СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3566/26
ун. № 759/10322/26
22 квітня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Святошинської окружною прокуратурою м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи довіреність на представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили шахрайство, а саме заволодіння майном ФОП ОСОБА_5 , у вигляді грошових коштів у великих розмірах, шляхом зловживання довірою.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в селі Романків Обухівського району Київської області протягом 2006-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побудувало котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У травні 2012 року, у зв'язку із необхідністю обслуговуванням вже існуючих будинків, новобудов та інженерних мереж, було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він очолив та пропрацював на цій посаді до весни 2015 року.
В грудні 2021 року окремі мешканці котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 (далі також - Кооператив).
Кооператив був створений з метою обслуговування, експлуатації та забезпечення функціонування водозабірних свердловин, магістральної мережі господарсько-питного постачання, мережі водовідведення, системи газорозподільної мережі, мережі електропостачання та інші інженерні мережі.
Оскільки ОСОБА_5 до цього працював в обслуговуючій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належала забудовнику і виконувала функції аналогічні тим, для яких був створений Кооператив, мав вищу інженерну освіту, мав досвід необхідний для організації та керування всіма необхідними процесами забезпечення життєдіяльності котеджного містечка, представники Кооперативу запросили його виконувати функції заступника керівника кооперативу з господарської частини. Офіційно він не був працевлаштований, але виконану роботу йому оплачували.
В такому режимі ОСОБА_5 пропрацював до кінця 2021 року, коли йому наполегливо запропонували замість оформлення трудових відносин, на чому він постійно наполягав, зареєструватись як ФОП та надавати послуги Кооперативу на підставі цивільно-правових договорів. При цьому, його запевнили, що якщо він відмовиться це робити, з ним припинять всі відносини, а тому він був змушений погодитись і з 18.11.2022р. зареєструвався як ФОП з 24 видами економічної діяльності.
04.01.2023 Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклав з ОСОБА_5 , як з фізичною особою - підприємцем договір № 01-О-23 послуг чергових території та контрольно пропускного пункту, договір № 02-СЕ-23 про технічне обслуговування внутрішнього обладнання водопроводу, обладнання автоматичного поливу, газового обладнання та внутрішнього обладнання енергопостачання, договір послуг чергових території та контрольно-пропускного пункту, договір № 03-У-2023 із управління діяльність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », включаючи надання адміністративних, організаційних та консультаційних послуг для забезпечення ефективного функціонування Кооперативу.
01.04.2023 р. Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклав з ФОП ОСОБА_5 . Договір № 04-ЗЕ-23 про надання послуг з обслуговування та догляду за зеленими насадженнями, лісопарковими зонами та прилеглими територіями та договір.
01.10.2023 р. Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклав з ФОП ОСОБА_5 Договір № 05-ПП-23 про надання послуг з прибирання пішохідних доріжок, проїжджих частин та прилеглих територій та договір № 06-РР-23 підряду, за яким він власними або залученими силами та засобами зобов'язувався виконати ремонтні та обслуговуючі роботи на території котеджного містечка.
Виконання робіт за вказаними договорами здійснювалось за безпосередніми вказівками керівництва Кооперативу та під їх наглядом. За кожне виконане завдання ОСОБА_5 звітувався перед керівництвом Кооперативу майже кожного дня. Всі працівники виконували свої обов'язки кожного робочого дня та позмінно. Виконання робіт за договорами здійснювалось до 15.04.2024 р., коли відносини з Кооперативом були припинені. Вказані обставини підтверджуються в т.ч. показами свідків, які безпосередньо виконували роботи та були допитані у кримінальному провадженні в якості свідків.
В березні-квітні 2023 р. ОСОБА_8 (проживає за адресою АДРЕСА_2 ) - активний член Кооперативу та фактичний його керівник (разом із ОСОБА_9 ) влаштувала бухгалтером до Кооперативу свою знайому та «надійну людину» ОСОБА_4 .
Згодом, починаючи з початку 2024 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 наполягали на тому, що необхідно видати бухгалтеру Кооперативу ОСОБА_4 довіреність для представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Державній фіскальній службі, фондах соціального страхування, пенсійному фонді, держадміністраціях, та інших організаціях, в тому числі з питань щодо подачі бухгалтерської звітності, фінансової, податкової та статистичної документації з питань розпорядження банківським рахунком, в тому числі зняття готівки з цього рахунку.
Так, члени Кооперативу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та бухгалтер ОСОБА_4 наполегливо пояснювали та запевняли ОСОБА_5 в тому, що це робиться для того, щоб полегшити роботу, для подання звітності, зменшити на нього навантаження відповідальності перед податковими органами та контрагентами. Зазначали, що ОСОБА_4 веде роботу як бухгалтер і що в нього не буде жодних проблем пов'язаних з такою довіреністю, а лише тільки вигоди. Наполягали, що вже тривалий час вони знають один одного і проблем до цього не було, а тому немає підстав сумніватись, що якісь проблеми між ними можуть виникнути в майбутньому, і що всі тільки зацікавлені у співпраці.
Таким чином, вказані особи викликали в ОСОБА_5 впевненість у вигідності надання ОСОБА_4 довіреності і врешті він погодився і повірив їм та погодився на їх вмовляння за переконання, а тому 22.02.2024 р. видав таку довіреність бухгалтеру ОСОБА_4 .
В подальшому, після оформлення довіреності, одразу після отримання перших надходжень від Кооперативу, відбулись не погоджені з ОСОБА_5 та без його відома зняття коштів з рахунку ФОП: НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Так, 14.03.2024 було знято з каси 100 000 гривень, 15.03.2024 р. - 50 000 гривень, 01.04.2024 - 100 000 гривень, 07.04.2024 - 20 000 гривень через банкомат, 16.04.2024 - 80 000 гривень через касу і 17.04.2024 р. - 66 696,99 гривень - через касу. Всього було знято з рахунку ФОП ОСОБА_5 суму в розмірі 416 696,99 гривень.
Враховуючи, що зняття коштів розпочалося майже одразу після надання довіреності ОСОБА_4 , можна прийти до висновку про те, що дії ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 були сплановані завчасно і метою надання довіреності було саме отримання доступу до рахунку ФОП і вільного зняття з нього грошових коштів.
Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 року по 01.05.2024 року, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси;
відомості про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 (з облікової справи).
розрахункових рахунків, які відкривались товариством з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі постановлення відповідної ухвали, вилучити їх.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або якщо доступ до них допускається законом.
З наданих матеріалів убачається, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, можуть перебувати у володінні відповідного органу ДПС, мають значення для встановлення обставин подання звітності, фактичного адміністрування діяльності кооперативу, кола осіб, які могли мати доступ до фінансово-господарської документації, а відтак можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом отримати зазначені відомості у межах кримінального провадження стороною обвинувачення не доведено можливим.
Разом з тим, у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів клопотання належним чином не обґрунтоване, оскільки не наведено даних про існування реальної необхідності вилучення саме оригіналів, неможливість досягнення мети кримінального провадження шляхом отримання належним чином завірених копій, або ризик їх втрати чи знищення.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024100080003957, а також уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомостей щодо IP-адрес, з яких подавалась податкова звітність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024, із зазначенням дати та часу подання;
відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку зазначеної юридичної особи;
відомостей щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків із зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дат відкриття та закриття.
У задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 22.06.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1