Справа № 314/2603/24
Провадження № 1-кс/314/506/2026
23.04.2026 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000331 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000331 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання обгрунтовано тим, що 13.05.2024 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.05.2024, приблизно о 10:10 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів в сумі 22110,00 грн. з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту з останніми цифрами …. НОМЕР_3 . Сума завданих збитків складає 22110,00 грн. В ході допиту потерпілого з'ясовано наступне: 13.05.2024 близько 10:00, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Матвіївка, заявнику на картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була зарахована заробітна плата в сумі 21000,00 грн., на картці у нього був залишок 1110,00 грн., тобто в загальній сумі у нього було 22110,00 грн. Потім через 10 хвилин заявник зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив відсутність грошей та виконання переказу із картки заявника на картку з останніми цифрами НОМЕР_3 , після чого він подзвонив зі свого номеру НОМЕР_4 , оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокував свою картку.
До слідчого відділення СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що встановлено, що кошти потерпілого з його картки N? НОМЕР_2 були переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , 13.05.2024 о 11:50 у сумі 22100,00 грн. Після чого кошти з картки НОМЕР_3 були переказані 13.05.2024 о 11:51-52 на картки № НОМЕР_6 у сумі 21000,00 грн. та № НОМЕР_7 у сумі 1100,00 грн.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці № НОМЕР_6 , 13.05.2024 о 11:51:36 мається надходження грошових коштів в сумі 21000,00 грн., які в подальшому були переказані на рахунки отримувачів:
-НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_10 , 13.05.2024 о 13:27:22 в сумі 2068,52 грн.;
-НОМЕР_11 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_12 , 13.05.2024 о 13:30:10 в сумі 2387,96 грн.;
-НОМЕР_13 ОСОБА_8 , 13.05.2024 о 13:30:50 в сумі 2400,00 грн.;
-НОМЕР_14 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_15 , 13.05.2024 о 13:31:26 в сумі 2603,19 грн.;
-НОМЕР_16 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_17 , 13.05.2024 о 13:33:53 в сумі 2042,87 грн.;
-НОМЕР_18 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_19 , 13.05.2024 о 13:36:56 в сумі 2042,07 грн.;
-НОМЕР_20 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , код отримувача НОМЕР_21 , 13.05.2024 о 13:38:55 в сумі 2202,39 грн.;
-НОМЕР_22 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , код отримувача НОМЕР_23 , 13.05.2024 о 14:33:11 в сумі 2214,57 грн.;
-НОМЕР_24 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_25 , 14.05.2024 о 09:25:33 в сумі 2832,97 грн.;
-НОМЕР_26 , код банку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , код отримувача НОМЕР_27 , 14.05.2024 о 09:26:11 в сумі 2022,97 грн.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду даного питання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим із таких підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за банківським рахунком НОМЕР_24 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_14 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_24 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_14 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 12.05.2024 по 00.00 год. 15.05.2024.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 23.06.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
23.04.2026