Справа № 286/5129/23
Провадження № 1-кс/286/215/26
10.04.2026 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши в режимі віеоконференції клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, -
08.04.2026 року ст. слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов'язки:
а) прибувати до слідчого/прокурора із періодичністю не більше трьох днів до часу вручення обвинувального акту
б) не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Київської та Житомирської областей;
в) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про своє місце проживання, його зміну та /або/ місце роботи, зобов'язавши останнього самостійно письмово надати слідчому або прокурору свої фактичні місця роботи та проживання;
г) надати органу досудового розслідування дані щодо всіх використвуємих мобільний пристроїв, електронних адрес/скриньок з метою забезпечення належності його викликів у кримінальному провадженні, зобов'язатися особисто на отримання листування щодо здійснення викликів в кримінальному провадженні;
д) здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
е) утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення.
Клопотання мотивує тим, що 10 червня 2019 року відповідно до запису №10741020000085717 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, здійснено державну реєстрацію юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Благодійний союз (БС)», код ЄРПОУ 43051760, з місцем реєстрації юридичної особи в селі Покалів Овруцького району Житомирської області, по вулиці Шляхова, 105, з видами економічної діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; змішане сільське господарство; виробництво м'яса свійської птиці; перероблення молока, виробництво масла та сиру; діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; консультування з питань комерційної діяльності й керування; будівництво житлових і нежитлових будівель, директором якого 25.03.2020 призначено ОСОБА_8 .
В період часу з жовтня 2019 року по 22 лютого 2022 року на умовах усної домовленості з дирекцією Товариство з обмеженою відповідальністю «Благодійний союз (БС)», без офіційного працевлаштування, ОСОБА_4 виконував цивільно-правові зобов'язання щодо супроводу укладення та надання послуг юридичного, господарського та земельного характеру питань юридичної особи, тим самим виконував організаційно-розпорядчі та господарські функції з повним доступом до документів та відомостей земельного банку зазначеного підприємства.
Крім того, відповідно до наказу (розпорядження) директора № 2 від 26 лютого 2021 року «Про прийом на роботу» ОСОБА_9 , з 1 березня 2021 року був прийнятий на роботу у Товариство з обмеженою відповідальністю «Благодійний союз (БС)», а саме у відділ земельних ресурсів, на посаду «начальника відділу земельних ресурсів», на якій перебував та де виконував свої організаційно-розпорядчі та господарські функції з повним доступом до документів та відомостей земельного банку зазначеного підприємства до 28 грудня 2021 року, коли згідно наказу № 27-К «Про припинення трудового договору (контракту)» був звільнений за згодою сторін відповідно п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.
У зв'язку з роботою в ТОВ «Благодійний союз (БС)» ОСОБА_4 та ОСОБА_9 мали відомості щодо земельних ділянок, які орендовані у фізичних осіб даним підприємством на території Житомирської області та щодо їх власників.
Володіючи такими відомостями, у невстановленому місці та у невстановлений час, однак не пізніше 15.07.2022, після звільнення з ТОВ «Благодійний союз (БС)», у ОСОБА_9 та
ОСОБА_4 , які раніше були знайомі в зв'язку з роботою в
ТОВ «Благодійний союз», виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим правом на майно шляхом обману під виглядом розірвання права оренди земельних ділянок, розташованих на території Житомирської області та відомості про які їм були добре відомі у зв'язку з роботою в ТОВ «Благодійний союз (БС)», укладених (договорів оренди землі) між землевласниками та ТОВ «Благодійний союз (БС)» й подальшого укладення договорів оренди між землевласниками на корить ТОВ «ЮА Онлайн».
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у достовірно невстановлений час та місці, однак не пізніше 15.07.2022, ОСОБА_9 звернувся до засновника та директора ТОВ «ЮА Онлайн» ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_4 щодо протиправного розпорядження правом оренди земельних ділянок ТОВ «Благодійний союз (БС)», з метою отримання спільного прибутку в ході подальшої реалізації права на землю третім особам, ОСОБА_9 , користуючись довірою ОСОБА_10 , яка вважала, що ОСОБА_9 є уповноваженим представником ТОВ «Благодійний союз (БС)» їй в передбачений чинним законодавством спосіб запропонував укласти ряд договорів оренди земельних ділянок на користь підконтрольного їй підприємства, зобов'язавшись перед ОСОБА_11 виконати всю роботу по укладенню договорів оренди землі із землевласниками з подальшою реєстрацією відповідного права в Єдиному реєстрі нерухомого майна, тим самим ввів директора ТОВ «ЮА Онлайн» ОСОБА_10 в оману щодо правомірності власних дій.
