Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1437/26
номер провадження 1-кс/695/300/26
22 квітня 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000367 від 22.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000367 від 22.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12025250370000367 від 22.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2020 о 14 год. 04 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит, АДРЕСА_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом оновлення його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа всіма реквізитами, після чого з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2600 грн. були перераховані на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 17400 грн. були перераховані на « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме 21.02.2026 о 14:18:51 - 2000,00 грн. на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 21.02.2026 о 14:29:33 - 600,00 грн. на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме 21.02.2026 - 900,00 грн. на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 21.02.2026 - 16500,00 грн. на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого (26.03.2026) ОСОБА_5 повідомив, що 21.02.2026 йому зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , проте не встиг підняти слухавку, тому цей виклик він пропустив. 14 годині 04 хвилин цей номер повторно зателефонував та з ним почав говорив раніше невідомий чоловік, який представи працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім'я не пам'ятав та повідомив, що необхідно зробити оновлення банківських карток для полегшення користування. Він назвав йому перші чотири цифри його власної банківської картки та попросив назвати повний номер картки. На що він погодився та назвав його, наразі надати номер цієї картки не може. В подальшому він назвав йому ще номер іншої своєї картки (кредитної). Після цього він йому підтвердив наявність карток та їх дійсність. Під час розмови він відкрив застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та помітив зняття коштів і перепитав у цього менеджера, чому ж все таки у нього знімаються особисті кошти, на що його заспокоїли, що все добре та повідомив, що кошти повернуться назад. Після цього їхній телефонний дзвінок завершився, всього він тривав 49 хвилин 58 секунд. Він в подальшому неодноразово перевіряв свій рахунок, проте кошти так і не надійшли. Так під час їхньої розмови, 4-ма транзакціями було списано його власні кошти, а саме 21.02.2026 о 14 годині 18 хвилин з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 (рахунок: НОМЕР_3 ) здійснено переказ в сумі 2000 грн. «Тип та деталі операції Rozetka Card». B подальшому о 14 годині 29 хвилин з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 (рахунок: НОМЕР_3 ) здійснено переказ в сумі 600 грн. «Тип та деталі операції Rozetka Card». В подальшому 21.02.2026 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 здійснено переказ коштів в сумі 16 500 грн. «Тип та деталі операції Переказ Р2Р за 21.02.2026, Rozetka Card, KYIV, UKR». В подальшому 21.02.2026 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено переказ в сумі 900 грн. «Тип та деталі операції Переказ Р2Р за 21.02.2026, Rozetka Card, KYIV, UKR». Вказаними діями йому спричинено майнової шкоди в сумі 20 000 грн.
В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме 21.02.2026 по 25.02.2026 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух коштів по картковим НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 21.02.2026 по 25.02.2026;
-інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 21.02.2026 по 25.02.2026;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 21.02.2026 по 25.02.2026;
-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Документи та інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
У зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідча та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження частково довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне частково надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації по картковим рахункам - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , з яких було здійснено перерахування коштів.
Так, в клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації про власника даних карткових рахунків, при цьому вказує, що їх власником являється ОСОБА_5 , тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Матеріалами клопотання, а саме банківською випискою доведено належність ОСОБА_5 лише рахунку НОМЕР_4 .
Достовірно впевнитися щодо належності ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_3 неможливо, так як копія виписки з банку, яка долучена до матеріалів клопотання, неналежної якості та містить не всі цифри банківського рахунку, а лише НОМЕР_8 .
У зв'язку з вказаним, клопотання в частині надання доступу до інформації по картковому рахунку - НОМЕР_3 є необгрунтованим, недоведеним, тому не підлягає задоволенню.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 21.02.2026 по 25.02.2026», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події - «за період часу - 21.02.2026».
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації/документів лише з можливістю копіювання.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250370000367 від 22.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу - 21.02.2026;
-інформації про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_4 ;
-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу - 21.02.2026;
-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу - 21.02.2026;
-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1