Справа № 192/804/26
Провадження № 1-кс/192/98/26
"22" квітня 2026 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши в приміщенні суду в селищі Солоне Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026047160000012 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СД ВП №1 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026047160000012 від 29.01.2026 за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на доступ, до документів, зміст яких має банківську таємницю з можливістю зробити їх копії та вилучити їх копії по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 за 17.01.2026 а саме:
- копію справи з юридичного оформлення банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;
- документи про рух коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківському рахунку НОМЕР_4 суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період за 17.01.2026;
- документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого за 17.01.2026;
- документи з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.01.2026 до відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 10:00 годин по 14:00 годин 17.01.2026 під приводом отримання заробітку в мережі інтернет, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 24000,00 гривні, котрі заявник добровільно перерахував зі своєї банківської карти на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 та банківський рахунок НОМЕР_4 Грошові кошти заявнику повернуто не було.
Дізнавач посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківськими картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківським рахунком НОМЕР_4 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Враховуючи вищевказане, а також те, що копія справи з юридичного оформлення банківського рахунку, документи про рух коштів по банківського рахунку, документи з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти, документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 за 17.01.2026, дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливість розкрити правопорушення, а також те, що дані інформація в подальшому може бути використана як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження вказаної інформації як речових доказів по справі та неможливість іншим способом довести вказані обставини оскільки згідно п.8 ч.І ст. 162 КПК України вказана інформація становить банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.
В судове засідання ініціатор клопотання, прокурор, яким погоджено клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явились.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, суд розглядає клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи у володіння якої перебувають речі та документи тимчасовий доступ до яких заявлено.
Виходячи з системного аналізу ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №1 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, розпочатого 29.01.2026 на підставі заяви ОСОБА_6 від 28.01.2026 щодо заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом його грошовими коштами.
28 січня 2026 року слідчим ОСОБА_7 було оглянуто мобільний телефон потерпілого про що складено протокол «огляду місця події»
29 січня 2026 року слідчим ОСОБА_7 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 .
Згідно з рапортом о/у СКП ВП№1 Дніпровського РУП №1 ГУНА в Дніпропетровській області картки емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок також відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено частину власників карток.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання дізнавача не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до 3 банківських карток та одного рахунку, однак не конкретизує яка з карток чи всі картки прив'язані до одного рахунку та до якого саме рахунку, тимчасовий доступ до якого заявлено чи іншого.
Слідчий суддя позбавлений можливості дійти висновку про обґрунтованість отримання інформації за вказаний в клопотанні час - 17.01.2026 з огляду на обставини заволодіння коштами ОСОБА_6 .
Дізнавач в клопотанні зазначає, що кошти були перераховані з рахунку потерпілого, однак матеріали клопотання таких відомостей не містять.
Обставини викладені потерпілим не перевірялись у передбачений законом спосіб.
Дізнавачем в клопотанні не обґрунтоване значення документів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до яких заявлено.
Дізнавачем не доведено підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження яким є тимчасовий доступ до речей та документів.
Посилання дізнавача на необхідність встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення є незрозумілим з огляду на те, що саме дізнавач має викласти в своєму клопотанні такі обставини встановлені ним під час проведення досудового розслідування, які доводять слідчому судді наявність підстав для задоволення поданого клопотання та втручання у права і свободи володільця інформації та документів тимчасовий доступ до яких заявлено.
Будь-яких конкретних обставин, які дізнавач хоче встановити з документів тимчасовий доступ до яких заявлено не викладено.
Дізнавачем безпосередньо не проведено жодної процесуальної дії та не прийнято жодного процесуального рішення у даному провадженні, а в основу клопотання покладено покази потерпілого відібрані слідчим ОСОБА_8 , відомості про наявність повноважень якої у даному провадженні, надіслані матеріали також не містять.
Слідчий суддя позбавлений можливості надавати вказівки дізнавачу у даному кримінальному провадженні для виконання його завдання та проведення ефективного дізнання, оскільки дізнавач є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в процесуальну діяльність дізнавача забороняється.
Враховуючи, що дізнавачем не визначено завдання для виконання якого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банківських карток та рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, а тому відсутні правові підстави для його задоволення.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що Указом Президента України № 64 від 24.02.2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє на даний час.
Відповідно до п.20 7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю,здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Також слідчий суддя звертає увагу, що неявка без поважної причини дізнавача, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та прокурора яким погоджено дане клопотання свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення, викладених в ньому обставин, що є самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, -
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026047160000012 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1