Отримавши згоду директора ТОВ «ЮА Онлайн» ОСОБА_10 на набуття права на майно, а саме на укладення договорів оренди землі на користь ТОВ «ЮА Онлайн», ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, у власних інтересах та інтересах ТОВ «ЮА Онлайн», усвідомлюючи протиправність своїх дій, без відома та погодження службових осіб чи засновників ТОВ «Благодійний союз (БС)», використовуючи заздалегідь відомі їм відомості щодо даних земельного банку ТОВ «Благодійний союз (БС)», у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 15.07.2022 шляхом друку виготовили підроблені додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок щодо розірвання укладених договорів оренди, до яких внесли підроблені підписи від імені власників земельної ділянки та орендаря ТОВ «Благодійний союз (БС)» в особі директора ОСОБА_8 , а також в невстановлений спосіб нанесли відтиски печатки ТОВ «Благодійний союз (БС)», таким чином склали завідомо підроблені офіційні документи, форма і реквізити яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220 -, а саме 72 додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі від 15.07.2022.
Крім того, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 15.07.2022 шляхом друку виготовили завідомо підроблені офіційні документи, форма і реквізити яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220, а саме 72 договори оренди земельних ділянок між землевласниками та ТОВ «ЮА Онлайн» віл 15.07.2022.
У подальшому, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, користуючись необізнаністю директора ТОВ «ЮА Онлайн» ОСОБА_10 , яка була введена ОСОБА_9 в оману щодо правомірності його дій, надав ОСОБА_10 вищевказані 72 договори оренди між власниками земельних ділянок - фізичними особами та ТОВ «ЮА Онлайн», які остання в межах своєї компетенції, підписала та скріпила їх печаткою в графі «Орендар», після чого для подальшої організації підписання з боку орендодавців та реєстрації в Державному реєстрі нерухомого майна передала ОСОБА_9 ..
В свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, перебуваючи, у невстановленому місці та у невстановлений час, однак не пізніше 15.07.2022, діючи умисно у власних інтересах та в інтересах ТОВ «ЮА Онлайн», усвідомлюючи протиправність своїх дій, внесли до вищевказаних офіційних документів - 72 договорів оренди земельних ділянок від 15.07.2022 та 72 додаткових угод про розірвання договорів оренди землі від 15.07.2022 підроблені підписи від імені 72 землевласників, як орендодавців, таким чином склали завідомо підроблені офіційні документи, з метою їх подальшого використання, а саме державної реєстрації припинення та виникнення права оренди земельних ділянок.
У подальшому, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, у достовірно невстановленому місці та час, однак не пізніше 23.07.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, в межах спільного злочинного умислу з ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх спільних протиправних дій, з метою використання підроблених документів та заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, а саме державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вищевказані підроблені документи, а саме 72 договори оренди земельних ділянок від 15.07.2022, укладених між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЮА Онлайн», а також 72 додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі від 15.07.2022 між власниками земельних ділянок та ТОВ «Благодійний союз (БС)», звернувся до фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , необізнаного в злочинних намірах ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , щодо консультації та організації проведення державної реєстрації права оренди вищевказаних земельних ділянок.
ОСОБА_12 , будучи необізнаним в злочинних діях ОСОБА_4 та
ОСОБА_9 , отримав від ОСОБА_4 засобами інтернет зв'язку у сканованих копіях вищевказані підроблені документи та в межах домовленості з ОСОБА_4 , будучи переконаним у законності його дій забезпечив направлення указаних документів для здійснення державної реєстрації припинення права оренди земельних ділянок ТОВ «Благодійний союз (БС)» та подальшу реєстрацію права оренди вказаних земельних ділянок за ТОВ «ЮА Онлайн» начальнику відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради - особи, стосовно якої за даним фактом до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
В свою чергу, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, 12.08.2022 з власного банківського рахунку здійснив переказ грошових коштів в сумі 16094,70 грн., як оплату адміністративних послуг по державній реєстрації вищевказаних підроблених документів - 72 додаткових угод про розірвання договорів оренди землі та 72 договорів оренди землі.
