Справа № 626/169/26
Провадження № 1-кс/626/487/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 квітня 2026 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №12026226070000005 від 15.01.2026р. за ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 15.01.2026 до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області каналами СЕД з Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО № 509 за заявою ОСОБА_4 , про те, що 26.12.2025 року її чоловік ОСОБА_5 , перебуваючи у с.Власівка Берестинського району Харківської області через мобільний додаток "Інстаграм" з продавцем під ніком « ОСОБА_6 » оформив домовленість про купівлю комплекту зимових шин перерахувавши грошові кошти у сумі 17000,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак по сьогоднішній день зимові шини не отримав.
26.12.2025 року о 17:19 годині ОСОБА_7 зі своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 17000,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_8 . Надіславши квитанцію про оплату продавець запевнив, що протягом 1-2 днів відбудеться відправка, однак комплект зимових шин не надійшов, грошові кошти не повернуті. Продавець на повідомлення не відповідає.
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено перерахунок грошових коштів 26.12.2025 на банківський рахунок НОМЕР_4 ;
Під час аналізу інформації отриманої в результаті виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів 26.12.2025 о 17:57 годині у сумі 17000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за банківською карткою № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12026226070000005 від 15.01.2026р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , або в інших відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, а саме:
- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2025 до 23.04.2026р.;
- руху коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.12.2025 до 23.04.2026р..
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2025 до 23.04.2026р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.12.2025 до 23.04.2026р.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
- у випадку наявності-матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1