ЄУН193/945/24
Провадження №1-кс/193/82/26
іменем України
23 квітня 2026 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 20 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041580000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
20 квітня 2026 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 20.05.2024 до чергової частини ВП №9 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що 17.05.2024 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 79327 гривень, чим останньому спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 1570 від 20.05.2024.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за №12024041580000101 від 20.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_4 банківського рахунку НОМЕР_1 перераховані
на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:
-17.05.2024 о 17:09:12. Сума операції 39765,74, термінал TWITER, Назва контрагента USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, AGO), Рахунок контрагента 38010870203115 Тип транзакції - ПОКУПКА.
-17.05.2024 о 17:16:12. Сума операції 39442,23, термінал TWITER, Назва контрагента USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, AGO), Рахунок контрагента 38010870203115 Тип транзакції - ПОКУПКА.
На теперішній час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041580000101 триває.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення подальшого руху грошових коштів, які було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ..
Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є неможливим, оскільки вся інформація, що стосуються руху коштів та абонентів мобільного зв'язку, знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.
Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.
Слідча у судове засідання не з'явилась, надала заяву та просить розглянути клопотання без її участі, на задоволенні клопотанні наполягає.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились у судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно з п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.
Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.
Так, ч.2 ст. 9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2000 визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.
Згідно політики конфіденційності «Meta», викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах співробітництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім'я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. «Meta» вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають підстави для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати доступ у кримінальному провадженні №12024041580000101 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, а саме слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки, а також іншим компетентним органам Сполучених Штатів Америки, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості щодо оплати рекламних послуг: 17.05.2024 о 17:09:12. Сума операції 39765,74, термінал TWITER, Назва контрагента USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, AGO), Рахунок контрагента 38010870203115 Тип транзакції - ПОКУПКА; 17.05.2024 о 17:16:12. Сума операції 39442,23, термінал TWITER, Назва контрагента USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, AGO), Рахунок контрагента 38010870203115 Тип транзакції - ПОКУПКА, яких послуг або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції;
- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім'я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв'язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;
- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, в період часу з 17.05.2024 по 19.05.2024.
Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі ч.2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1