В свою чергу начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради - особа, стосовно якої за даним фактом до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, яка в силу займаної посади та у відповідності до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділена повноваженнями Державного реєстратора, та має право вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та, переслідуючи злочинний умисел на вчинення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме інформації щодо 72 земельних ділянок, які згідно відповідних договорів оренди перебували у користуванні ТОВ «Благодійний союз (БС)», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, за допомогою невстановленого під час досудового розслідування комп'ютерного обладнання, діючи під отриманим індивідуальним електронним ключем «gi16vk0804», який захищено індивідуальним паролем, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою:
АДРЕСА_3 , у період з 06.08.2022 по 25.08.2022, в порушення вимог, передбачених ст. ст. 3, 10, 16, 18, 23, 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме про право оренди 72 земельних ділянок загальною площею 136,944 га, шляхом зміни орендаря з ТОВ «Благодійний союз (БС)» на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮА Онлайн».
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в межах спільного злочинного умислу з ОСОБА_9 використав завідомо підроблені документи - вищевказані 72 договори оренди землі, між фізичними особами - власниками земельних ділянок та ТОВ «ЮА Онлайн», а також 72 додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі між власниками земельних ділянок та ТОВ «Благодійний союз (БС)» та наданням вказаних документів за допомогою сторонніх осіб, необізнаних щодо злочинного умислу підозрюваних, схилив (підбурив) особу, стосовно якої за даним фактом до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України до несанкціонованої зміни інформації у Державному реєстрі речових прав шляхом зміни орендаря з ТОВ «Благодійний союз (БС)» на ТОВ «ЮА-ОНЛАЙН» по земельних ділянках сільськогосподарського призначення загальною площею 136, 944 га., чим спричинено шкоду ТОВ «Благодійний союз (БС)» на загальну суму 3 381 680 грн. 33 коп., яка відповідно до Примітки до ст. 361 КК України становить значну шкоду.
Відповідно до п. 1-4 Порядку державної реєстрації договорів оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 2073 від 25 грудня 1998 року, у редакції Порядку на час укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «ЮА Онлайн», державна реєстрація договорів оренди є офіційним визнанням і підтвердженням державою факту виникнення або припинення права оренди земельних ділянок. Відповідно, після проведення реєстраційних дій, щодо реєстрації договорів оренди між ТОВ «ЮА Онлайн» з однієї сторони та власниками земельних ділянок з іншої сторони, а також їх протиправного розірвання з фактичним орендарем ТОВ «Благодійний союз (БС)», було офіційно визнано та підтверджено державою факти виникнення права оренди земельних ділянок у ТОВ «ЮА Онлайн», таким чином ОСОБА_4 та ОСОБА_9 своїми спільними протиправними діями, шляхом обману й підробки офіційних документів та їх використання в протиправний спосіб позбавили права оренди ТОВ «Благодійний союз (БС)» й придбали на користь ТОВ «ЮА Онлайн» право на оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 136,944 га, для подальшого їх використання у власних цілях, тим самим заподіяли матеріальну шкоду ТОВ «Благодійний союз (БС)» на суму 3381680,33 грн.
Своїми умисними діями, вираженими у підробленні офіційних документів, які видаються підприємством і надають права, з метою їх використання іншою особою, вчинених за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Своїми умисними діями, вираженими у використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.
Своїми умисними діями, вираженими в підбуренні до несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України.
Своїми умисними діями, вираженими у придбанні права на майно, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній на час вчинення кримінального правопорушення - 15.07.2022).
Крім цього, у подальшому в ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які у зв'язку з роботою в ТОВ «Благодійний союз (БС)» володіли відомостями щодо земельних ділянок, які орендовані у фізичних осіб даним підприємством на території Житомирської області та щодо їх власників виник спільний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману під виглядом здійснення продажу іншому підприємству права оренди земельних ділянок, орендованих ТОВ «Благодійний союз (БС)».
З невстановлених досудовим розслідуванням джерел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_9 дізнався, що в цей час ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» в особі засновника Товариства ОСОБА_13 для ведення аграрного виробництва підприємством активно здійснює на території Коростенського району Житомирської області пошук земельних ділянок, щодо яких можливо укласти договори оренди, у тому числі земельних ділянок, які орендуються іншими підприємствами.
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи в межах спільного злочинного плану, з метою його реалізації, у період з 21.02.2023 по 19.04.2023 отримав від ТОВ «Ліга Технолоджі», яке в силу своїх господарських платних послуг надає відомості з реєстрів нерухомого майна, актуальні інформаційні дані з реєстрів стосовно ТОВ «Благодійний союз (БС)» на території Коростенського району Житомирської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом обману ОСОБА_13 , у достовірно невстановлений час та місці, однак не пізніше 1 липня 2023 року, діючи умисно та у власних інтересах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, без відома та погодження службових осіб чи засновників ТОВ «Благодійний союз (БС)», ОСОБА_9 зустрівся із засновником ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_13 . Під час зустрічі, ОСОБА_9 , ввів в оману ОСОБА_13 , представившись уповноваженим представником ТОВ «Благодійний союз (БС)», таким чином створивши у нього враження про законність та правомірність своїх дій, запропонував ОСОБА_13 укласти договори продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, предметом яких мав бути продаж права оренди ТОВ «Благодійний союз (БС)» на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ». Запевнивши ОСОБА_13 про полегшення останньому процедури та пришвидшення в часі отримання земельних ділянок в орендне користування, ОСОБА_9 ввів в оману засновника ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_13 про можливість укладення вказаного правочину. Будучи введеним в оману щодо правомірності дій ОСОБА_9 , а саме щодо його представництва ТОВ «Благодійний союз (БС)» та щодо того, що всі його дії по укладенню договорів купівлі-продажу права оренди земельних ділянок вчиняються з погодження, згоди та в інтересах даного Товариства, ОСОБА_13 погодився на висловлену ОСОБА_9 пропозицію. Натомість, відповідно до укладеної між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 усної домовленості після укладення та реєстрації договорів права оренди земельних ділянок ОСОБА_13 має надати ОСОБА_9 грошові кошти в інтересах ТОВ «Благодійний союз (БС)», в сумі, яка буде обумовлена пізніше в залежності від кількості та загальної площі земельних ділянок.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_13 , отримавши від нього згоду на укладення договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від ТОВ «Благодійний союз (БС)» на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за попередньою змовою між собою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.08.2023, без жодних дозволів та відома службових осіб чи засновників ТОВ «Благодійний союз (БС)», використовуючи раніше наявні відомості та попередньо отримані ОСОБА_4 дані реєстрів стосовно ТОВ «Благодійний союз (БС)» щодо орендованих ТОВ «Благодійний союз (БС)» земельних ділянок, підробили офіційні документи які видаються підприємством, і які надають право оренди, а саме: Договір №1 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від 07.08.2023 між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», а також Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 1 від «07» серпня 2023 р., предметом яких є продаж права оренди земельних ділянок загальною площею 194,9 га, які розташовані поблизу с. Мотійки Народицької об'єднаної територіальної громади Коростенського району Житомирської області, шляхом внесення до даних документів підробленого підпису в графі «Продавець» від імені директора ТОВ «Благодійний союз (БС)» ОСОБА_8 та підробленого відтиску печатки ТОВ «Благодійний союз (БС)».
Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом обману, ОСОБА_9 , 07.08.2023, перебуваючи в м. Києві, по вулиці Костянтинівській, більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, заздалегідь підроблені Договір №1 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від 07.08.2023 між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», а також Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 1 від «07» серпня 2023 р. передав засновнику ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_13 для його підписання з боку покупця та подальшої реєстрації в передбачений законом спосіб у державного реєстратора, тим самим використав завідомо підроблені документи. В свою чергу ОСОБА_13 , будучи введеним в оману ОСОБА_9 , зобов'язався сплатити готівковим розрахунком купівлю-продаж права оренди земельних ділянок після державної реєстрації договору, яку згідно попередніх домовленостей із ОСОБА_9 мала організувати сторона «Покупця».
У подальшому, засновник ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_13 , будучи введеним в оману ОСОБА_9 , 7 серпня 2023 року забезпечив підписання вказаних документів директором ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_15 , який також не усвідомлював незаконність спільних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , звернувся із Договором №1 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від 07.08.2023 між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» до державного реєстратора Високівської сільської ради Житомирської області ОСОБА_16 , яким 15.08.2023 здійснено державну реєстрацію купівлі-продажу права оренди вищевказаних 94 земельних ділянок загальною площею 194,9 га за ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ».
