Справа № 515/552/25
Провадження № 1-кс/515/1249/26
Татарбунарський районний суд Одеської області
24 квітня 2026 року м. Татарбунари
Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 12025020030000206 від 07 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
22 квітня 2026 року старший дізнавач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заяви, в якій він просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до матеріалів кримінального провадження № 12025020030000206 від 07 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 14 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за №12025168240000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відомості внесено на підставі рапорту старшого слідчого ВП № 2 СВ Білгород- Відомості внесено на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 12 квітня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа спільними разом з її чоловіком ОСОБА_6 грошовими коштами у розмірі 135000,00 грн, які вона самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 та банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Мобільні телефони якими користувалися шахраї: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (ЄО № 3724).
У ході досудового розслідування було встановлено, що 12 квітня 2025 року о 16 годині 04 хвилини на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_6 та під час розмови невідома особа чоловічої статі представилась працівником служби безпеки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого запитала у потерпілої ОСОБА_5 , чи замовляла вона щось у вказаному магазині, на що остання повідомила, що ніяких замовлень не здійснювала. Після чого особа повідомила про те, що на картку потерпілої здійснюється оформлення кредиту на купівлю планшету на особу ОСОБА_7 , проте з вказаною особо потерпіла не знайома та ніколи про неї не чула. Після чого у потерпілої запитали, чи підтверджує вона вказану операцію, на що потерпіла відмовила та повідомила, що не підтверджую вказану операцію. Після цього вказана особа сказала потерпілій, щоб та зателефонувала на номер « НОМЕР_8 » та повідомила працівникам банку про те, що вона не здійснює жодних операцій з приводу оформлення кредиту. Далі потерпіла о 16 годині 15 хвилин за вказівкою невідомої особи зателефонувала на вказаний нею номер, а саме « НОМЕР_8 » та почала чекати. В цей час її дзвінок було перенаправлено на номер НОМЕР_9 , після чого слухавку підняла особа та представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала в потерпілої чи погоджується вона бути свідком в справі з пошуку шахрайства особи на прізвище ОСОБА_7 , на що потерпіла погодилась, після чого їй сказали зачекати та повідомили, що їй зателефонує особа з кіберполіції, яка веде цю справу, після чого дзвінок закінчився. Через деякий час, а саме о 17 годині 15 хвилин потерпілій зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 та особа чоловічої статі представилась слідчим з кіберполції на ім'я ОСОБА_8 , номер жетону 2827 та повідомив, що він веде справу ОСОБА_7 , та запитав чи потерпіла погоджується брати участь в розслідуванні, та повідомив їй щоб вона не переймалась, оскільки це все офіційно, та погоджено з банком, на що потерпіла погодилась. Після чого вказана особа сказала потерпілій щоб та увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натиснула «ще», після чого натиснула «кредити готівкою», виконавши це потерпіла побачила там сума 100 000,00 грн, на що особа повідомила, що це не її гроші, а кредитні кошти, які оформила ОСОБА_7 і для того щоб вона нічого не запідозрила потрібно зробити деякі дії з карткою потерпілої. Після цього потерпіла виконувала дії за вказівкою невідомої особи, яка раніше представилась слідчим, та після виконання певного переліку дій, які потерпіла не пам'ятаю на її банківській картці з'явились грошові кошти, які були отриманні в результаті оформлення нею кредиту на 5 років на суму 100 000,00 грн, після чого вказана особа повідомила щоб потерпіла не переймалась та вказані грошові кошти потрібно перерахувати співробітнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб їх не викрали. Після чого вказана особа під час телефонної розмови повідомила потерпілій номер IBAN НОМЕР_2 , та потерпіла 4 рази намагалась перевести грошові кошти різними сумами на вказаний розрахунковий рахунок, проте їй це не вдалось. В цей час до кімнати увійшов чоловік потерпілої ОСОБА_6 та почав з нею спілкуватися, почувши це невідома особа запитала хто знаходиться поруч з нею, на що потерпіла повідомила, що це її чоловік, після цього невідома особа запропонувала попрацювати разом з чоловіком для того щоб виконати те, що її не вдалось, а саме перекати вказані грошові кошти. Далі потерпіла власноруч через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказівкою невідомої особи переказала грошові кошти в сумі 100 000,00 грн 4 транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку свого чоловіка № НОМЕР_1 . Також переказуючи вказані грошові кошти потерпіла сплачувала комісію за рахунок коштів, які в неї перебували на рахунку, та вказана особа на це повідомила щоб вона не переймалась та усі грошові кошти буде компенсовано та її повернуто. Далі вказана особа спілкувалась через мобільний телефон потерпілої з її чоловіком та повідомила йому про те, що потерпіла переказала на його банківську картку грошові кошти в сумі 100 000,00 грн та вказані грошові кошти є банківськими та їх потрібно перерахувати, на що її чоловік погодився та вказана особа почала в ході розмови надавати реквізити куди потрібно відправляти грошові кошти. Далі вказана невідома особа в ході розмови для переказу надала розрахунковий рахунок з IBAN НОМЕР_2 , переказ здійснювався на ім'я ОСОБА_9 , кількість переказів на IBAN склала 3, а саме о 16 годині 57 хвилин на суму 29 401,28 грн, о 17 годині 07 хвилин на суму 26 985,26 грн, о 17 годині 23 хвилини на суму 30 149,00 грн, після чого невідома особа для переказу надала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 та чоловік потерпілої о 17 годині 26 хвилин здійснив переказ на вказану банківську картку в сумі 13 022,79 грн на ім'я