243/3654/26
1-кс/243/220/2026
23 квітня 2026 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №12026052510000542 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12026052510000542 від 14.03.2026 встановлено, що 13.03.2026 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідомими особами у період з 14.09.2023 по 28.02.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 94693,28 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 з дислокацією у м. Маріуполь та отримував щомісячну страхову виплату у разі втрати працездатності.
Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
Під час закриття пенсійної справи встановлено, що після смерті ОСОБА_5 було здійснено надмірну виплату пенсійних коштів за період з 14.09.2023 по 28.02.2025 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 39672,04 грн, яка підлягає поверненню.
Таким чином, після смерті ОСОБА_5 невстановленою особою було знято грошові кошти з рахунку пенсіонера, внаслідок чого утворилась переплата пенсійних коштів у сумі 39672,04 грн за період з 14.09.2023 по 28.02.2025.
Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 00.00 год. 14.09.2023 по 23.59 год. 07.05.2024.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим відділом ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026052510000542 від 14.03.2026 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невідомими особами у період з 14.09.2023 по 28.02.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 94693,28 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді листування ГУ ПФУ в Донецькій області з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за змістом якого вбачається, що пенсія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виплачувалась на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , надмірно виплачено 94693,28 грн. За змістом заяви про вчинення кримінального правопорушення ГУ ПФУ в Донецькій області зазначає, що 07.05.2025 було повернено залишок на рахунку ОСОБА_5 у сумі 55021,24 грн., тому сума переплати становить 39672,04 грн.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.
З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX “Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що “під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.
Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об'єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, в частині надання доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №12026052510000542 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №12026052510000542 від 14.03.2026, а саме слідчим відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме до:
-виписки за банківським рахунком НОМЕР_1 в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 14.09.2023 по 23 години 59 хвилин 07.05.2025, що відображають всі транзакції: надходження, списання, залишок на початок та кінець періоду, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання грошових коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото та відеоматеріалів осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувались як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідання (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 23.04.2026 о 10-55 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1