Справа № 559/1350/26
Провадження № 1-кс/559/264/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"24" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026183330000013 від 02.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що під час проведення перевірки комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2024 по 31.12.2025 виявлено порушення вимог чинного законодавства. Згідно акту від 13 березня 2026 року комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено фінансові порушення, що призвели до матеріальних втрат (збитків). Зокрема, відповідно до розрахунку суми завданих збитків, фактично отримано заробітної плати головним бухгалтером ОСОБА_5 в листопаді 2025 року, відповідно до відомостей банку - 216 695 гривень 54 копійки, при тому, що належить до отримання заробітної плати, відповідно до відомості нарахування заробітної плати за листопад 2025 року - 12 354 гривні 80 копійок. Встановлено, що розрахунковий рахунок КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищезазначеного банківського рахунку.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 42026183330000013 від 02.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України. Досудовому слідству для встановлення істини в справі необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці по банківському рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація по розрахунковому рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 до 01.04.2026 , а саме:
1) копію справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також інших рахунків даного комунального закладу, що відкриті у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і поданих документів для її оформлення:
- заяви про відкриття рахунку;
- документи щодо фінансової звітності;
- опитувальник підписаний представником організації з відбитком печатки (з зазначенням переліку уповноважених осіб, їхніх прав на підпис, ПІБ, посади, паспортних даних);
- картки зі зразками підписів і відбитків печатки;
- договору на розрахунково-касове обслуговування;
- копію паспорту, або іншого документу, що посвідчує особу, яка має право розпоряджатися рахунками;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;
- статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями;
- довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
- довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;
- довідки Пенсійного фонду;
- свідоцтво фонду соціального страхування;
- накази про призначення керівників і службових осіб, протоколи загальних зборів, рішення засновника (-ів), довіреності, правовстановлюючі документи комунального закладу;
- документи щодо структури власності (в разі наявності такої);
- електронні відомості розподілу виплат, у яких вказується розмір заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунками;
2) деталізованої інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а також інших рахунках КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з зазначенням місць зняття коштів із цього рахунку та їх сум;
3) інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
4) деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);
5) матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним розрахунковим рахунком, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному розрахунковому рахунку;
6) інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із розрахункового рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;
7) інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 24.06.2026.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1