Справа № 161/8628/26
Провадження № 1-кс/161/2791/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 квітня 2026 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42025032220000111 від 10.09.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.311 КК України,
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю її вилучення у вигляді копій через Волинське відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025032220000111 від 10.09.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.311 КК України, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.
Також, в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих для суду причин, хоча у спосіб, передбачений КПК України, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025032220000111 від 10.09.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.311 КК України.
З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, рапортів, протоколу за результатами проведення оперативної закупки, протоколу огляду місця події, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:
- ці речі або документи перебувають у володінні особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 42025032220000111 від 10.09.2025 в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх у вигляді копій через Волинське відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2025 по 27.04.2026, а саме стосовно:
- номерів банківських рахунків: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП відсутній; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також руху грошових коштів по них з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, з повною розшифровкою перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції (контрагентів), МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу; платіжних доручень (меморіальних ордерів); документів, на підставі яких здійснювалося відкриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків, а також відомостей про IP-адресу платника, адресу розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття коштів, роздруківки інформації про залишок на рахунках за кожен операційний день та баланс банківського рахунку на даний час;
- руху грошових коштів по банківських картках з номерами: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , з розшифруванням контрагентів, номерів референтів, призначення та сума платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номери трансакцій, з повною розшифровкою перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції (контрагентів), МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу; платіжних доручень (меморіальних ордерів); документів, на підставі яких здійснювалося відкриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків, а також відомостей про IP-адресу платника, адресу розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття коштів, роздруківки інформації про залишок на рахунках за кожен операційний день та баланс банківського рахунку на даний час.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя