Справа № 539/1877/26
Провадження № 1-кс/539/243/2026
27 квітня 2026 року місто Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024175420000318 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024175420000318 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 09 травня 2024 року за № 12024175420000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08 травня 2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02 травня 2024 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до особистої сторінки знайомої у додатку «Телеграм», від імені останньої, заволоділа грошовими коштами під приводом прохання допомогти, котрі ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_1 у сумі 5 000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що 02 травня 2024 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до особистої сторінки знайомої у додатку «Телеграм», від імені ОСОБА_6 , заволоділа коштами під приводом прохання позичити грошей в борг, котрі ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_1 у сумі 5 000 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, старший дізнавач вказував на необхідність отримати інформацію про рух коштів ОСОБА_5 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 02 травня 2024 року по 31 грудня 2024 року із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Вказана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) та статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання. Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явилися, були повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
Суд, дослідивши додані до клопотання копії: витягу з ЄРДР № 12024175420000318 від 09 травня 2024 року, заяву про кримінальне правопорушення 08 травня 2024 року, протоколу допиту потерпілого від 17 травня 2024 року, платіжної інструкції, дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною першою статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (частина друга статті 132 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (частина перша статті 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).
Підстав, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим статтею 160 КПК України.
На виконання вимог процесуального закону старший дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); вказана інформація в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, у клопотанні ставиться питання щодо надання права на вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, слідчий суддя вважає, що в цьому випадку, достатньо надати групі дізнавачів право лише зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять необхідну їм інформацію, оскільки у своєму клопотанні старший дізнавач ОСОБА_3 не надав переконливого обґрунтування необхідності вилучити саме оригінали документів.
Керуючись статтями 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024175420000318 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 02 травня 2024 по 31 грудня 2024 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;
- інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , зокрема, надходження 02 травня 2024 року коштів на загальну суму 5 000 грн, та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 5 000 грн чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 право зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити зміст частини першої статті 166 КПК України, відповідно до якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1