Іменем України
Справа №133/892/26
Провадження №1-кс/133/172/26
24.03.26 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026020230000011 від 06.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що 06 січня 2026 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів була отримана достовірна інформація, що громадянин ОСОБА_4 житель Козятинської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, впродовж тривалого часу зберігає за місцем проживання та має намір збути вибухонебезпечні предмети, а саме гранати.
Так, 04 лютого 2026 року надійшов рапорт СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході оперативного супроводження по матеріалах кримінального провадження № 12026020230000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, отримано інформацію, що громадянин ОСОБА_5 , житель Козятинської ТГ, має намір здійснити збут наркотичних засобів - канабісу та психотропної речовини.
Також в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026020230000088 від 02.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що 02 березня 2026 року надійшов рапорт від працівника СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході оперативного супроводження по матеріалах кримінального провадження № 12026020230000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 КК України, отримано інформацію, що громадянин ОСОБА_5 , житель Козятинської ТГ, має намір здійснити збут наркотичних речовин.
Відомості про дані кримінальні правопорушення прокурором у кримінальному провадженні об'єднано в одне кримінальне правопорушення та надано № 12026020230000011.
Так, 06 лютого 2026 року під час проведення оперативної закупівлі, «покупець» під вигаданими анкетними даними, придбав за кошти в сумі 500 гривень, та в подальшому добровільно видав працівникам поліції згорток, обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору. При відкритті згортку в його середині знаходиться прозорий зіп-пакет в середині якого знаходиться, порошкоподібна речовина білого кольору, який було поміщено до паперового пакету Національна поліція України та скріплено пломбувальною стрічкою червоного кольору NPU-1746282, який належним чином опечатаний та скріплений підписами всіх учасників, після чого в подальшому був вилучений для призначення відповідної експертизи.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-26/2404-НЗПРАП від 10.02.2026 в наданій на експертизу кристалічній речовині міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,3872 г.
Окрім цього, 04 березня 2026 року під час проведення оперативної закупівлі, «покупець» під вигаданими анкетними даними, придбав за кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п'ятсот) гривень, та в подальшому добровільно видав працівникам поліції два згортки обмотані ізолентою червоного кольору, один згорток обмотаний ізолентою білого кольору, прозорий зіп пакет до якого приклеєна ізолента жовто-зеленого кольору в середині якого знаходиться ще один прозорий зіп пакет.
При подальшому огляді дані згортоки були оглянуті, всередині яких знаходились прозорі зіп-пакети з кристалічної речовиною білого кольору.
Перший прозорий зіп пакет до якого приклеєна ізолента червоного кольору поміщено до сейф пакету Національна поліція України NPU 5121280, другий прозорий зіп пакет до якого приклеєна ізолента червоного кольору поміщено до сейф пакету Національна поліція України NPU 5121281, третій прозорий зіп пакет до якого приклеєна ізолента білого кольору поміщено до сейф пакету Національна поліція України NPU 5121292, четвертий прозорий зіп пакет до якого приклеєна ізолента жовто-зеленого кольору всередині якого знаходиться ще один прозорий зіп пакет поміщено до сейф пакету Національна поліція України NPU 5121293.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-26/4442-НЗПРАП від 09.03.2026 в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121280 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,9723 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-26/4445-НЗПРАП від 11.03.2026 в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121281 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 1,4318 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-26/4445-НЗПРАП від 11.03.2026 в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121292 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,6512 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-26/4445-НЗПРАП від 11.03.2026 в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121293 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,5572 г.
Таким чином 04 березня 2026 року під час проведення оперативної закупівлі, «покупець» під вигаданими анкетними даними, придбав за кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п'ятсот) гривень психотропну речовину - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, загальною масою 3,6125 г.
Так, 06 лютого 2026 року «фігурант» продиктував «покупцю» під вигаданими анкетними даними по мобільному телефоні, номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати обговорені попередньо грошові кошти. Після зарахування коштів на вищевказану банківську картку «фігурант» зобов'язався повідомити подальше місце зустрічі. Та «покупцем» було здійснено переказ грошових коштів на вказану банківську картку.
Окрім цього, 04 березня 2026 року «фігурант» написав «покупцю» під вигаданими анкетними даними у мобільному месенджері «WhatsApp» номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати обговорені попередньо грошові кошти. Після зарахування коштів на вищевказану банківську картку «фігурант» зобов'язався повідомити подальше місце зустрічі. Та «покупцем» було здійснено переказ грошових коштів на вказану банківську картку.
Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_1 , видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) за номером банківської картки НОМЕР_1 , емітованою Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) за номером банківської картки НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об'єднаного кримінального провадження за № 12026020230000011 від 06.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 КК України, вбачається, що 06 січня 2026 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів була отримана достовірна інформація, що громадянин ОСОБА_4 житель Козятинської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, впродовж тривалого часу зберігає за місцем проживання та має намір збути вибухонебезпечні предмети, а саме гранати.
З протоколу огляду грошових коштів від 06.02.2026 вбачається, що огляд грошових купюр, здійснено для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, відповідно до постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину.
У протоколі огляду покупця від 06.02.2026 зафіксовані обставини, за яких оглядалася особа, що здійснювала оперативну закупку.
З протоколу додаткового допиту свідка від 06.02.2026 вбачається, що за придбання наркотичних засобів необхідно розрахуватись на банківську карту № НОМЕР_1 .
З висновку експерта № СЕ-19/102-26/2404-НЗПРАП від 10.02.2026 вбачається, що в наданій на експертизу кристалічній речовині міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,3872 г.
З протоколу огляду грошових коштів від 04.03.2026 вбачається, що огляд грошових купюр, здійснено для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, відповідно до постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину.
У протоколі огляду покупця від 04.03.2026 зафіксовані обставини, за яких оглядалася особа, що здійснювала оперативну закупку.
З висновку експерта № СЕ-19/102-26/4442-НЗПРАП від 09.03.2026 вбачається, що в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121280 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,9723 г.
З висновку експерта № СЕ-19/102-26/4445-НЗПРАП від 11.03.2026 вбачається, що в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121281 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 1,4318 г.
З висновку експерта № СЕ-19/102-26/4444-НЗПРАП від 11.03.2026 вбачається, що в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121292 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,6512 г.
З висновку експерта № СЕ-19/102-26/4443-НЗПРАП від 10.03.2026 вбачається, що в наданій на експертизу кристалічній речовині, яка знаходилась у сейф пакеті Національна поліція України NPU 5121293 міститься психотропна речовина - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,5572 г.
З роздруківки з сайту вбачається, що банківська кратка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 023640 видане 12.03.2026 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330), майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 022930 видане 13.11.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 023426 видане 05.02.2026 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0105417), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107337), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 023514 видане 19.02.2026, ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0144847), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 023512 видане 19.02.2026 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 020853 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 020850 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 022463 видане 11.09.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 022971 видане 20.11.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107359), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), майору поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 020058 видане 05.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 021328 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0221484), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 023072 видане 04.12.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0200213), лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 023368 видане 29.01.2026 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0019331) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати належним чином завірені копії у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 , щодо руху коштів по вказаній картці в період часу з 01.02.2026 по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки НОМЕР_1 .
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_23