Справа № 209/2329/26
Провадження № 1-кс/209/283/26
23 квітня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12026046790000052 від 16.04.2026 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12026046790000052 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 15.04.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.04.2026 невстановлена особа, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом верифікації, щодо продажу товарів, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 4870 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем із належної йому банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану невстановленою особою банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
16.04.2026 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього є друг ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ), який проживає по АДРЕСА_1 , з яким він познайомився як переїхав у м. Кам'янське, а саме у 2023 році.
15.04.2026 приблизно о 11:30 годині йому зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та повідомив, що йому потрібна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб пройти верифікацію для продажі деталей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як, у нього є відкрита картка № НОМЕР_1 , яку він відкривав в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , він погодився та надав дані банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_7 почав проходити верифікацію, де йому в додатку «Вайбер» написав покупець, який хотів придбати деталі, та надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 на яке йсго друг зайшов та автоматично бот працівник сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написав на сайті в смс-повідомленні, що потрібно ввести дані банківської картки, та ОСОБА_7 увів дані його карткч та його номер мобільного телефону НОМЕР_4 та після чого, бот запросив відкрити кредитний ліміт, після чого, він зі свого телефону зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відкрив кредитний ліміт в сумі 5000 гривень. Потім бот запросив перерахувати грошові кошти в сумі 4870 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім'я ОСОБА_9 , які він перерахував. Після чого, ОСОБА_7 йому надсилав на телефон скриншоти бота, та він виконував все, що бот писав. Бот написав, що після того, як буде переведено грошові кошти на вищевказану банківську картку, кредит автоматично сплатиться та анулюється, але кредитний ліміт так і не анулювався та після чого, він зателефонував на гарячу лінію банку, де повідомили, щоб він заблокував картку та звернувся до поліції. Іван весь час був з ним на зв'язку та слухавку не вимикав.
Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості мають ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , включаючи відомості банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 15.04.2026 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо стримувала, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 15.04.2026 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23 квітня 2026 року по 23 травня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1