Справа № 204/4435/26
Провадження № 1-кс/204/748/26
21 квітня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22025040000000927 від 11.06.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22025040000000927 від 11.06.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням Головного Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025040000000927 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадяни України, які являються власниками та директорами юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської області, у порушення постанови КМУ від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації», за допомогою юридичної особи - не резидента України, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснює діяльність ТОВ «НВП-Рудпромавтоматика» (ЄДРПОУ 33355209, м. Кривий Ріг), власником та службовими особами якого налагоджено протиправну схему з передачі матеріальних ресурсів представникам російської федерації в обхід застосованих обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації». Зазначена протиправна схема полягає в експорті виготовленої продукції ТОВ «НВП-Рудпромавтоматика» на адресу компаній OOO «Promkipavtomatika Engineering» (територіально розміщена в Узбекистані, належить громадянам рф, здійснює поставки на адресу пов'язаної структури - російської компанії ОАО «Инжиниринг технологиии системы») та АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» (з 24.02.2022 по т.ч. уповноважені особи вказаного підприємства здійснили 271 експортну операцію на адресу російських компаній, в т.ч. до ГУП ЛНР «Региональная сетевая компания», ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» (внесено до санкційного списку USA OFAC UID Number - 18276, кінцевий власник - «РОСНЕФТЬ»).Ведення протиправної діяльності наразі триває, зокрема у першому півріччі 2025 року ТОВ «НВП-Рудпромавтоматика» відвантажено продукції вказаним структурам на суму понад 4 млн. грн.Встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний: ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «НВП-Рудпромавтоматика», фактично здійснює керування підприємством, має широке коло зав'язків серед керівництва як вітчизняних так і іноземних (в т.ч. рф) компаній в енергетичній галузі, організовує та приймає участь у проведенні переговорів по укладанню договорів, у т.ч. з іноземними суб'єктами господарської діяльності, щодо постачання продукції ТОВ «НВП-Рудпромавтоматика» - електроустаткування у гірничо-шахтній галузі, а також по наданню послуг з проектування, модернізації та ремонту зазначеного електроустаткування. Крім того, ОСОБА_5 здійснює розподіл коштів, одержаних у наслідок проведення протиправної діяльності.Таким чином, у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до дванадцяти років, що згідно ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.За викладених вище обставин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Слобідка Шелехівська Хмельницької області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 14.04.2026 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України.Крім того, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником та власником ряду підприємств:Приватне підприємство «Камеліт» (код ЄДРПОУ 32263950, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3);ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33355209, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3)Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Слід зазначити, що санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає вид додаткового покарання - конфіскацію майна.Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження корпоративними правами зазначених вище суб'єктів господарської діяльності, призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна і просить розглянути клопотання без повідомлення засновників (учасників) Приватного підприємства «Камеліт»; Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА», їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, та наявні обґрунтовані підстави вважати, що невиконання такої умови призведе до зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження майна.
Від слідчого надана заява, про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення засновників (учасників) Приватного підприємства «Камеліт»,Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА», їх захисників, представників чи законних представників, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.
Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з на ступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов'язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов'язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025040000000927 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. У даному кримінальному провадженні, 14.04.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.
Санкція ч.1 ст.111-2 КК України передбачає вид додаткового покарання - конфіскацію майна
У зв'язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Згідно клопотання, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та власником ряду підприємств: Приватне підприємство «Камеліт» (код ЄДРПОУ 32263950, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33355209, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Електрозаводська, буд. 37/3).Також, встановлено, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження корпоративними правами зазначених вище суб'єктів господарської діяльності, призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України - конфіскація майна як виду покарання.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на корпоративні права, у зв'язку з чим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22025040000000927 від 11.06.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права - Приватного підприємства «Камеліт» (код ЄДРПОУ 32263950, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3); Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33355209, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3).
Заборонити проведення будь-яких реєстраційних дій відносно Приватного підприємства «Камеліт» (код ЄДРПОУ 32263950, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3); Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33355209, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3), у тому числі щодо зміни учасників товариства, керівництва, місцезнаходження, про що внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Заборонити засновникам (учасникам) юридичної особи: Приватного підприємства «Камеліт» (код ЄДРПОУ 32263950, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3); Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33355209, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3), а також будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені зазначених підприємств, користуватись та розпоряджатись корпоративними правами: Приватного підприємства «Камеліт» (код ЄДРПОУ 32263950, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3); Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33355209, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3), у тому числі проводити загальні збори засновників (учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал товариства, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичну особу: Приватного підприємства «Камеліт» (код ЄДРПОУ 32263950, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3); Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33355209, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/3), та вчиняти будь-які інші дії, пов'язані з реалізацією корпоративних прав.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1