Крім цього, після проведення 15.08.2023 державної реєстрації права оренди земельних ділянок за ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , в продовження свого спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, однак не пізніше 01.09.2023 та 01.10.2023, діючи без жодних дозволів та відома службових осіб чи засновників ТОВ «Благодійний союз (БС)», використовуючи раніше відомі їм відомості та дані реєстрів щодо орендованих земельних ділянок зазначеним сільськогосподарським підприємством, підробили шляхом внесення до документів підроблених підписів в графі «Продавець» від імені директора ТОВ «Благодійний союз (БС)» ОСОБА_8 та підроблених відтисків печатки ТОВ «Благодійний союз (БС)» офіційні документи які видаються підприємством, і які надають право оренди, а саме:
1) Договір №2 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від 01.09.2023 між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» та Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 2 від «01» вересня 2023 р, предметом яких є продаж права оренди земельних ділянок загальною площею 162,0677 га, які розташовані поблизу с. Покалів Овруцької об'єднаної територіальної громади Коростенського району Житомирської області,
2) Договір №3 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01.09.2023 та Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 3 від «01» вересня 2023 р. предметом яких є продаж права оренди земельних ділянок загальною площею 176,9539 га, які розташовані поблизу с. Покалів Овруцької об'єднаної територіальної громади Коростенського району Житомирської області.
3) Договір №4 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01.09.2023 та Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 4 від «01» вересня 2023 р. предметом яких є продаж права оренди земельних ділянок загальною площею 306,1197 га., які розташовані поблизу с. Покалів Овруцької об'єднаної територіальної громади Коростенського району Житомирської області.
4) Договір №5 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01.09.2023 та Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 5 від «01» вересня 2023 р. предметом яких є продаж права оренди земельних ділянок загальною площею 226,6858 га, які розташовані поблизу с. Норинськ Овруцької об'єднаної територіальної громади Коростенського району Житомирської області.
5) Договір №6 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01 жовтня 2023 та акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 6 від «01» жовтня 2023 р. предметом яких є продаж права оренди земельних ділянок загальною площею 242,4151 га, які розташовані поблизу с. Слобода Овруцької об'єднаної територіальної громади Коростенського району Житомирської області.
Після цього, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом обману, ОСОБА_9 , в один із днів з 1 по 5 листопада 2023 року перебуваючи в м. Києві, по вулиці Костянтинівській, більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, заздалегідь підроблені Договір №2 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від 01.09.2023 між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 2 від «01» вересня 2023 р, Договір №3 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01.09.2023, Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 3 від «01» вересня 2023 р., Договір №4 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01.09.2023, Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 4 від «01» вересня 2023 р., Договір №5 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01.09.2023, Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 5 від «01» вересня 2023 р., Договір №6 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» на користь ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» від 01 жовтня 2023 та Акт приймання-передачі до договору про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення № 6 від «01» жовтня 2023 р. передав засновнику ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_13 для його підписання з боку покупця та подальшої реєстрації в передбачений законом спосіб у державного реєстратора, тим самим використав завідомо підроблені документи.
В свою чергу, засновник ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_13 , будучи введеним в оману ОСОБА_9 , у відповідні дати забезпечив підписання вказаних документів директором ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_15 , який також не усвідомлював незаконність дій ОСОБА_9 , звернувся із Договорами №№2-5 від 01.09.2023 та Договором № 6 від 1.10.2023 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» до державного реєстратора Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області ОСОБА_17 , яким в період часу з 26 жовтня 2023 року по 9 грудня 2023 року здійснено державну реєстрацію купівлі-продажу права оренди вищевказаних 1055 земельних ділянок загальною площею 1114,2422 га за ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ».
Після цього ОСОБА_9 , у достовірно невстановлений день, однак не пізніше 10.11.2023, шляхом обману отримав від ОСОБА_13 , який був введений в оману та вважав дії ОСОБА_9 та ОСОБА_4 законними і вчиненими в інтересах ТОВ «Благодійний союз (БС)», грошові кошти в сумі 150 000 доларів США в якості оплати на користь ТОВ «Благодійний союз (БС)» за вищевказаними договорами купівлі-продажу права оренди земельних ділянок.
Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 150 000 доларів США, що у відповідності до офіційного курсу НБУ станом на час вчинення кримінального правопорушення становить 5 404 500 грн., тим самим заподіяли ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.
При цьому, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_9 незаконно припинено право оренди ТОВ «Благодійний союз (БС)» на 1134 земельних ділянок, розташованих на території Овруцької та Народицької територіальних громад Коростенського району Житомирської області загальною площею 1309,14223 га, чим ТОВ «Благодійний союз (БС) завдано матеріальну шкоду в розмірі 2 160 499,8 грн., що становить особливо великий розмір.
Своїми умисними діями, вираженими у пособництві підроблення офіційних документів, які видаються підприємством і надають права, з метою їх використання іншою особою, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у пособництві у заволодінні майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування, зокрема це підтверджується тим, що він до даного часу особисто не інформує органу досудового розслідування про своє місце проживання в місті Києві, що ускладнює процедуру здійснення його викликів та проведення слідчих/процесуальних дій; підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а тому з метою уникнення від кримінальної відповідальності він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. При цьому протягом періоду проведення слідчих дій за участі ОСОБА_4 останній ігнорував виклики слідчого засобами мобільного (телефонного зв'язку), при отриманні повістки 30.03.2026 про його виклик на 2.04.2026 для «вручення процесуальних документів» за-для «надання статусу підозрюваного» в кримінальному провадженні свідомо не повідомляв про свою неявку на вказаний день та час, маючи абонентський номер слідчого ігнорував його виклики, а тільки його захисник після спливу часу прибуття (із запізненням) повідомив про раптову поважність неявки, тим самим зловживав своїми правами й ускладнював проведення слідчих/процесуальних дій в кримінальному провадженні, намагаючись таким чином дезорганізувати роботу органу досудового розслідування, а також намагався приховувати докази вчиненого кримінального правопорушення, що є підтвердженням наявності ризиків та обґрунтованості клопотання.
Окрім цього підозрюваний ОСОБА_4 фактично являється жителем іншої області, працює та проживає на віддаленій від місця проведення досудового розслідування території, а саме в м. Київ, що унеможливить органу досудового розслідування здійснювати за ним належний контроль та у свою чергу також дозволить останньому переховуватися від органу досудового розслідування.
Також, наявний та обґрунтований ризик незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, які останньому добре відомі, з метою дачі та зміни своїх показів на його користь. Даний ризик існує, оскільки підозрюваному повністю відомі свідки та потерпілі у даному кримінальному провадженні, з якими він може підтримувати зв'язок, а тому останній може здійснити на них вплив з метою схиляння до зміни наданих на даний час показів щодо участі та ролі його у вчиненні кримінального правопорушення для уникнення кримінальної відповідальності.
Вказані обставини свідчать про неможливість не застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу, однак запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладення додаткових обов'язків забезпечить запобігання ризикам, визначеним ст. 177 КК України, у зв'язку з чим старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити посилаючись на те, що наразі відсутні будь-які відомості, які б доводили наявність попередньої змови між ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 .. Натомість повідомлення про підозру від 03.04.2026 містять виклад обставин, що не підтверджується та суперечить матеріалам доданим до клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання від 08.04.2026. Вочевидь, нічим не підтверджені твердження та припущення не є належною підставою для доведення обгрунтованості підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та застосування щодо нього будь-якого запобіжного заходу.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені до клопотання та надані стороною захисту, слідчий суддя встановив наступне.
З матеріалів клопотання видно, що у відділенні поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023065500000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України. Вказані відомості внесені у зв'язку з тим, що точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 06.08.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньої змови з начальником відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради ОСОБА_18 , яка в силу займаної посади та у відповідності до ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділена повноваженнями Державного реєстратора, із спільним злочинним умислом, схилила ОСОБА_18 до перереєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право оренди щодо 72 земельних ділянок з ТОВ «Благодійний союз (БС)» на ТОВ «ЮА-ОНЛАЙН».
Крім цього, 24.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України по факту того, що ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.08.2023, без жодних дозволів та відома службових осіб чи засновників ТОВ «Благодійний союз (БС)» підробив офіційні документи які видаються підприємством і які надають право оренди, а саме Договори №1-6 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від 07.08.2023, 1.09.2023 та 1.10.2023 між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», а також Акт приймання -передачі до договорів про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, предметом яких є продаж права оренди земельних ділянок.
