Справа № 346/2061/26
Провадження № 1-кс/346/479/26
24 квітня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача - уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшого дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за №12026096180000077 від 16.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2026 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2026 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 та в ході спілкування з невідомою особою чоловічої статі, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив заявнику про нібито розгляд судової справи щодо фармацевтичної компанії, яка реалізовувала неякісні медичні препарати, внаслідок чого постраждало близько 3000 осіб, та що заявник може отримати грошову компенсацію, однак для цього необхідно сплатити судовий збір. Цього ж дня у месенджері "Вайбер" з номеру НОМЕР_2 заявнику було надіслано рахунок, на який останній мав переказати грошові кошти начебто за судовий збір. Будучи введеним в оману, 10.04.2026 ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 6 750 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Крім того, 13.04.2026 він здійснив переказ грошових коштів у сумі 15 300 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 , а 14.04.2026 - у сумі 8 350 грн на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 30 400 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 08.04.2026 він перебував по місцю проживання та о 15:06 год. на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Чоловік представився ОСОБА_5 та вказав що він являється юристом ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що він займається судовою справою відносно фармацевтичної компанії, яка займалася продажем неякісних медичних препаратів, внаслідок чого постраждало близько 3000 людей та ОСОБА_4 може бути одним із потерпілих та має право на отримання грошової компенсації в сумі 127 000 грн.
В подальшому в ході розмови ОСОБА_4 повідомив, що зацікавлений у отриманні даної грошової компенсації та ОСОБА_5 уточнив його анкетні дані та повідомив, що зв'яжеться зі потерпілим в соціальній мережі «Вайбер». Після цього на його мобільний номер телефону в соціальній мережі «Вайбер» написав даний чоловік та повідомив, що буде підтримувати зв'язок у даній соціальній мережі.
В подальшому 10.04.2026 близько 15:20 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 ОСОБА_4 оплатив нібито судовий збір на банківський рахунок НОМЕР_3 в сумі 6750 грн. 13.04.2026 ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 квитанції про те, що начебто від його імені було сплачено судовий збір за його позовом в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
13.04.2026 о 10:45 год потерпілому на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_6 та говорила жінка. Жінка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказала, що необхідно застрахувати свою грошову компенсацію та вартість страховки становить 15300 грн.. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився. В подальшому йому написав ОСОБА_5 та вказав реквізити, на які потерпілий повинен скинути грошові кошти. В подальшому 13.04.2026 близько 12:50 год у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 ОСОБА_4 оплатив страхівку на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 15 300 грн. Після цього фото квитанції він надіслав даному чоловіку і у відповідь отримав повідомлення про оформлення страхового полісу.
14.04.2026 о 11:44 год ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та вказав, що сума грошової компенсації збільшилася і становить 325689 грн. Однак для цього йому потрібно зробити інший страховий поліс. Для цього йому потрібно доплатити 24 700 грн.
Також потерпілому потрібно було додаткового оплатити грошові кошти у сумі 8350 грн. для оформлення ліцензії на отримання доходів. Того ж дня близько 15:40 год у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 ОСОБА_4 оплатив грошові кошти в сумі 8 350 грн на банківський рахунок НОМЕР_5
15.04.2026 до ОСОБА_4 ще раз зателефонував ОСОБА_5 та вказав що потрібно ще провести певні оплати. Однак чоловік засумнівався і зрозумів, що спілкується з шахраєм. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 30 400 грн.
Встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3
Дізнавач зазначила, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.
Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 10.04.2026 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
- чи не є банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2026 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 10.04.2026 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 10.04.2026 по даний час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 10.04.2026 по даний час;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 10.04.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ,
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1