Справа № 761/6192/26
Провадження № 1-кс/761/5025/2026
25 лютого 2026 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 04.09.2024 до ЄРДР за №72024001520000019 про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою проживання: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.201-3 КК України-
У лютому 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 04.09.2024 до ЄРДР за №72024001520000019 про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи чи засобів зв'язку;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду;
- утримуватись від спілкування з підозрюваними та свідками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їздв Україну, до відповідного органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2024, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на контрабанду товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від продажу контрабандних товарів - годинників на території України, попередньо переміщених через митний кордон України всупереч вимогам МК України, а саме шляхом приховування їх від митного контролю, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, неухильне дотримання умов якого, на переконання ОСОБА_8 , мало б унеможливити викриття його злочинної діяльності та забезпечить уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
При цьому ОСОБА_8 розраховуючи на систематичність передбачених планом злочинних дій, спрямованих на отримання прибутків від контрабанди товарів, усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, вчинення злочину неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2024, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособників злочину залучив знайомих йому осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.
Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером особу, яка розробила план злочинної діяльності, а саме ОСОБА_8 , погодившись, що підготовка до вчинення кримінального правопорушення, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_8 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , об'єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_8 злочинний план.
При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваному ними кримінальному правопорушенні, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені триваючого кримінального правопорушення - контрабанди товарів з метою незаконного збагачення саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.
Організована група, очолювана ОСОБА_8 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_8 та ухвалений учасниками групи план вчинення злочину, розподілом ролей між учасниками групи; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у організації перевезення контрабандним шляхом годинників та їх подальшій реалізації; стійкістю злочинного об'єднання, що виразилась у стабільності групи, тривалості їх дій (липень 2024 року - червень 2025 року), системності та детальній організації функціонування групи, згуртованості групи, міцних внутрішніх зв'язках між її учасниками, встановлених загальних правилах поведінки; підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_8 ; наявністю та обізнаністю всіх членів злочинної групи з єдиним планом злочинних дій, усвідомленням кожним з учасників факту об'єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 як пособники, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , як виконавці, зорганізувались у стійке об'єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочину, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була спрямована на досягнення розробленого ОСОБА_8 плану, відомого усім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, з метою систематичного отримання прибутків від здійснення незаконної реалізації товарів - годинників, переміщених через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.
При цьому, з метою збільшення обсягів прибутку від реалізації предметів контрабанди - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» на території України, ОСОБА_8 діяльність з продажу предметів контрабанди на території України вирішив здійснювати під торгівельною маркою «Lux Groups», зареєструвавши її на ім'я матері - ОСОБА_16 .
Так, з метою досягнення вищезазначеного плану протиправної діяльності, спрямованого на контрабанду товарів та відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_9 , у відповідності до відведених їй ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_8 групі, перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 01.07.2024 створила групу в програмному забезпеченні для миттєвого обміну повідомленнями - месенджері «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої включила ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Зокрема, метою створення указаної групи було визначено координація та контроль за процесом закупівлі годинників та інших товарів за кордоном, контроль за процесом логістики придбаних годинників та інших товарів до України, контроль за кількістю та відповідністю номенклатури придбаних годинників та інших товарів інтересам очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, що формувались виходячи із попиту на ту чи іншу позицію на територію України серед кінцевих покупців, ведення обліку придбаних годинників та інших товарів, а також закупівельних цін, інші операційні цілі. Крім того, у вказаній групі здійснювалось інформування інших її учасників про прибуття до України придбаних за кордоном годинників та інших товарів.
Партію годинників та інших товарів, отриманих із-за кордону контрабандним шляхом, учасники створеного та очоленого ОСОБА_8 злочинного об'єднання визначили ідентифікувати словом «посилка».
