Справа № 585/3792/25
Номер провадження 1-кс/585/393/26
21 квітня 2026 року м.Ромни
Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-
До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12025200470000701 за ч.2, 4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025200470000701 від 24.09.2025 за ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України, про те, що невстановлена група осіб шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 під час укладання договору з приводу купівлі мотовсюдихода, який останній знайшов на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 16 грудня 2024 року, видано на мотовсюдихід «TGB Blade 1000 LTX EPS», власником якого є ОСОБА_5 , відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19/119-25/18511 -ДД від 24.11.2025 не відповідає аналогічним бланкам свідоцтв про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника - України.
Так встановлено, що до вказаного правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході досудового розслідування отримано відповідь від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що 23.08.2025 розміщено оголошення з приводу продажу мотовсюдихіда «TGB Blade 1000 ГТХ EPS» з мобільного номера НОМЕР_7 , належний ОСОБА_7 . У вказаному оголошенні також зазначено, що 19.05.2025 здійснюється платіж за рекламні послуги на суму 85 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (повний номер карти відсутній), де зафіксовано фінансовий номер НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 .
З огляду на вище викладене, існують достатні підстави вважати, що мобільні номера НОМЕР_7 та НОМЕР_9 використовуються як фінансові та зі своїх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 та ОСОБА_6 могли здійснювати оплату за розміщення оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу транспортного засобу з завідомо підробленими документами.
У судове засідання слідчий СУ ГУНП в Сумській області не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000701від 24.09.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_8 , слідчим слідчого управління ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, ідо здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про анкетні дані володільців рахунків, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив'язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах, за період з 19.05.2025 по 24.02.2026 по банківським рахункам відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) у тому числі по банківській картці № НОМЕР_8 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1