Справа № 211/3492/26
Провадження № 1-кс/211/436/26
іменем України
27 квітня 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №12026046720000045 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12026046720000045 від 25.02.2026 звернулася до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що 25.02.2025 до сектору дізнання ВП № 1 Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №3531 від 25.02.2026 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної. відповідальності невстановлену особу яка 27.01.2026 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході спілкування телефону за номером НОМЕР_1 , що до покупки дубових брикетів ввела останнього в оману, та отримала від ОСОБА_4 в якості оплати за товар 8400 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську рахунок НОМЕР_2 . Грошові кошти на теперішній час не повернуті. Допитано в ході дізнання потерпілого ОСОБА_4 який вказав, що «...27.01.2026 я вирішив придбати дубові брикети та в мережі Інтернет знайош вище вказаний товар (сайт не пам'ятаю). На цьому сайті був вказаний мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувавши за вище вказаним номером зі мною розмовляла особа чоловічої статі та повідомив що я можу замовити вище вказані дубові брикети. В месенджері «Вайберт надіслав мені реквізити для оплати на які я повинен був перерахувати суму оплати у розмірі 8400 грн. Після отримання реквізитів, я поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 та перерахував грошові кошти зі свого рахунку НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 після чого надіслав їм фото квитанції в месенджері «Вайбер» та до теперішнього часу товар не отримав…». З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організовували схему шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулась з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача. Разом з тим, суд вважає необхідним клопотання в частині надання іншим особам дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково, оскільки згідно наданого витягу з ЄРДР слідчим/дізнавачем, які здійснюють досудове розслідування зазначено лише ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Інших доказів щодо обґрунтованості вказаної вимоги, слідчому судді не надано.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи уповноважену ним особу надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант; поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) повний анкетні дані, номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 26.01.2025 року по 01.03.2026 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;;
2) відомості щодо руху коштів по картці НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 26.01.2025 року по 01.03.2026, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на даю картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до рахунків НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 26.01.2025 року по 01.03.2026;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 00:00 о н 26.01.2025 року по 01.03.2026 з банківського рахунку НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкомат, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
- а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1