Справа № 204/4450/26
Провадження № 1-кп/204/849/26
23 квітня 2026 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу судових засідань Чечелівського районного суду міста Дніпра клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 12020095010000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
20 квітня 2026 року прокурор Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження № 12020095010000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню проведеними слідчими (розшуковими) діями не виявилося можливим встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Прокурор зазначив, що згідно ст. 49 КК України строк давності притягнення до відповідальності за вчинення даного кримінального проступку складає п'ять років, який закінчився. Вказаний строк сплинув, а тому просив відповідно до п. 3? ч. 1 ст. 284 КПК України закрити дане кримінальне провадження.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до наступних висновків.
Відповідно до п. 3? ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов'язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1? ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження з підстави, передбаченої п. 3? ч. 1 цієї статті, закривається судом.
Згідно абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3? ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Санкція ч. 1 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, виправними роботами на строк до двох років, пробаційним наглядом на строк до трьох років, обмеженням волі на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, є нетяжким кримінальним правопорушенням.
Як слідує з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло: п'ять років - у разі вчинення нетяжкого кримінального правопорушення, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
03 липня 2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 15 години 14 хвилин 02 липня 2020 року по 12 годину 19 хвилин 02 липня 2020 року, надійшло смс-повідомлення із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 із текстом виграшу квартири у м. Києві, але необхідно сплатити комісію, після чого потерпіла через термінал «ІВОХ» перекинула грошові кошти на банківську картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 67500 грн.
Відповідно до письмових пояснень потерпілої ОСОБА_4 від 04 липня 2020 року, остання вказала, що 02 липня 2020 року на її мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_3 , в якому було зазначено про те, що за результатом відбору, оскільки вона часто розраховується у терміналі «ІВОХ», вона виграла квартиру у м. Києві та було зазначено два номери телефонів гарячої лінії - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після цього о 10 годині 46 хвилин вона зателефонувала на один із номерів де її привітали та з'єднали із працівником Centr Bank, який сказав їй, що у неї є вибір, або вони отримують квартиру у м. Києві або грошові кошти у сумі 999000 грн. та вони вибрали грошові кошти. Тоді їм сказали, що для того щоб отримати вказані грошові кошти вони повинні сплатити 1 % від вказаної суми, тобто 10000 грн. Після чого вона разом зі своїм чоловіком пішли до АЗС «Wog» та платежами по 5000 грн. здійснили оплату. Вподальшому о 17 годині 47 хвилин до неї зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 ( ОСОБА_5 ) та сказав, що вона повинна сплатити 17000 грн. аби збір коштів на АТО, оскільки вона не є учасником бойових дій. Після чого, вона разом зі своїм чоловіком пішла до того ж терміналу та оплатили вказану суму. Після цього, о 18 годині 13 хвилин їй знову зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 та сказали, що вона повинна сплатити 14300 грн. за перерахування суми виграшу. Після чого, вона знову зі своїм чоловіком оплатила вказану суму. 02 липня 2020 року о 19 годині 30 хвилин їй прийшло смс-повідомлення про те, що їй перерахували 200000 грн. Після цього, 03 липня 2020 року вранці вона зателефонувала на вищевказаний номер телефону та сказала, що гроші їй не прийшли, після чого вони ввійшовши до неї в довіру сказали, що перерахують їй гроші після того, як вона ще сплатить 25500 грн., оскільки банківська служба безпеки не дозволяє перевід коштів на їх катку. Після цього, перебуваючи в м. Бурштин на заправці АЗС «Wog», через термінал «ІВОХ», п'ятьма платежами вони оплатили суму 25500 грн. Вподальшому 03 липня 2020 року їй зателефонували о 13 годині 57 хвилин із номеру телефону НОМЕР_7 та сказали, що вони мають сплатити ще 3,2 % від суми виграшу на користь Національного Банку України. Однак грошей у неї вже не було та вона вирішила звернутись до поліції. Грошові кошти скидали на картку АБ «Укргазбанк» НОМЕР_2 , інших номерів не було.
Як вбачається із відповіді начальника відділення № 177/03 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_6 від 05 серпня 2020 року № 5-177/03/185/2020 щодо надання тимчасового доступу до документації АБ «Укргазбанк», на виконання ухвали Івано-Франківського суду від 28 липня 2020 року по справі № 344/9294/20 про надання тимчасового доступу до документів по картці № НОМЕР_2 в межах компетенції Дніпропетровської обласної дирекції повідомляємо наступну інформацію: до картки № НОМЕР_2 Debit MasterCard EKO moment відкрито рахунок № НОМЕР_8 . Згідно інформації в ПЗ WEBBANK картка № НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Паспорт Ід-карта документ № НОМЕР_10 запись № 20030403-07502 виданий Петриківський районний сектор Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області (1253) 15 травня 2018 року дійсний до 15 травня 2022 року. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 . Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 . Картка відкрита у відділенні № 177/03 АБ «УКРГАЗБАНК», м. Камянське, проспект Тараса Шевченка, 20. Обліковий запис в мобільному додатку «Екобанк» створюється клієнтом самостійно. Окремо повідомляють, що будь-які фото - та відеоматеріали по гр. ОСОБА_7 у АБ «УКРГАЗБАНК» відсутні з технічних причин.
Таким чином, було встановлено особу, яка могла бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а потерпіла повідомила номер банківської картки на яку було здійснено перерахування грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не підлягає задоволенню, оскільки було встановлено особу, яка могла бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому правові підстави задоволення такого клопотання прокурора відсутні.
Керуючись ст.ст. 110, 284, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -
В задоволенні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 12020095010000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Чечелівського районного суду міста Дніпра протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення зазначеного строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя ОСОБА_1