Справа № 635/10415/25
Провадження № 1-кс/635/594/2026
23 квітня 2026 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000352 від 12 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку під № НОМЕР_1 за період з 19.07.2024 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 13.06.2022 № 118, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 за період з 19.07.2024 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до рахунку під № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 за період з 19.07.2024 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач просить надати термін для виконання ухвали один місяць з моменту розгляду даного клопотання.
На обґрунтування клопотання дізнавач посилався на такі обставини.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2025 року до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_11 про те що, невідома особа, використовуючи мобільний телефон під № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19 липня 2024 року о 17 годині 45 хвилин та 20 липня 2024 року о 13 годині 11 хвилин, зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7000,00 гривень, які він за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок під № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 19 липня 2024 року о 17 годині 45 хвилин у розмірі 4200,00 гривень, та 20 липня 2024 о 13 годині 11 хвилин у розмірі 2800,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості 100% оплати товару.
Під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження було встановлено, що після отримання шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України частина з них перераховувалась на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_10 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_11 , поточний рахунок № НОМЕР_12 .
Під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_9 за період з 10.12.2024 по 20.12.2024 встановлено, що грошові кошти, які надходили від громадян України у вище вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інші карткові рахунки (платіжні картки), у тому числі на рахунок під № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали слідчому судді заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025226190000352 від 12 листопада 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000352 від 12 листопада 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України, а саме:
до інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку під № НОМЕР_1 за період з 19.07.2024 до 23.04.2026, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку під № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 за період з 19.07.2024 до 23.04.2026, IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до рахунку під № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 за період з 19.07.2024 до 23.04.2026, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 травня 2026 року.
Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1