Справа № 524/12220/25
Провадження № 1-кс/524/978/26
27 квітня 2026 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025175540000140 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175540000140 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.
У судове засідання не з'явилися дізнавач, представник Товариства, повідомлені про дату, час, місце розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 12025175540000140 від 01.09.2025 здійснбється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач відноситься до категорії сторін кримінального провадження з боку обвинувачення відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України та при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, як наслідок уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 4 ч. 2 ст.40-1 КПК України).
В силу ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений на звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором у порядку, передбаченому главою 15 розділу ІІ КПК України.
Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб'єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.
Як слідує із змісту клопотання просять надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку за період з 31.08.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею. Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду, за який клопоче надати доступ, а тому тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів потрібно надати з дати вчинення правопорушення та по дату внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто з 31.08.2025 по 01.09.2025.
Крім того, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів конкретним дізнавачам, зокрема тому дізнавачу, що не визначений у порядку, передбаченому ст. 39-1 КПК України. З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню щодо надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, визначеним у порядку, передбаченому цією статтею КПК України.
В іншій частині клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, встановлені передбачені ст. 132, ч. ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025175540000140 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надати дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
документів щодо власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);
документів про рух грошових коштів по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дат, час, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 31.08.2025 по 01.09.2025,
з метою ознайомлення із ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 27.04.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1