Справа № 686/8783/26
Провадження № 1-кс/686/4016/26
17 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України,
встановив:
17.04.2026 року Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Прокурор в судове засідання не з'явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що директор ТОВ «ВОЛИЦЯ-АГРО» ОСОБА_4 , технічний керівник ТОВ «Волиця-АГРО» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з фактичним власником ТОВ «Волиця-АГРО» ОСОБА_6 , (з 2022 по 2024 міністром аграрної політики та продовольства України), незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом обману (шахрайства), умовах воєнного стану, під приводом продажу ПВФК «Поділля-Агропродукт» зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2025 року у кількості 7000 тон, на загальну суму 63 700 350 грн.
27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, санкцією якого (у випадку визнання їх винуватими у встановленому Законом порядку) передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Окрім того, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виявлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у зв'язку з чим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2026 за № 12026240000000162 внесені відповідні відомості та розпочато досудове розслідування.
Постановою прокурора від 01.04.2026 в порядку ст. ст. 216, 218 КПК України матеріали вказаних досудових розслідувань об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12026240000000136.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою приховування майна оформив право власності на ряд товариств на підставну особу ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 зазначивши його як засновника і бенефіціара юридичних осіб та з метою умисного конспірування своєї протиправної діяльності здійснював перерахунки грошових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Волиця - Агро» на розрахункові рахунки різних суб'єктів підприємницької діяльності, у яких та/або кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 .
Зокрема, допитаний в якості свідка директор ТОВ «ПІВДЕННО-КИЇВСЬКИЙ АГРОХОЛДИНГ» ОСОБА_8 повідомив, що восени 2018 року ОСОБА_9 , викликав його та сказав, що він буде будувати аграрний бізнес, у зв'язку з чим необхідно придбати та оформити на нього ряд компаній. При цьому, ОСОБА_6 вказав, що він буде займатися юридичними економічними та фінансовими питаннями, а ОСОБА_8 виконуватиме окремі доручення та отримуватиму заробітну плату. Так, за вказівкою ОСОБА_6 на ОСОБА_8 оформлено Т ОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120.
Також, згідно інформації, зазначенної у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63.
З урахуванням матеріалів кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 діючи умисно, з метою приховування належного йому майна, а також уникнення можливої конфіскації та забезпечення протиправної діяльності, використовує юридичну особу, оформлену на номінального власника.
Незважаючи на формальне оформлення корпоративних прав на іншу особу, зібрані докази свідчать, що фактичний контроль над фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює підозрюваний, зокрема приймає ключові управлінські рішення, розпоряджається грошовими коштами, визначає напрями фінансових операцій, використовує рахунки підприємства для проведення операцій, пов'язаних із кримінальним правопорушенням.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, встановлено що у власності ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63, перебуває :
- будівля, нежитлова будівля (їдальня - адмінбудинок), опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 320.9 за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017117532240;
- будівля, нежитлова будівля (млин), опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 73.5 адреса: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017094232240;
- будівля, нежитлова будівля (майстерня тракторна), об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 243.6 Адреса: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63в, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017068432240;
- будівля, нежитлова будівля, опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 81.3 Адреса: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63Є, додаткові відомості: відповідно до технічного паспорта від 01.07.2015 року відноситься нежитлова будівля літера "А" ( буд. тваринника), а саме: веранда 9,4 кв.м., коридор 4,9 кв.м., кабінет 8,5 кв.м., кабінет 14,8 кв.м., кабінет 33,3 кв.м., кабінет 10,4 кв.м., нежитлова прибудова літера "а", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017018832240;
- будівля, нежитлова будівля, опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 820.9 за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63Б Додаткові відомості: Відповідно до технічного паспорта від 01.07.2015 року відноситься нежитлова будівля (комора) літера "А", силосна яма №1, силосна яма №2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1016970732240;
Згідно державного реєстру сільськогосподарської техніки за ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 зареєстровано:
- Трактор колісний: KUBOTA L1-215D, заводський номер: 86891, номер шасі: 86891, номер двигуна: 25878, номерний знак: НОМЕР_2 , рік випуску: 1998.
- Трактор колісний: CHALLENGER MT665C, заводський номер: B069046, номер двигуна: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , рік випуску: 2011.
- Трактор колісний: ЮМЗ-6Л, заводський номер: 707832, номер двигуна: 23355106, номерний знак: НОМЕР_5 , рік випуску: 1990.