У подальшому ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи як пособник протиправної діяльності, у відповідності до відведених їй ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_8 групі, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 18.07.2024 по 12.06.2025 забезпечила придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб за кордоном годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold 116508-0008», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 41124300-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor 326933-0005», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, 124300-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold 126334-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet 126233-0017», після чого ОСОБА_7 , як пособник протиправної діяльності, перебуваючи у невстановленому місці, у відповідності до відведених йому ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_8 групі, залучивши інших невстановлених осіб, забезпечив переміщення зазначених годинників до м. Варшави (Республіка Польща) з метою їх передачі провідникам пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава» для подальшого переміщення через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.
18.07.2024, 14.01.2025 та 20.04.2025 ОСОБА_11 , 25.12.2024 ОСОБА_12 , 06.02.2025 та 11.05.2025 ОСОБА_15 , 19.03.2025 ОСОБА_13 , 12.06.2025 ОСОБА_14 , діючи як виконавці протиправної діяльності, у відповідності до відведених їм ролей та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_8 групі, перебуваючи у м. Варшава (Республіка Польща) та виконуючи рейс як провідники пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава», за вказівкою ОСОБА_8 , отримали від невстановленої особи, яка діяла в інтересах організованої ОСОБА_8 групи осіб, вищезазначені годинники для подальшого їх переміщення через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.
У свою чергу ОСОБА_8 у період з 18.07.2024 по 12.06.2025, перебуваючи у невстановленому місці, надав вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_10 отримати у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товари. Крім того, ОСОБА_8 за вказаний період неодноразово повідомляв ОСОБА_4 та ОСОБА_10 про суми грошової винагороди, яку необхідно надати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за кожне переміщення останніми через митний кордон України товарів з приховуванням їх від митного контролю.
Кошти, що підлягали сплаті ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за переміщення останніми через митний кордон України вищезазначених годинників з приховуванням їх від митного контролю, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 отримували від ОСОБА_6 .
У свою чергу, ОСОБА_6 у період з 18.07.2024 по 12.06.2025, перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2, діючи у складі організованої групи як пособник, здійснював ведення чорнового фінансового звіту про результати діяльності створеного та очоленого ОСОБА_8 злочинного об'єднання, до якого крім іншого вніс відповідні записи щодо понесених витрат, які підлягають виплаті ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за переміщення останніми через митний кордон України вищезазначених годинників з приховуванням їх від митного контролю. Вказані звіти ОСОБА_6 щоденно відправляв ОСОБА_8 у вигляді текстових повідомлень у месенджері «WhatsApp».
У подальшому, 19.07.2024, 15.01.2025 та 21.04.2025 ОСОБА_11 , 26.12.2024 ОСОБА_12 , 07.02.2025 та 12.05.2025 ОСОБА_15 , 20.03.2025 ОСОБА_13 , 13.06.2025 ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, у складі створеної та очоленої ОСОБА_8 організованої групи, у відповідності до відведених їм ролей та функцій, використовуючи наявні передумови для вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення перевезення пасажирів міжнародним сполученням, надаючи своїм діям завуальованого характеру, всупереч правилам проходження митного контролю, декларування товарів і переміщення через митний кордон, та умовам, передбаченим ст. 374 МК України, щодо обов'язку подачі митної декларації для товарів, вартість яких перевищує встановлені безмитні норми або якщо товари підлягають спеціальному контролю, ввезли з Республіки Польща на митну територію України через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці Державної митної служби України, що розташований за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, вищевказані годинники на загальну суму 8 932 482,15 грн (без врахування ПДВ), заздалегідь приховавши їх від митного контролю в салоні пасажирського вагону поїзду міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава».
Продовжуючи реалізацію вищезазначеного плану протиправної діяльності, спрямованого на контрабанду товарів та відомого всім учасникам організованої групи, 19.07.2024, 15.01.2025 та 21.04.2025 ОСОБА_11 , 26.12.2024 ОСОБА_12 , 07.02.2025 та 12.05.2025 ОСОБА_15 , 20.03.2025 ОСОБА_13 , 13.06.2025 ОСОБА_14 , прибувши за заздалегідь узгодженою з ОСОБА_4 та / або ОСОБА_10 адресою в м. Києві, передали вказані годинники ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , за що отримали грошову винагороду у заздалегідь обумовленому розмірі.