Також, 29.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відмомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України так як, в серпні місяці 2022 року ТОВ «ЮА-Онлайн» за попередньою змовою з державним реєстратором однієї із сільських рад Житомирського району незаконно придбали право оренди на 72 земельні ділянки, які перебували у користуванні ТОВ «Благодійний Союз БС», що розташовані на території Коростенського та Житомирського районів шляхом незаконної реалізації права їх оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, чим заподіяно шкоду в особливо великому розмірі.
Крім цього, 23.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відмомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України по факту того, що ОСОБА_9 у достовірно невстановлений день, однак не пізніше 10.11.2023, шляхом обману отримав від ОСОБА_13 , який був введений в оману та вважав дії ОСОБА_9 щодо купівлі - продажу права оренди на земельні ділянки законними і вчиненими в інтересах ТОВ «Благодійний союз (БС)», грошові кошти в сумі 150 000 доларів США в якості оплати на користь ТОВ «Благодійний союз (БС)» за вищевказаними договорами купівлі-продажу права оренди земельних ділянок. Таким чином, ОСОБА_9 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 150000 доларів США, що у відповідності до офіційного курсу НБУ станом на час вчинення кримінального правопорушення становить 5 404 5000 грн., тим самим заподіяв ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром. При цьому, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_9 незаконно припинено право оренди ТОВ «Благодійний союз (БС)» на 1134 земельних ділянок, розташованих на території Овруцької та Народицької територіальних громад Коростенського району Житомирської області загальною площею 1309, 14223 га, чим ТОВ «Благодійний союз БС» завдано матеріальну шкоду в розмірі 2 160 499,80 грн., що становить особливо великий розмір.
Також, 10.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відмомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України так як, ОСОБА_9 , точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, заздалегідь підроблені Договори №1-6 про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення від 07.08.2023, 1.09.2023 та 1.10.2023 між ТОВ «Благодійний союз (БС)» та ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», а також Акти приймання -передачі до договорів про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення передав засновнику ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ» ОСОБА_13 для його підписання з боку покупця та подальшої реєстрації в передбачений законом спосіб у державного реєстратора, тим самим використав завідомо підроблені документи.
Крім цього, 01.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відмомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України по факту того, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, у власних інтересах та інтересах TOB «ЮА Онлайн», усвідомлюючи протиправність своїх дій, без відома та погодження службових осіб чи засновників TOB «Благодійний союз (БС)», використовуючи заздалегідь відомі їм відомості щодо даних земельного банку TOB «Благодійний союз (БС)», у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізні 15.07.2022 склали завідомо підроблені офіційні документи, а саме договори оренди 72 земельних ділянок загальною площею 136,944 га, які (договори оренди землі) ОСОБА_9 передав для підпису та скріплення печаткою юридичної особи директору TOB «ЮА Онлайн» ОСОБА_10 , а остання в межах своєї компетенції, перебуваючи в омані ОСОБА_9 щодо правомірності запропонованої оферти (укладення даних правочинів), підписала та скріпила їх печаткою в графі «Орендар», після чого для подальшої організації підписання з боку орендодавців та реєстрації в державному реєстрі нерухомого майна передала ОСОБА_9 .. Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, не раніше як 23 липня 2022 року ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх спільних протиправних дій, в невстановленому досудовим розслідуванням місці використав вищевказані завідомо підроблені 72 договори оренди землі від імені TOB «ЮА Онлайн» та 72 додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі з TOB «Благодійний союз (БС)» шляхом їх подачі засобами інтернет зв'язку у сканованих копіях для організації проведення подальшої державної реєстрації ФОП ОСОБА_12 , який не був обізнаний в протиправних намірах ОСОБА_4 та ОСОБА_9 й в порядку виконання своїх господарських функцій, на підставі отриманих від ОСОБА_4 документів в період часу з 6.08.2022 по 25.08.2022 організував консультативні послуги по проведенню державної реєстрації дій щодо розірвання з TOB «Благодійний союз (БС)» та виникнення права користування (оренди) вищевказаними 72 земельними ділянками за TOB «ЮА Онлайн», а ОСОБА_4 в свою чергу, користуючись консультативними послугами ОСОБА_12 та узгоджуючи свої протиправні дії з ОСОБА_9 , 12 серпня 2022 року з власного банківського рахунку здійснив переказ грошових коштів в сумі 16094,70 грн., як оплату адміністративних послуг по реєстрації вищевказаних підроблених договорів розірвання та укладення оренди.
Крім цього, 01.04.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відмомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України так як 15 липня 2022 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_4 здійснили підробку 72 додаткових угод на розірвання договорів оренди земельних ділянок з TOB «Благодійний союз (БС)» та 72 договори оренди земельних ділянок на укладення оренди з ТОВ «ЮА-Онлайн» з метою їх подальшої реєстрації в єдиному державному реєстрі речових прав.
Постановою виконувача обов'язків керівника Коростенської окружної прокуратури від 20.03.2026 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065500000285 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 4 ст. ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 3. ст. 362 КК України, в якому ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 4 ст. ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України до трьох місяців, а саме до 22.04.2026.
При обранні запобіжного заходу повинні враховуватись одночасно його мета (ч.1 ст.177 КПК), підстави (ч.2 ст.177 КПК).
03.04.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, а саме те, що він підозрюється у підробленні офіційних документів, які видаються підприємством і надають права, з метою їх використання іншої особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; у пособництві в підробленні офіційних документів, які видаються підприємством надають права, з метою їх використання іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у підбуренні до несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362 КК України; у придбанні права на чуже майно шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна на час вчинення кримінального правопорушення - 25.08.2022) та у пособництві в придбанні права на чуже майно шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч 5 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких містяться в матеріалах провадження, а саме: протоколом допиту та протоколом додаткового допиту представника потерпілого ТОВ «Благодійний союз (БС)», протоколом допиту потерпілого ТОВ «АГРО-ЕКО-ПОЛІССЯ», протоколами додаткових допитів свідків, встановленими відомостями щодо абонентських номерів, якими ОСОБА_4 користувався та іншими матеріалами.
Тобто з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.
В клопотанні старший слідчий та прокурор в судовому засіданні просять застосувати до підозрюваного найбільш м'який запобіжний захід, обгрунтовуючи існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, матеріалами досудового розслідування.
Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється, за вчинення яких, передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна,. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.
Крім цього існує ризик впливу підозрюваного на свідків у кримінальному провадженні, оскільки йому відомі дані про їх особу, відтак останній матиме можливість незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобовязаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоровя підозрюваного; міцність соціальних звязків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ст. 178 КПК України).
Особисте зобовязання полягає у покладенні на підозрюваного зобовязання виконувати покладені на нього слідчим суддею обовязки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 179 КПК України).
Особисте зобовязання є найменш обтяжливим запобіжним заходом із передбаченого Законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, тощо.
З урахуванням доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, даних про особу підозрюваного, який раніше не судимий, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування запобіжного заходу до підозрюваного є необхідним і що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання зможе запобігти існуючим ризикам та у повній мірі забезпечити можливість контролю за поведінкою підозрюваного з боку органу досудового розслідування та досягнення мети кримінального провадження.
Поряд з цим, вирішиючи питання покладення обов'язків на підозрюваного слідчий суддя враховує наступне.
Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Разом з тим, у поданому клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання міститься прохання про покладення на підозрюваного обов'язків, які не передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, зокрема: самостійне письмове надання слідчому або прокурору своїх фактичних місць роботи та проживання; надання органу досудового розслідування дані щодо всіх використвуємих мобільних пристроїв, електронних адрес/скриньок з метою забезпечення належності його викликів у кримінальному провадженні, зобов'язатися особисто на отримання листування щодо здійснення викликів в кримінальному провадженні.
Покладення на підозрюваного зазначених обов'язків суперечить вимогам КПК України та фактично є виходом за межі наданих законом повноважень.
Крім цього, ОСОБА_4 фактично проживає в м. Київ і покладення на нього такого обов'язку як не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Житомирської області є недоцільним.
Також, є незрозумілим такий обов'язок як прибувати до слідчого/прокурора із періодичністю не більше трьох днів до часу вручення обвинувального акту.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 176-179, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов'язки:
1) не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду за межі Київської області;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про своє місце проживання, його зміну та/або/ місце роботи;
3) здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
4) утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками в даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення.
В іншій частині відмовити.
Вказані обов'язки покладаються на підозрюваного строком на два місяці з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, тобто до 10 червня 2026 року.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Суддя ОСОБА_1