Справа № 740/2089/26
Провадження № 1-кс/740/305/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
23 квітня 2026 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Короткий виклад вимог клопотання
Слідча слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.04.2026 до чергової частини Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те що, 04.04.2026 він виявив списання грошових коштів із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на невідомий рахунок в сумі 21 542 грн (220 грн комісія за переказ), чим було завдано матеріальної шкоди останньому.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026270380000175 від 08.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 03.04.2026 у вечірній час на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) надійшла пенсія у розмірі 24 155 грн. Після цього потерпілий перерахував грошові кошти на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та обвалютив їх у 500 доларів США. У подальшому, 04.04.2026, в обідній час доби йому надійшло смс-повідомлення у застосунку Viber від системного оповіщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що виявлено підозрілу активність із його банківськими картками та в результаті цього належні потерпілому рахунки було заблоковано. Під час спілкування із працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що із власної банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 21 542 грн (220 грн комісія за переказ), при цьому потерпілий інформацію про власну банківську картку нікому не надавав.
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування зазначеним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника зазначеного банківського рахунку.
Така інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували зазначений рахунок.
Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківській установі знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні зазначеної банківської установи.
Явка сторін
Слідча у судове засідання не з'явилася. У клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчої судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно зі ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
1. Здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
? документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника зазначених рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;
? повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за рахунками за номером банківської картки № НОМЕР_1 та за усіма картковими рахунками, закріпленими за власниками вищезазначеної банківської картки, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 03.04.2026 до 04.04.2026;
? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника зазначеного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 03.04.2026 до 04.04.2026;
2. Виконання постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчій слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .
3. Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому зазначені речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.
Установити строк дії ухвали до 23.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6