Справа № 559/1396/26
Провадження № 1-кс/559/273/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"24" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181040000139 від 02 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 05.12.2025 невідома особа під приводом створення банківської картки в чат-боті в месенджері «Telegram», отримала несанкціонований доступ до рахунку ОСОБА_5 , 1981 р.н., жителя с. Гончарівка, Монастириського району, Тернопільської областіта заволоділа його грошовими коштами сумі 29 999 грн., що були списані двома платежами 05.12.2025 о 19 год. 24 хв. із його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу картку № НОМЕР_2 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому судовому слідству необхідно отримати доступ до деталізованої інформації про вищевказані карт кові рахунки за період із 05.12.2025 до 06.12.2025.
Дослідивши матеріали клопотання, ирішено, що воно підлягає до задоволення. Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12026181040000139 від 02 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і картку № НОМЕР_2 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл, розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у складі слідчої групи, на тимчасовий доступ та вилучення в:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .) деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , власника картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2025 до 16.12.2025, зокрема, про:
-інформацію про всі карткові рахунки та банківські картки (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 і осіб, яким видано зазначені банківські картки;
-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
-детальну інформацію про платежі з картки № НОМЕР_1 , що здійснено 05.12.2025 о 19:24, в сумі 29 000 грн. та 999 грн., із зазначенням повної інформації про отримувача коштів, у тому числі повного номеру картки, на яку перераховано кошти та відомостей про її власника, способу здійснення переказу, способу підтвердження платежів, використання сторонніх ресурсів для здійснення переказу, способів входу в додаток банку, зміну паролів та іншу наявну інформацію.
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
-відомості, про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, із зазначенням адреси їх розташування;
-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
2) ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :
- деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім'я власника картки № НОМЕР_2 (на яку 05.12.2025 о 19:24 год., перераховано кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , двома платежами в сумі 29 000 грн. і 999 грн), за період часу в період часу з 01.07.2025 до 15.04.2026, зокрема, про:
-копії документів, власників карток, анкет, договорів про приєднання до банківських послуг;
-наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі не активних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх повних номерів і відомостей про всі номери рахунків і банківських карток відкритих на ім'я особи, якій видано зазначену банківську картку;
-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
-в випадку переказу коштів із картки № НОМЕР_2 (на яку 05.12.2025 о 19:24 год., отримані кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , двома платежами в сумі 29 000 грн. та 999 грн,) у період із 05.12.2025 до 06.12.2025 на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) й повну інформацію про рух коштів по рахунку, на який надійшли кошти,
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, із зазначенням дати часу та адреси їх розташування;
-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо місця знаходження користувача, логінів і паролів, дату час їх зміни, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).
Встановити строк дії ухвали до 24.06.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1