Справа №944/2232/26
Провадження №1-кс/944/306/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.04.2026 року м.Яворів
Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м.Яворові клопотання cлідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.02.2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026141350000072, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.02.2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026141350000072, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 об 11год, невідома особа шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом перерахування їх з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на невідомий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , чим заподіяла матеріальних збитків на загальну суму 167 000 грн.
Враховуючи наведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 167 000 грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.02.2026 по 06.04.2026 щодо ідентифікації власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , руху кошів по банківській картці, який відповідає номеру банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Вказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з'явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового розслідування, а саме ідентифікації особи, або осіб на банківські рахунки яких були перераховані кошти на загальну суму 167 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, банківського
рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів. Просить клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання документів, за період з 06.02.2026 по 06.04.2026 щодо ідентифікації власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GРS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
У судове засідання слідча не з'явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд такого проводити у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у
випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчею суддею встановлено, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесенні 07.02.2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026141350000072, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 об 11год, невідома особа шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом перерахування їх з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на невідомий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , чим заподіяла матеріальних збитків на загальну суму 167 000 грн.
З метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 167 000 грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.02.2026 по 06.04.2026 щодо ідентифікації власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , руху кошів по банківській картці, який відповідає номеру банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Вказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з'явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового розслідування, а саме ідентифікації особи, або осіб на банківські рахунки яких були перераховані кошти на загальну суму 167 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
Зважаючи на те, що вищевказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в разі отримання даних відомостей забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального правопорушення, тому клопотання слід задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання
документів, за період з 06.02.2026 по 06.04.2026 щодо ідентифікації власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GРS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 166, 398, 395 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання cлідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.02.2026року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026141350000072, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання документів, за період з 06.02.2026 по 06.04.2026 щодо ідентифікації власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , руху коштів по банківському рахунку, , а також інших документів, пов'язаних з рухом коштів, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та
місця (GРS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1