Справа № 199/4776/26
(1-кс/199/358/26)
23.04.2026 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 20.04.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12026042220000393 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
20.04.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до наступних відомостей:
- інформації про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП), а саме: копії заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта, договору про банківське обслуговування, копій паспортних даних та інших документів, наданих під час верифікації (у тому числі через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 10.11.2025 по 13.04.2026 із зазначенням дат, точного часу транзакцій, сум, повних реквізитів отримувачів (номерів рахунків, карток, МФО банків-отримувачів та назв контрагентів), а також призначень платежів.
- технічних даних про сесії та доступ, а саме: інформації про IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг), номери телефонів, що використовувалися для підтвердження операцій (ОТР-паролі), та ідентифікаційні дані пристроїв (IMEI, ID-пристрою), з яких здійснювалося керування рахунком.
- фото- та відеоматеріалів (за наявності), якщо проводилася фізична верифікація або зняття коштів через банкоматну мережу із використанням даної картки/рахунку.
- інформації про зміну фінансового номера телефону або інших контактних даних клієнта, якщо такі зміни вносилися в період, що передував вчиненню правопорушення.
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла Ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра від 02.04.2026 року по справі № 199/3921/26 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про вчинення стосовно нього протиправних дій, а саме: 10.11.2025 невстановлена особа шляхом входу до аканту заявника в підсистему «Дія», оформила кредитну картку на його ім'я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із встановленням кредитного ліміту в сумі 17000,00 гривень, яку він не відкривав.
14.04.2026 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілим, який в ході допиту пояснив, що 10.11.2025 відбулося несанкціоноване втручання в його особисту сторінку в державному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Яким саме чином невідомі особи отримали доступ до облікового запису, йому відомо не було, можливо, шляхом фішингу або викрадення сесії. Використовуючи його персональні дані та доступ до кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомі особи від його імені 11.03.2026 з належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 здійснили транзакції грошових коштів на загальну суму 17 000,00 гривень, однак жодних договорів він не підписував і згоди на ці операції не надавав.
Крім того потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку з Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якої 11.03.2026 о 14:05 годині була здійснена наступна транзакція - переказ грошових коштів на суму 17000,00 гривень, з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ».
Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Слідчий ОСОБА_2 надав слідчому судді заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.03.2026;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026042220000393 від 04.04.2026;
- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.04.2026;
- виписку з Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 .
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 20.04.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12026042220000393 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до наступних відомостей:
- інформації про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП), а саме: копії заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта, договору про банківське обслуговування, копій паспортних даних та інших документів, наданих під час верифікації (у тому числі через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 10.11.2025 по 13.04.2026 із зазначенням дат, точного часу транзакцій, сум, повних реквізитів отримувачів (номерів рахунків, карток, МФО банків-отримувачів та назв контрагентів), а також призначень платежів.
- технічних даних про сесії та доступ, а саме: інформації про IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг), номери телефонів, що використовувалися для підтвердження операцій (ОТР-паролі), та ідентифікаційні дані пристроїв (IMEI, ID-пристрою), з яких здійснювалося керування рахунком.
- фото- та відеоматеріалів (за наявності), якщо проводилася фізична верифікація або зняття коштів через банкоматну мережу із використанням даної картки/рахунку.
- інформації про зміну фінансового номера телефону або інших контактних даних клієнта, якщо такі зміни вносилися в період, що передував вчиненню правопорушення.
Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на Філію Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 23.06.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1