- Трактор колісний: МТЗ-80, заводський номер: 931416, номер шасі: 931416, номер двигуна: 291927, номерний знак: НОМЕР_6 , рік випуску: 1995.
- Комбайн зернозбиральний: CLAAS MEDION 310, заводський номер: 93202931, номер двигуна: 906.949-00-531337, номерний знак: НОМЕР_7 , рік випуску: 2006.
- Трактор колісний: БЕЛАРУС-82.1, заводський номер: 808216865, номер двигуна: 930969, номерний знак: НОМЕР_8 , рік випуску: 2015.
Враховуючи той факт, що саме підозрюваному ОСОБА_6 фактично належать ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63 накладення арешту на зазначені у клопотанні нерухоме майно вказаного товариства є виправданим і необхідним для унеможливлення приховування, втрати, передачі, перетворення та відчуження майна, яке підлягає конфіскації.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що співучасники, в т.ч. підозрюваний, активно вживають заходів посиленої конспірації, вдаються до приховування джерел походження наявного у них майна, а також факту володіння ним. Механізм вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень передбачав вжиття низки заходів спрямованих на унеможливлення ідентифікації співучасників як реальних бенефіціарів товариств, залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами, для чого здійснювалась реєстрація юридичних осіб та майна на пов'язаних осіб, створювався багатоетапний ланцюг приховання коштів отриманих внаслідок вчення кримінального правопорушення між пов'язаними особами.
Таким чином, існує сукупність достатніх підстав вважати, що вищевказане майно є предметом можливої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачене санкцією ч. 5 ст. 190 КК України та яке може бути призначено ОСОБА_6 судом у випадку визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 - 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 - 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 - 1, частиною першою статей 222, 229, 239 - 1, 239 - 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 - 1, 364 - 1, 365 - 2 цього Кодексу.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ст. 59 КК України - конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
встановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Цапіївська спілка селян», код ЄДРПОУ: 30771120 знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, вул. Березнева, 63, шляхом накладення заборони на його відчуження та розпорядження на наступне майно:
- будівля, нежитлова будівля (їдальня - адмінбудинок), опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 320.9 за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017117532240;
- будівля, нежитлова будівля (млин), опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 73.5 адреса: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017094232240;
- будівля, нежитлова будівля (майстерня тракторна), об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 243.6 Адреса: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63в, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017068432240;
- будівля, нежитлова будівля, опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 81.3 Адреса: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63Є, додаткові відомості: відповідно до технічного паспорта від 01.07.2015 року відноситься нежитлова будівля літера "А" ( буд. тваринника), а саме: веранда 9,4 кв.м., коридор 4,9 кв.м., кабінет 8,5 кв.м., кабінет 14,8 кв.м., кабінет 33,3 кв.м., кабінет 10,4 кв.м., нежитлова прибудова літера "а", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1017018832240;
- будівля, нежитлова будівля, опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 820.9 за адресою: Київська обл., Сквирський р., с. Цапіївка, вулиця Березнева, будинок 63Б Додаткові відомості: Відповідно до технічного паспорта від 01.07.2015 року відноситься нежитлова будівля (комора) літера "А", силосна яма №1, силосна яма №2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1016970732240;
- Трактор колісний: KUBOTA L1-215D, заводський номер: 86891, номер шасі: 86891, номер двигуна: 25878, номерний знак: НОМЕР_2 , рік випуску: 1998.
- Трактор колісний: CHALLENGER MT665C, заводський номер: B069046, номер двигуна: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , рік випуску: 2011.
- Трактор колісний: ЮМЗ-6Л, заводський номер: 707832, номер двигуна: 23355106, номерний знак: НОМЕР_5 , рік випуску: 1990.
- Трактор колісний: МТЗ-80, заводський номер: 931416, номер шасі: НОМЕР_9 , номер двигуна: 291927, номерний знак: НОМЕР_6 , рік випуску: 1995.
- Комбайн зернозбиральний: CLAAS MEDION 310, заводський номер: 93202931, номер двигуна: НОМЕР_10 , номерний знак: НОМЕР_7 , рік випуску: 2006.
- Трактор колісний: БЕЛАРУС-82.1, заводський номер: 808216865, номер двигуна: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_8 , рік випуску: 2015.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1