Про отримання годинників ОСОБА_4 та ОСОБА_10 цими ж днями звітували ОСОБА_8 шляхом направлення останньому відповідних текстових повідомлень в месенджерах «WhatsApp» або «Signal».
У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 , діючи як пособники протиправної діяльності, у відповідності до відведених їм ролей та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_8 групі, в період з 19.07.2024 по 13.06.2025 забезпечили переміщення отриманих від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold 116508-0008», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 41124300-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor 326933-0005», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, 124300-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold 126334-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet 126233-0017» до місця їх зберігання та збуту за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2.
У цей же період часу ОСОБА_6 , діючи як пособник протиправної діяльності, у відповідності до відведених йому ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2, прозвітував про отримання та взяття на облік контрабандного товару - годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold 116508-0008», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 41124300-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor 326933-0005», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, 124300-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold 126334-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet 126233-0017», розмістивши їх фото в попередньо створеній групі в месенджері «WhatsApp» під назвою «Заказы Китай», до складу якої входили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи як пособник, цього ж дня, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в цей же період часу, прозвітувала про закупівельну ціну контрабандного товару - годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold 116508-0008», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 41124300-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor 326933-0005», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, 124300-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold 126334-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet 126233-0017», розмістивши їх фото в цій же групі в месенджері «WhatsApp» з написами закупівельних цін.
Таким чином, ОСОБА_8 , утворивши організовану групу у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 19.07.2024 по 13.06.2025, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організував незаконне переміщення через митний кордон України товарів - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» загальною вартістю 8 932 482,15 грн (без врахування ПДВ), що є значним розміром та в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з приховуванням їх від митного контролю шляхом використання способів, що утруднюють їх виявлення, а саме приховування предметів контрабанди в салоні вагонів пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава».09 липня 2024 року ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.
01 жовтня 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.
01 жовтня 2025 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.
01 жовтня 2025 року ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 КК України.
За результатами проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатньо підстав для підозри ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними доказами:
- протоколами обшуків від 14.06.2025;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 30.06.2025;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 від 01.07.2025;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 30.06.2025;
- висновком експертів від 25.08.2025 № 6064/25-53/6065/25-34.1 за результатами розведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи;
- протоколом про результати спостереження за особою від 30.12.2024 та іншими матеріалами проведення негласних слідчих ( розшукових) дій;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_14 , від 22.07.2025;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_12 від 20.06.2025;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_11 від 03.07.2025;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_13 від 19.06.2025;
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На переконання сторони обвинувачення факти та інформація, що міститься у вищезазначених процесуальних документах, може переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення. Вищезазначені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного інкримінованим йому кримінальним правопорушенням та є достатніми, щоб виправдати його подальше розслідування.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Цим же рішенням підозрюваному ОСОБА_4 визначено заставу у межах 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень.
Крім того, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку;
3) не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
4) утриматися від спілкування з підозрюваним та свідками: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, а також строк дії ухвали визначено по 01.12.2025.
07 жовтня 2025 року ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв'язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2025 строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 01.01.2026.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 до шести місяців, тобто до 01.04.2026.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2025 строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 26.02.2026.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Цим же рішенням підозрюваному ОСОБА_4 визначено заставу у межах 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень.
Крім того, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку;
3) не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
4) утриматися від спілкування з підозрюваним та свідками: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, а також строк дії ухвали визначено по 01.12.2025.
07 жовтня 2025 року ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв'язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.11.2025 строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 01.01.2026.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 до шести місяців, тобто до 01.04.2026.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2025 строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 26.02.2026.
Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею, спливає 26.02.2026.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрювану на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 01.04.2026 включно строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи чи засобів зв'язку;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду;
- утримуватись від спілкування з підозрюваними та свідками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їздв Україну, до відповідного органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1