Справа № 206/2040/26
Провадження № 1-кс/206/486/26
15 квітня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12026130000000040 відомості про яке внесені до ЄРДР 05.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,
за участю:
слідчого (в режимі ВКЗ) - ОСОБА_3 ,
09 квітня 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12026130000000040 відомості про яке внесені до ЄРДР 05.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 7 ст. 111-1 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.02.2026 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшов рапорт т.в.о. начальника УКР ГУНП в Луганській області полковника поліції ОСОБА_5 та повідомлення 5 відділу (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) 5 управління (з дислокацією у м. Дніпро) ДВКР СБ України за фактом того, що під час моніторингу всесвітньої мережі Інтернет були виявлені публікації та інформація, яка свідчить про неправомірні дії з боку громадянина України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ В/Ч НОМЕР_1 ТРО м. Сватово, уродженця АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України - № НОМЕР_2 , виданий 24.02.2020, орган видачі: 4444. Встановлено, що 24.02.2022 розпочалась повномасштабна збройна агресія рф відносно держави Україна, у зв'язку з чим було тимчасово окуповано деякі населені пункти Луганської області військами держави агресора. У період воєнного стану та проведення заходів з відбиття збройної агресії підрозділів збройних сил рф, перебуваючи на окупованій території Луганської області, ОСОБА_6 за власним бажанням погодився на добровільну участь в збройних формуваннях держави - агресора (російської федерації). а саме у 2023 році отримав посаду у збройних силах рф (мовою оригіналу) рф: «механик - водитель танка». 12.02.2026 направлено запит про надання відомостей і копій документів відповідно до вимог ч. 5 ст. 38, ч. 5 ст. 40, ч.ч. 1, 2 ст. 91, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3 ч.ч. 1,2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.п. 6-14 глави 3 Правил до Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою витребування усієї наявної інформації та документів, а саме: відомості про особову справу, експрес - фото, копію паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів у кольоровому форматі, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; інформацію щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , а саме: наявність рахунків, номери рахунків та дати їх відкриття, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, залишок грошових коштів за період з 24.02.2022 на дату надання відповіді.
У відповідь на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію про те, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обслуговувався в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб на теперішній час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх належним чином завірених копій, а саме: копії особової справи (заява, анкета, тощо) при відкритті рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; експрес - фото ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , у кольоровому форматі в електронному (на носії інформації) та паперовому вигляді; копії паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , в електронному (на носії інформації) та паперовому вигляді; інших документи у кольоровому форматі, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення, з огляду на наступне.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, у тому числі для проведення відповідних експертиз щодо встановлення особи ОСОБА_6 , а тому вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме:
- копію особової справи (заява, анкета, тощо) при відкритті рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 ;
- експрес - фото ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , у кольоровому форматі в електронному (на носії інформації) та паперовому вигляді;
- копію паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , в електронному (на носії інформації) та паперовому вигляді;
- інші документи у кольоровому форматі, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 .
Уповноваженим особам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі в електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1