ОСОБА_10 , після цього особа надала, реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , та мій чоловік здійснив на вказану банківську картку переказ на суму 2763,75 грн. Усі вказані перекази чоловік потерпілої здійснював власноруч через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього невідома особа попрохала зробити виписку по переказам, які було здійснено на номер IBAN та надіслати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_6 у мобільний додаток «Вайбер». Виконавши це, вказана невідома особа запропонувала моєму чоловіку подивитись, що відбувається з його рахунками та далі відбулось все те ж саме. Чоловік потерпілої власноруч у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав кредит на суму 35 000 грн на власну банківську картку з № НОМЕР_11 , з якою за вказівками особи в подальшому здійснив перекази на зазначену ним банківську картку з № НОМЕР_4 , а саме: о 18 годині 14 хвилин переказ на суму 13 015,75 грн, о 18 годині 18 хвилин переказ на суму 15 528,28 грн та о 18 годині 22 хвилини на суму 5 527,50 грн. Виконавши усі дії вказана невідома особа повідомила, про те, що їм буде необхідно прибути в понеділок до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Татарбунари Білгород-Дністровського району Одеської області та туди ж буде направлено співробітників кіберполіції, які повинні будуть опитати їх з чоловіком з приводу вказаної ситуації, після чого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її з чоловіком зроблять нові картки та все буде добре. Проте, прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 квітня 2025 року потерпіла дізналась про те, що у неї з чоловіком було викрадено грошові кошти за допомогою шахрайських дій. У зв'язку з чим вони вирішили звернутись до поліції для написання заяви про викрадення грошових коштів. Усі дії вони з чоловіком виконували власноруч за вказівкою невідомих осіб через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не переходили за жодними посиланнями, та не надавали доступу до їхніх банківських рахунків третім особам. Під час перерахування невідомі особі грошових коштів потерпіла разом з чоловіком знаходилися за своїм місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення мобільні номери оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовував правопорушник - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , були підключені до базових станцій стільникового зв'язку, розташованих в АДРЕСА_2 . та АДРЕСА_3 ., які знаходяться у безпосередній близькості до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться на території оперативного обслуговування відділу поліції Вінницького РУП №1 ГУНП у Вінницькій області, де здійснюється розслідування кримінального провадження № 12025020030000206 від 07.05.2025 року за ч. 4 ст.190 КК України, в якому шахраї за схожою легендою заволоділи грошовими коштами.
Старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит з проханням надати інформацію з приводу того чи здійснюється ними досудове розслідування кримінального провадження №12025020030000206 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
З відповіді встановлено, що вищевказане кримінальне провадження дійсно перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , де й здійснюється його досудове розслідування, в зв'язку з чим в ході досудового розслідування встановлено, що вказані кримінальні правопорушення могли бути вчинені однією і тією ж особою.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, встановлення причетності до кримінального проступку та притягнення винної особи до відповідальності виникла необхідність вилучити з матеріалів кримінального провадження №12025020030000206 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, КК України, що перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_5 , копії процесуальних документів, а саме інформацію речові докази, які містять фактичні дані та беззаперечно можуть бути використанні у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025168240000032 від 14.04.2025 у якості доказів, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання слідчого, слідчий суддя виходить із того, що за змістом ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду від 23.10.2019 року (справа № 757/27915/19-к), при вирішенні питання про надання тимчасового доступу необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об'єкта тимчасового доступу до речей і документів як матеріали кримінального провадження.
По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом.
По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно з ст. 222 КПК.
Отже, питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов'язково зважити як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об'єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, які містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025020030000206 від 07 травня 2025 року, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025168240000032 від 14 квітня 2026 року, зокрема можуть бути використані як докази або містити інші відомості, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять фактичні дані та беззаперечно можуть бути використанні у рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
При цьому, слідчий суддя враховує, що отримання дізнавачем доступу, а саме отримання копій документів без вилучення оригіналів, жодним чином не вплине на повноту досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025168240000032 від 14 квітня 2025 року.
За такого, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання - старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на проведення дізнання -уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12025020030000206 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_5 : з метою ознайомлення з матеріалами зазначеного кримінального провадження з подальшим копіюванням процесуальних документів та вилученням речових доказів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 покласти на начальника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24 червня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1