Справа № 344/7784/26
Провадження № 1-кс/344/3226/26
27 квітня 2026 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023090000000464 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, -
Слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що Ддосудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом незаконного видобутку корисних копалин - суглинку, на території Саджавського родовища, що розташоване біля с. Саджава, Богородчанської ТГ, Івано-Франківської області, організованого групою осіб, до складу якої входять службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , а директором - ОСОБА_6 . Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно КВЕД 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.
Так, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний спеціальний дозвіл на користування надрами № 5643 від 25.09.2012, а саме суглинком на території Саджавського родовища, що розташоване 1,1 км на південний захід від с. Саджава, Богородчанської ТГ, Івано-Франківського р-ну, Івано-Франківської області.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 86 від 18.02.2022 зупинено дію спеціального дозволу № 5643 від 25.09.2012 у зв'язку із порушенням підпунктів 1, 3 пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011. Після чого, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 339 від 25.07.2024 поновлено дію спеціального дозволу, у зв'язку із усуненням надрокористувачем виявлених порушень.
Однак, проведеним досудовим розслідування встановлено, що у період зупинення дії (з 18.02.2022 до 25.07.2024) спеціального дозволу на користування надрами № 5643 від 25.09.2012 на території Саджавського родовища (земельні ділянки з кадастровими номерами 2620488400:02:004:0090,2620488400:02:004:0094) здійснювався незаконний видобуток корисних копалин.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_4 копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2012-2025 років; реєстр контрагентів із зазначеням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_5 співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб'єктом господарювання до податкового органу в період 2012-2025 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2012-2025 років.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України виклик особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000464 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2012-2025 років; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_5 співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб'єктом господарювання до податкового органу в період 2012-2025 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2012-2025 років.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 12023090000000464 - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2012-2025 років; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_5 співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб'єктом господарювання до податкового органу в період 2012-2025 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2012-2025 років.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1