печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15506/26-к
пр. № 1-кс-20342/26
15 квітня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 42025000000001079 від 13.11.2025,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- про приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) абонентського номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформації щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю «0" секунд, та SМS - повідомлень - з прив'язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з'єднання-абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00.год. 00. хв. 18.03.2026, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента А та абонента Б з їх прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання, за той же період часу.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000001079 від 13.11.2025 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 КК України отримано додаткову інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування досліджуються обставини можливої протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») які організували протиправний механізм легалізації грошових коштів та ухилення від сплати загальнообов'язкових платежів.
В ході аналізу фінансово-господарської діяльності були виявлені фінансові операції з перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ) на загальну суму 62 577 325,00 грн з призначенням платежу «за сою, за пшеницю, за кукурудзу, за шрот соєвий, за макуху соєву, борошно тощо» є фінансовими операціями які мають ознаки легалізації (відмивання) доходів.
В той же час, за результатами аналізу ІКС «Податковий блок» не прослідковується ланцюг постачання та/або вирощування сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), що також підтверджується Висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_11 99-00-08-03-02-20/39910709.
Так, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було встановлено, що останні у період з 01.01.2023 року до теперішнього часу відобразили закупівлю товарно-матеріальних цінностей « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) на загальну суму понад 90 млн. грн., подальша реалізація яких відсутня.
За результатом проведення обшуків, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва, на території складських та офісних приміщень, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виявлено та вилучено ряд фінансово господарських документів.
За результатом оглядів даних документів встановлено, що згідно видаткових накладних та товаро-транспортних накладних місце навантаження товарно-матеріальних цінностей - АДРЕСА_2 , місце розвантаження - АДРЕСА_3 , перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
А також, відповідно до товаро-транспортних накладних щодо поставки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) борошна та крупи манної на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перевізники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) виявлено, що використовувалися транспортні засоби з наступними державними номерними знаками: НОМЕР_17 , НОМЕР_34 (причіп); НОМЕР_18 , НОМЕР_33 (причіп);
НОМЕР_19 , НОМЕР_35 (причіп); НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (причіп); НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (причіп) та наступні водії:
- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_24 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_25 );
- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 , місце проживання: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_1 );
- ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , місце проживання АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_2 );
- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_28 , м.т. НОМЕР_29 , місце проживання АДРЕСА_7 );
- ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_30 , місце проживання АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_31 );
- ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_32 , м.т. НОМЕР_3 , місце проживання АДРЕСА_9 ).
Однак, згідно даних систем відеоспостереження «Безпечне місто» за період з 01.01.2024 року по теперішній час по маршруту ймовірного пересування транспортних засобів від пункту завантаження до пункту вивантаження наступними областям: Харківська, Полтавська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська області переміщень вказаних транспортних засобів відсутнє, що свідчить про удаваність наданих послуг та безтоварність фінансових операцій.
На даний час з метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також винних осіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до роз'яснення Вищого Спеціалізованого суду України від 29.01.2013 «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» визнано правильною практикою слідчих суддів суду першої інстанції, які в рамках кримінального провадження, пов'язаного із злочином, вчиненим в умовах неочевидності (злочин наявний, про те відсутні особи, які підозрюються у причетності до його вчинення) під час розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS, тощо), маршрутів передавання (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України), надають тимчасовий доступ до такої інформації щодо всіх абонентів, які перебувають у місці вчинення злочину у відповідний час, одним судовим рішенням.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_22 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42025000000001079, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- про приналежність абонентського номеру, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) абонентського номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформації щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю «0" секунд, та SМS - повідомлень - з прив'язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з'єднання-абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00.год. 00. хв. 18.03.2026, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з'єднання абонента А та абонента Б з їх прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання, за той же період часу.
Визначити строк дії ухвали 2 /два/ місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1