Справа № 953/2694/26
н/п 1-кс/953/1289/26
"08" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026222010000016 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026222010000016 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю щодо повних анкетних даних особи, якій належить рахунок НОМЕР_1 , юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито банківські рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_1 був перереєстрований - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 05.02.2025 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга мобільний додаток «Sense SuperApp»; якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Крім того, слідчий просить на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42026222010000016 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлено, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 27.01.2026 №2268 та від 02.02.2026 №2878 за заявою ОСОБА_5 щодо крадіжки невстановленою особою грошових коштів з його банківської картки у сумі 10 000 грн.
23.02.2026 прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова вказані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026222010000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у грудні 2024 року він познайомився із чоловіком, якого знав як ОСОБА_6 . Вони потоваришували. У лютому-березні 2025 року, коли потерпілий ОСОБА_5 винаймав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 у відпустку приїхав його знайомий ОСОБА_6 , та з дозволу потерпілого, тимчасово (трохи більше місяця) мешкав в орендованій потерпілим ОСОБА_5 квартирі разом із потерпілим. У цей час потерпілому декілька разів надходили сповіщення від організацій, що надають мікрозайми, однак коли потерпілий ОСОБА_5 переходив на офіційні сайті цих організацій та вводив свій номер, виявлялось, що користувача із таким номером не знайдено. Один з мікрозаймів, який потерпілий помітив, був в організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у потерпілого ОСОБА_5 був встановлений у телефоні застосунок цієї організації. Потерпілий ОСОБА_5 спробував зайти у застосунок за своїм номером телефону, пароль не підходив, він зміг відновити пароль та у застосунку побачив, що має заборгованість у розмірі 10000 гривень. ОСОБА_6 сказав, що можливо він брав мікрозайм компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але сказав, що точно цього не пам'ятає, однак заборгованість у сумі 6000 гривень сплатив. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що йому треба ще оплатити 4000 гривень боргу, що залишився, той пообіцяв, що сплатить, але борг він так і не сплатив. Ще деякий час потерпілий підтримував зв'язок із ОСОБА_8 , однак потім цей чоловік припинив спілкування із потерпілим та перестав відповідати на дзвінки та повідомлення.
У січні 2026 року потерпілому ОСОБА_5 у застосунку «Дія» надійшло сповіщення про ухвалення судового рішення про зобов'язання ОСОБА_5 сплатити заборгованість.
Також потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що чоловік на ім'я ОСОБА_6 відкрив банківську картку на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , на дану картку надходили кредитні кошти, отримані у мікрофінансових установах.
У своїй заяві потерпілий ОСОБА_5 вказав номер рахунку у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який від його імені відкрив чоловік, відомий йому як ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_1 .
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо повних анкетних даних особи, якій належить рахунок НОМЕР_1 , юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито банківські рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_1 був перереєстрований - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 05.02.2025 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга мобільний додаток «Sense SuperApp»; якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали до 08.06.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1