Справа № 594/577/26
Провадження № 1-кс/594/55/2026
24 квітня 2026 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12026216120000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
У клопотанні, яке надійшло до суду 23.04.2026, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.
Дізнавач в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просить справу розглянути за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановив наступне.
За даними клопотання 23.02.2026 у ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те що в період з 14.01.2026 по 28.01.2026 невідома особа, яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в шахрайський спосіб під приводом заробітку грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі біля 160000 грн., які останній перерахував із платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 чотирма платежами на картковий рахунок НОМЕР_7 в сумі 2200 грн., картковий рахунок НОМЕР_8 в сумі 19450 грн., банківський рахунок НОМЕР_9 в сумі 35000 грн., банківський рахунок НОМЕР_10 в сумі 102600 грн. для поповнення рахунку на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання прибутку від інвестиційної діяльності.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216120000025 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 14.01.2026 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов та завантажив електронну книгу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була надіслана з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши дану електронну книгу до ОСОБА_5 зателефонувала особа, представилася як консультант платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 , після чого запропонувала зареєструватися на даній платформі, відкрити та поповнити електронний гаманець, через який в подальшому експерт мав вивести гроші та частину прибутку надіслати ОСОБА_5 , на що останній погодився. Також ОСОБА_5 сказали завантажити додатки «Any Desk» та «Teams», щоб експерт, який представився іменем ОСОБА_8 , та консультант мали змогу спілкуватися із ним та навчати заробляти кошти на даній платформі. Після спілкування з консультантом та експертом, вони за допомогою додатку «Any Desk» надсилали реквізити банківських рахунків, на які ОСОБА_5 повинен був пересилати кошти, після чого вони мали з'являтися на електронному гаманці, та
за допомогою яких ОСОБА_5 мав вкладатися в акції та заробляти кошти. Тоді 14.01.2026 о 14 год. 25 хв ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2200 грн. Після чого 14.01.2026 о 14 год 46 хв ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів в сумі 19450 грн. Надалі 16.01.2026 року о 14 год 32 хв ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 35000 грн. Та 28.01.2026 року о 17 год 28 хв ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів в сумі 102600 грн. Після чого ОСОБА_5 ще деякий час виконував вказівки вчителя експерта, а саме відкривав рахунки в різних банках в яких мав брати кредит та тими коштами поповнювати електронний гаманець, однак ОСОБА_5 відмовився переказувати кошти.
23.12.2026 ОСОБА_5 спробував зайти на свій акаунт на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що логін та пароль не є дійсним тим самим доступ до гаманця було втрачено. Також ОСОБА_5 згадав, що на дану платформу раніше заходив ще зі свого старого телефону. Через цей телефон він зміг зайти на дану платформу, однак будь яких дій там зробити не зміг. ОСОБА_5 спробував вивести кошти, однак сплило повідомлення про те, що кошти може самостійно
вивести лише його вчитель, тобто експерт ОСОБА_9 . Також ОСОБА_5 вказав, що дані особи користувалися різними номерами мобільних телефонів, одні з яких є: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.02.2026.
Встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дізнавач зазначила, враховуючи вищенаведене та те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчої. Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме:
- інформації про власників банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та номери банківських карток, відкритих за вказаними рахунками;
- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.01.2026 до 16.02.2026 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документів, які свідчать про зняття з банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.01.2026 до 16.02.2026;
- інформації про використання банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 16.01.2026 до 16.02.2026 із зазначенням IP-адресу комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період з 16.01.2026 до 16.02.2026;
- інформації про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;
- інформації про номери телефонів, які були закріплені за вищевказаними банківськими рахунками НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які оформлені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та використовувалися як фінансові.
- відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників банківського/карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1