Справа № 946/2866/26
Провадження № 1-кс/946/755/26
23 квітня 2026 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025162300000033 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 з 21.07.2025 по 29.08.2025 за результатами якої складено акт № 151507-11/146 від 04.09.2025. Зазначеною ревізією встановлено фінансові порушення.
На порушення вимог ч. 1, ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 11, 526 Цивільного кодексу України, п. 46 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами), в ревізійному періоді, за рахунок коштів спеціального фонду за КПКВК ДБ 2804120, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено покриття витрат сторонніх юридичних осіб на охорону непрацюючих водогосподарських об'єктів, при відсутності їх на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 013,14 тис. грн. та покриття витрат послуг електропостачання в загальній сумі 43,09 тис. грн. що призвело до втрат фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 056.23 тис. гривень.
На порушення вимог ст.ст. 257, 509, 526, 611 Цивільного кодексу України, п 2.2.2, п 4.6 укладених договорів про надання послуг пов'язаних із забором води від 05.04.2021 № 094, від 05.04.2021 № 096, п. 5.4 укладених договорів про надання послуг пов'язаних із забором води із використанням водозабірних споруд від 05.04.2021 № 094, від 05.04.2021 № 096 та п 6.1.1 договорів про надання послуг із відкачки зворотних вод від 13.05.2021 № 250, від 14.05.2021 № 253, своєчасно не вжиті заходи щодо погашення (стягнення) заборгованості, яка виникла в 2022 році за фактично надані послуги пов'язані із забором води із використанням водозабірних споруд та послуги із відкачки зворотних вод, що призвело до втрат фінансових ресурсів Управління на загальну суму 657,55 тис. гривень.
В рамках досудового розслідування слідчим було призначено судову експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», виконання якої було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для проведення зазначеної експертизи виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до руху грошових коштів на рахунках гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 00:00 годин 01.01.2023 по 23:59 години 31.12.2025 року.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Метою отримання тимчасового доступу до вказаних документів є забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз, а саме судової експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».
Враховуючи наведене, слідчий звернувся з даним клопотанням.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов'язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, тобто з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копій документів (на паперових або електронних носіях), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), з наданням інформації про реквізити рахунків, рух грошових коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) та реквізити рахунків, рух грошових коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів з обов'язковими реквізитами, які передбачені постановою НБУ від 04.07.2018 № 75 по руху грошових коштів по банківським рахункам 1) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 2) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 3) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), 4) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), 5) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), 6) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період з 00:00 годин 01.01.2023 року по 23:59 години 31.12.2025 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1