Справа № 932/16926/25
Провадження № 1-кп/932/1648/25
(про закриття кримінального провадження)
21 квітня 2026 року Шевченківський районний суд міста Дніпра у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні, клопотання начальника Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , «про закриття кримінального провадження №42017000000001240 від 25 квітня 2017 року» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,-
Начальник Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням «про закриття кримінального провадження № 42017000000001240 від 25 квітня 2017 року» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240КК України у зв'язку із не встановленням осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
В обґрунтування клопотання начальник Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури зазначає, що 24 квітня 2017 року до Головного слідчого управління ГПУ надійшли матеріали з Департаменту захисту економіки НПУ проте, що посадові особи ТОВ «ЗФ «Богучарская»» шляхом зловживання привласнили державне майно ДП «Красноармійськвугілля», яке використовувалось для збагачення незаконного видобутого вугілля.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 25.04.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42017000000001240 та розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191КК України.
06.06.2017 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №4201700000001822 та розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.240КК України.
08.06.2017 кримінальні провадження №42017000000001240 та №4201700000001822 об'єднанні в одне провадження під №№42017000000001240.
24.09.2019 вказане кримінальне провадження, в порядку ст.216 КПК України, передано до ГСУ НПУ.
11.12.2020 кримінальне провадження, в порядку ст.218КПК України, передано до СУ ГУНП в Донецькій області.
22.05.2023 визначено підслідність за СВ відділення поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, а 19.09.2025 підслідність змінено за СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.
22.10.2025 кримінальне провадження №42017000000001240 від 25.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191КК України, було закрито в частині обвинувачення щодо привласнення посадовими особами ТОВ «ЗФ «Богучарская» державного майна ДП «Мирноградвугілля» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, у зв'язку з тим, що при проведенні досудового розслідування в діях посадових осіб ТОВ «ЗФ «Богучарская» не встановлено складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191.
В рамках кримінального провадження розслідувався факт незаконного видобування з відвалу ДП «Мирноградвугілля» корисних копалин загальнодержавного значення, а саме шламів, які містять кам?яне вугілля, без наявності будь-яких спеціальних дозволів.
Встановлено, що в результаті переробки та збагачення вугілля, в шламовідстійниках, які передані ДП «Мирноградвугілля» у користування спільної діяльності, утворювалось осідання та формування відходів процесу збагачення - шламів.
У період з 2016 року на території Рівненської сільської ради Покровського району Донецької області з відвалу ДП «Мирноградвугілля» невстановленими особами було організовано видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, а саме шламів, які містять кам'яне вугілля, без наявності будь-яких спеціальних дозволів, після цього вказані шлами доставлялися до збагачувальної фабрики ТОВ «ЗФ «Богучарская», де на обладнанні, яке належить ДП «Мирноградвугілля» проводилося збагачення шламів, які у подальшому збувалися іншим суб'єктам господарювання, як законно видобуті копалини.
Видобуванням нібито корисних копалин загальнодержавного значення, а саме шламів, які містять кам'яне вугілля, з відвалу на земельній ділянці, що була передана ДП «Мирноградвугілля» в оренду, яка розташована на земельній ділянці та має географічні координати: 48.315868, 37.233156, здійснювалось у супереч норм законодавства щодо поводження з відходами підприємствами: ТОВ «Укргеорозробка» (код ЄДРПОУ 40110330), ТОВ «Покровський Машинобудівний Завод» (код ЄДРПОУ 39755437).
Видобуті корисні копалини за допомогою вантажного транспорту реалізовувались до ТОВ «ЗФ «Богучарская», де на обладнанні, яке належало ТОВ «Мирноградвугілля» та незаконно використовувалось «ЗФ «Богучарская», без наявності будь-яких спеціальних дозволів на користування надрами, проводилось збагачення шламів та після отримання вугільного концентрату реалізовувалось суб'єктами господарювання реального сектору економіки.
У даному кримінальному проваджені було проведено ряд слідчих та процесуальних дій:
12.05.2017 допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який працював на той час на посаді заступника генерального директора з економічної безпеки ДП «Красноармійськвугілля»;
08.06.2017 допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка працювала на той час на посаді помічника генерального директора з правових питань ДП «Мирноградвугілля»;
20.06.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який працював на той час водієм вантажного автотранспорту ЧП «Ільєнко»;
20.06.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який працював на той час водієм вантажного автотранспорту ЧП «Ільєнко»;
20.06.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який працював на той час директором ТОВ «Укргеорозробка»;
20.06.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка працювала на той час директором ТОВ «Люміна»;
21.07.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який працював на той час заступником директора департаменту - начальником відділу контролю за геологічним вивченням та використанням надр Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України;
07.08.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який працював на той час директором ТОВ «ЗФ «Богучарская».
У червні-серпні 2017 проведено за ухвалами суду ряд обшуків на території розташування підприємства і за місцем реєстрації ТОВ «ЗФ «Богучарская» та за адресами мешкання фігурантів у справі, за результатами яких було вилучено документацію підприємства.
Однак, зібраними під час досудового розслідування письмовими доказами та допитами свідків на сьогоднішній день не можливо встановити чи дійсно посадовими особами ТОВ «ЗФ «Богучарская», а також будь-якими іншими особами здійснювалось незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Незважаючи на вжиті процесуальні заходи для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, жодна з осіб у кримінальному провадженні №42017000000001240 від 25.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240КК України в якості підозрюваного допитана не була, повідомлення про підозру нікому не вручено, обвинувальний акт не складено та до суду не направлено, тобто не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до ст.12КК України злочин за ч.2 ст.240КК України є нетяжким злочином та згідно ст.49КК України строк давності вказаного злочину складає 5 (п'ять) років.
Враховуючи, що строки давності в рамках кримінального провадження №42017000000001240 від 25.04.2017 закінчились у квітні 2022 року та під час досудового розслідування вжито ряд слідчих дій та оперативних заходів, однак не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284КПК України, вказане провадження підлягає закриттю.
Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні, підтримала клопотання з наведених в ньому обґрунтувань та просила його задовольнити.
Вислухавши прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, суд приходить до такого.
Відповідно до приписів п.2 ч.3 ст.314КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення як, закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, а саме - якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно з ч.4 ст.284КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Санкцією ч.2 ст.240КК України передбачене покарання у виді штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк
Відповідно до ст.12КК України кримінальне правопорушення, передбачене за ч.2 ст.240КК України є нетяжким злочином та згідно із п.3 ч.1 ст.49КК України строк давності вказаного кримінального правопорушення складає 5 (п'ять) років.
Строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення вище вказаного злочину закінчився 25.04.2022 року.
Зважаючи на наявність двох складових, а саме, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у даному провадженні закінчився, а особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та закриття кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.284,314,369,372КПК України, суд -
Клопотання начальника Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури «про закриття кримінального провадження №42017000000001240 від 25 квітня 2017 року» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240КК України.
На підставі п.3-1 ч.1 ст.284КПК України - у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження №42017000000001240 від 25 квітня 2017 року» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240КК України, відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284КПК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Дніпра шляхом подання апеляційної скарги протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя Шевченківського районного суду
міста Дніпра ОСОБА_1