Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/2082/24
Провадження № 1-кс/650/323/26
22 квітня 2026 року селище Велика Олександрівка
Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202423109000767 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
20 квітня 2026 року лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 09.04.2024 до ЧЧ СПД № 1 надійшла повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що 08.04.2024 невстановлена особа, шляхом обману, телефонувавшви на його особистий мобільний номер НОМЕР_2 з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснюючи, що по картці заявника виявлено шахрайські дії, заволодів даними банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , в результаті чого із банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, були переведені грошові кошти у сумі 14000 грн., внаслідок чого, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , спричинивши йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
03.05.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Великоолександрівського районного суду Херсонської області на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою потерпілого № НОМЕР_6 та за результатом огляду отриманих документів було встановлено банківську картку на яку було здійснено перерахунок грошових коштів, а саме: НОМЕР_7 у сумі 14000 гривень, що мало місце 08.04.2024 року.
10.04.2024 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №1202423109000767, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використанні в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю - відомості щодо власника банківської картки НОМЕР_7 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано банківську картку НОМЕР_7 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 з 08.04.2024 по 20.04.2024 включно, із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаної банківської картки. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202423109000767 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити наступне:
1. Забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попереднім погодженням із слідчим відділенням Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області.
2. Надати відомості щодо власника банківської картки НОМЕР_7 повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано банківську картку НОМЕР_7 з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо);
2. Надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 з 08.04.2024 по 20.04.2024 включно, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), місць де були зняті грошові кошти за вказаний період часу;
3. Надати інформації про підключення та користування власником банківської картки НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 08.04.2024 по 20.04.2024 включно.
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_30