Дата документу 24.04.2026Справа № 554/3635/26
Провадження № 1-кс/554/5501/2026
Іменем України
24 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слічого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72026171020000007 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171020000053 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1,3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, в тому числі за ознаками умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
20.02.2026 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури матеріали, щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України виділено в окреме кримінальне провадження за №72026171020000007 від 20.02.2026, здійснення досудового розслідування у якому доручено слідчим СУ ГУНП в Полтавській області.
Так, в провадженні слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026171020000007 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що 19.02.2025 ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з рішенням учасників товариства, що зафіксовано в протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2025. Цим же рішенням тимчасово відсторонено директора товариства ОСОБА_6 від виконання свої повноважень.
Відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2004 №87, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства при зміні керівника підприємства, ОСОБА_5 , як посадовою особою, було ініційовано проведення інвентаризації на підприємстві (виробничих дільницях) та 26.02.2025 видано накази №26/0225-І, №26/0225-ІІ, №26/0225-ІІІ, №26/0225-ІV про визначення персонального складу інвентаризаційних комісій та проведення інвентаризації активів.
Згідно з протоколом інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2025 року за даними інвентаризації виявлено розбіжності фактичної наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, виробничих запасів, зерна та зернової продукції з бухгалтерським обліком - нестачі на загальну суму 42 530 361, 99 грн.
Встановлені факти нестачі майна, свідчать про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що в матеріалах кримінального №72024171020000053 від 02.09.2024, досудове розслідування якого здійснюється детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області містяться відомості та інформація, що має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №72026171020000007 від 20.02.2026.
Слідчий вказує, що з метою здобуття доказів вини представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння коштами та майном товариства, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №72024171020000053 від 02.09.2024, досудове розслідування якого здійснюється детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі речових доказів, з можливістю вилучення копій документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з'явився, заяв, клопотань не подавав.
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться у кримінальному провадженні №72024171020000053 від 02.09.2024, досудове розслідування якого здійснюють детективи підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- копії документів, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит ТУ БЕБ у Полтавській області за вихідним №23.14/03-10/3196-25 від 28.04.2025 та містять в собі оригінали документів, щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності;
- копії матеріалів проведення негласних слідчих розшукових дій, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1