Справа № 953/3555/26
н/п 1-кс/953/1599/26
"24" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026221130000209 від 15.02.2026 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026221130000209 від 15.02.2026 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та банківських карток, які до них належать, в період часу з 23.01.2026 по 24.04.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через додатки та/або веб-сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та банківським карткам, які до них належать, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
Крім того, слідчий просить на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.01.2026, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували невстановлені особи, які представились співробітниками СБУ та Міністерства фінансів, та через додаток «Вайбер» з використанням тел. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за попередньою змовою, шахрайським шляхом, повідомивши заявниці про нібито фінансування армії рф через придбання лікарських препаратів у мережі Інтернет, під приводом декларування коштів, у ході переговорів шляхом обману вмовили заявницю добровільно перевести грошові кошти на декілька банківських рахунків: 2 000 тис. грн. ОСОБА_6 ІВАN НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 30 000 грн. ОСОБА_6 ІВАN НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 48 грн. ОСОБА_6 ІВАN НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 80 000 грн. ОСОБА_7 ІВАN НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; 100 000 грн. ОСОБА_8 ІВАN НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 75 000 грн. ОСОБА_9 ІВАN 913057490000026207000879770; 80 000 грн. ОСОБА_10 , ІВАN НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 70 000 грн. ОСОБА_11 ІВАN НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в результаті чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 485 тис. грн., чим спричинили матеріальні збитки у великому розмірі.
Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12026221130000209 від 15.02.2026 за ч.4 ст.190 КК України було встановлено, що в ході скоєння вказаних злочинів для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувався розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які, належать потерпілому були переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на здійснення виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в м. Харків, оскільки вилучення речей і документів зазначених в клопотанні, з будь-якої іншої установи (філії), є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів. Положення ст.164 КПК України не передбачаються зазначення вказаної інформації в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначеному в клопотанні слідчому СВ ХРУП№1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ХРУП№1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та банківських карток, які до них належать, в період часу з 23.01.2026 по 24.04.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через додатки та/або веб-сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та банківським карткам, які до них належать, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 24.06.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1