Справа №705/2383/26
1-кс/705/531/26
16 квітня 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000190 від 02.04.2026,
Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000190 від 02.04.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.04.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи додаток «Viber» з номером телефону НОМЕР_1 та номер НОМЕР_2 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 32 600,00 грн без урахування комісії, які вона самостійно перерахувала невідомій особі трьома платежами через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , а саме: 01.04.2026 о 10 год. 28 хв. здійснила переказ у сумі 14 400 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_4 , після чого о 10 год. 29 хв. здійснила переказ у сумі 10 000,00 грн та о 10 год. 32 хв. здійснила переказ в сумі 8 200,00 грн. на вказану банківську картку невідомої особи.
У ході проведення дізнання проводилися слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення правопорушників до відповідальності, однак проведеними заходами встановити вказаних осіб не представилося можливим, оскільки правопорушники діяли конспіративно та в умовах неочевидності, зокрема, враховуючи характер вчинюваних дій, все відбувалося на відстані, без відкриття правопорушниками своїх анкетних відомостей, з прихованням свого вигляду, однак, з використанням банківського рахунку (картки). Тому у органу дізнання, з метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на банківську картку № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим дізнавач з даним клопотанням вимушена звернутися до слідчого судді.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
У провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000190 від 02.04.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026255360000190 від 02.04.2026 та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції ВПД № 1 (уповноважена особа сектору дізнання) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, часу та сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, залишку коштів на рахунку, а також із зазначенням місця проведення операцій на момент вчинення кожної операції за період з 01.04.2026 по 06.04.2026; фото та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 01.04.2026 по 06.04.2026; копій документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , що оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені; номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 з відображенням змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) із зазначенням ІР-адресів, з яких здійснювалося їх відвідування та МАС-адресів обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 01.04.2026 по 06.04.2026; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв'язку, із зазначенням абонентського номеру, відомостей про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 01.04.2026 по 06.04.2026.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена у двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1