Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/2015/26
Провадження №: 1-кс/332/144/26
24 квітня 2026 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082030000143 від 26 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України строком на 2 місяці, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок, за період часу з 00:00 годин 00:00 хвилин 11.02.2026 до 00:00 годин 00:00 хвилин 25.02.2026;
- інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 00:00 хвилин 11.02.2026 до 00:00 годин 00:00 хвилин 25.02.2026;
- договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00:00 годин 00:00 хвилин 11.02.2026 до 00:00 годин 00:00 хвилин 25.02.2026.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2026 до ВнП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.02.2026, невстановлена особа, під час дії військового стану, за невстановлених обставин, викрала з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 його власні грошові кошти, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 14189,84 грн. Згідно виписки руху коштів з його рахунку були здійснені наступні транзакції: 12.02.2026 о 19:18 з його картки у сумі 500 гривень з призначенням - FUIB moneyTransfer Visa Direct; 12.02.2026 об 19:19 з його картки у сумі 505 гривні з призначенням з - Перекази, Україна, термінал НОМЕР_5 , адреса терміналу - документ № P24A5497017606D5648, отримувач - НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 24.02.2026 об 15:44 з його картки у сумі 13,184,84 гривень з призначенням Перекази, Україна, термінал НОМЕР_5 , адреса терміналу - документ № P24A5497017606D5648, отримувач - НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО № 3443 від 25.02.2026)
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що має в користуванні пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Так, 25.02.2026 він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де отримав виписку руху коштів по його рахунку з якої дізнався, що з його пенсійної картки були перераховані грошові кошти, а саме 12.02.2026 у сумі 500 та 505 гривень з призначенням - FUIB moneyTransfer Visa Direct, та 24.02.2026 у сумі 13,184,84 грн. на картку НОМЕР_3 ОСОБА_6 , які він не робив. До його пенсійного рахунку ніхто крім нього доступу не має. Також він додав, що 12.02.2026 знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , він загубив свій мобільний телефон, а повернувшись через деякий час на це місце, він виявив свій мобільний телефон але без належної йому сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 , який також є його фінансовим номером але той час не приділив цьому уваги.
За даним фактом 26.02.2026 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12026082030000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідчого відділення виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
Перед початком судового засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без застосування засобів технічного фіксування судового процесу.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.
Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор у судове засідання не з'явився, звернувся із заявою в які зазначив про те що клопотання підтримує у повному обсязі..
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
Відповідно до пункту 5 розділу 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими у даному кримінальному провадженні є особи, зазначені у прохальній частині клопотання, яким автор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082030000143 від 26 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих СВ по кримінальному провадженню:
- слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок, за період часу з 00:00 годин 00:00 хвилин 11.02.2026 до 00:00 годин 00:00 хвилин 25.02.2026;
- інформації про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 00:00 хвилин 11.02.2026 до 00:00 годин 00:00 хвилин 25.02.2026;
- договору про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00:00 годин 00:00 хвилин 11.02.2026 до 00:00 годин 00:00 хвилин 25.02.2026.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1