Справа № 286/1299/26
Провадження № 1-кс/286/230/26
22.04.2026 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації йому та працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 17 квітня 2026 року по час надання інформації:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .
2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.
3. Виписки по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації.
4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації включно.
5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Мотивуючи тим, що 18.04.2026 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.04.2026 близько 17 години перебуваючи за місцем свого проживання до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 яка представилась працівником банку та повідомила, що в неї на банкіському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба вчинення шахрайських дій та їй потрібно діяти за їхніми вказівками щоб припинити вказані операції. Після чого ОСОБА_9 будучи введена в оману зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 76000 гривень. Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 76000 гривень.
18.04.2026 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №12026065500000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та їх вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12026065500000054 від 18.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 18.04.2026 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.04.2026 близько 17 години перебуваючи за місцем свого проживання до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку та повідомила, що в неї на банкіському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба вчинення шахрайських дій та їй потрібно діяти за їхніми вказівками щоб припинити вказані операції. Після чого ОСОБА_9 будучи введена в оману зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 76000 гривень. Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 76000 гривень.
З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 18.04.2026 видно, що 17.04.2026 о 17 год. 06 хв. коли вона перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував абонент з номеру НОМЕР_3 . Це була особа чоловічої статті, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила її, що по її банківській карті № НОМЕР_5 була спроба шахрайських дій зі сторони сторонніх осіб, та що їй необхідно відкрити на її ім'я іншу карту і на неї перерахувати 80000 грн. кредитних та 35 грн. особистих. За вказівкою особи вона відкрила на своє ім'я карту № НОМЕР_4 та перерахувала на неї грошові кошти в сумі 76834 грн. та 3071 грн. комісії. Потім їй повідомили, що потрібно здійснити ще один перерахунок грошових коштів з відкритої карти на іншу карту № НОМЕР_1 , що вона і зробила, перерахувавши грошові кошти в сумі 76000 грн.. В подальшому, коли намагалась зателефонувати на номер телефона, який їй телефонував, він був вже неактивний. Таким чином, в результаті шахрайських дій їй було заподіяно матеріальну шкоду в сумі 76000 грн., без комісії, яка склала 3071 грн..
Відповідно до інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів від 17.04.2026 по картці № НОМЕР_4 ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_6 17.04.2026 о 17:28:31 здійснений переказ грошових коштів в сумі 76000 грн. та 17.04.2026 о 17:21:12 з Чорної картки здійснений переказ грошових коштів в сумі 76834,00 грн..
З копії квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 29М5-1ХВК-3571-М7В0 від 17.04.2026 видно, що ОСОБА_9 17.04.2026 о 17:28 здійснила переказ особистих коштів в сумі 76000,00 грн. на картку № НОМЕР_1 , де банком одержувача зазначений « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , окрім дізнавача сектору дізнання, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 17 квітня 2026 року по час надання інформації:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .
2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.
3. Виписки по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації.
4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації включно.
5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період з 17.04.2026 по час надання інформації.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 22 червня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1