Справа № 559/1350/26
Провадження № 1-кс/559/263/2026
про тимчасовий доступ до документів
"24" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026183330000013 від 02.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що під час проведення перевірки комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2024 по 31.12.2025 виявлено порушення вимог чинного законодавства. Згідно акту від 13 березня 2026 року комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено фінансові порушення, що призвели до матеріальних втрат (збитків). Зокрема, відповідно до розрахунку суми завданих збитків, фактично отримано заробітної плати головним бухгалтером ОСОБА_5 в листопаді 2025 року, відповідно до відомостей банку - 216 695 гривень 54 копійки, при тому, що належить до отримання заробітної плати, відповідно до відомості нарахування заробітної плати за листопад 2025 року - 12 354 гривні 80 копійок. Розшуковими заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , 1993 р.н., жителька АДРЕСА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка використовує такі банківські картки/банківські рахунки: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому досудовому розслідуванню з метою встановлення причетної до вчинення даного кримінального правопорушення особи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток/банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.01.2024 до 01.04.2026.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42026183330000013 від 02.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , 1993 р.н., жителька с-ще Смига, Дубенського району, Рівненської області, яка використовує такі банківські картки/банківські рахунки: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні:
а) Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або в його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2026;
б) Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація по банківських картках/банківських рахунках НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по 01.04.2026,
а саме:
-деталізованої інформації про рух коштів по вищевказаних банківських картках/банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів із цих банківських карток і їх сум;
-інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цих банківських карток/банківських рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- й відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по вказаних банківських картках/банківських рахунках;
-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з цих банківських карток/банківських рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;
-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по цих рахунках;
-копії усіх документів, що містять персональні дані власника вказаних банківських карток/банківських рахунків;
-інформацію про історію авторизації під час користування вказаними банківськими картками/банківськими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис/мобільний додаток, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за вказаними банківськими картками/банківськими рахунками (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск).
Встановити строк дії ухвали до 24.06.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1