Справа № 695/1586/26
номер провадження 1-кс/695/335/26
21 квітня 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026255320000171 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026255320000171 від 04.04.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій на суму 65 000 грн 00 коп.
Як зазначено у клопотанні, у ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 який пояснив, що з 2014 року здійснює підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець ФОП « ОСОБА_5 », яка пов'язана з ремонтом мобільних телефонів. Його майстерня розташована за адресою: АДРЕСА_2 . 11 березня 2026 року близько 08 год 45 хв він перебував на своєму робочому місці за вищевказаною адресою. У цей час він зі свого мобільного телефону Redmi Note 14 зайшов у мобільний додаток криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується приблизно три роки. Потерпілому було необхідно придбати криптовалюту USDT, у зв'язку з чим він зайшов у свій обліковий запис та створив ордер № d1678503696370734080 на купівлю 1484,3571 USDT, за які мав сплатити 65 000 гривень. У запропонованому оголошенні на купівлю USDT було зазначено ім'я продавця ОСОБА_6 , після чого він відкрив з нею чат для узгодження умов оплати. У ході листування дана особа запропонувала здійснити оплату 65 000 грн 00 коп. частинами на кілька банківських карток. Потерпілий погодився, після чого йому було надіслано реквізити банківських карток для здійснення платежів. Спочатку йому надійшов номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати 20 800 грн 00 коп. Після цього потерпілий через мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи свою банківську картку № НОМЕР_2 , пройшов відеоверифікацію та о 08 год 53 хв здійснив переказ коштів у сумі 20 800 грн 00 коп. на вказану картку. Після цього він повернувся до чату, де особа під ім'ям ОСОБА_6 надіслала інший номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потрібно було перерахувати 28 000 грн 00 коп. Потерпілий знову через мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 08 год 55 хв здійснив переказ коштів у сумі 28 000 грн 00 коп. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на вказану картку. Після здійснення зазначених переказів він надіслав співрозмовнику скріншоти двох проведених транзакцій. Надалі потерпілому було надіслано третій номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку необхідно було перерахувати 16 200 грн 00 коп. Після цього потепілий знову зайшов у мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пройшов відеоверифікацію та здійснив третій переказ коштів у сумі 16 200 грн 00 коп. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на вказану картку, після чого також надіслав квитанцію про проведення операції. Після цього, у чаті йому повідомили, що кошти перевіряються та були зараховані, однак час виконання операції нібито сплив, у зв'язку з чим ордер був автоматично закритий. Згодом потерпілий написав зазначеній особі та поцікавився, коли надійде криптовалюта USDT у кількості 1484,3571 USDT, однак мені відповіли, що звернуться до служби підтримки, оскільки подібна ситуація з автоматичним закриттям ордера сталася вперше. Через приблизно дві години потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 та повідомив про вказану ситуацію. Працівники банку пояснили, що йому необхідно самостійно звернутися до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки частина карток, на які він здійснив перекази, можуть належати цьому банку. Після цього він зі свого номера телефону НОМЕР_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_7 , де повідомив про можливе вчинення щодо мене шахрайських дій та продиктував номери банківських карток, на які здійснив переказ коштів. Працівник банку повідомив, що моє звернення зареєстровано та передано до служби безпеки банку. Крім того, 11.03.2026 о 09 год 45 хв зі свого акаунту на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 потепрілий подав апеляцію щодо проведеної операції та надав відповідні підтверджуючі документи про переказ коштів. 11 березня 2026 року о 10 год 01 хв йому надійшла відповідь, що служба підтримки зв'яжеться з продавцем щодо можливого повернення коштів. Надалі 12.03.2026 о 02 год 42 хв йому надійшло повідомлення, у якому зазначалося, що для вирішення даного питання йому необхідно звернутися до свого банку для ініціювання процедури повернення коштів. У разі неможливості вирішення питання банком, йому було рекомендовано звернутися до правоохоронних органів, які можуть подати офіційний запит до служби підтримки біржі через спеціальну форму ІНФОРМАЦІЯ_2 Таким чином, у результаті вказаних дій невстановленої особи потерпілий перерахував грошові кошти у загальній сумі 65 000 грн 00 коп., однак криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_5 йому надано не було, у зв'язку з чим вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.
Таким чином, особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 для отримання грошових коштів шляхом обману чи зловживання довірою.
Посилаючись на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період надходження грошових коштів від ОСОБА_5 , а саме в період часу з 11.03.2026 по 12.03.2026 ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника, старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026255320000171 від 04.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Щодо частини вимог клопотання про надання виписки про рух коштів по банківських картках особи за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, слідчий суддя зазначає, що жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 11.03.2026 по 23 год 59 хв 12.03.2026.
Крім того клопотання не містить обґрунтування щодо необхідності для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримання інформації про те, що якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Відтак, відсутні правові підстави для задоволення клопотання у цій частині.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026255320000171 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ., старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:
1. Роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 11.03.2026 по 23 год 59 хв 12.03.2026, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
2. Інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).
3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год 00 хв 11.03.2026 по 23 год 59 хв 12.03.2026.
4. Виписки про рух коштів по банківських картках:
- особи за номером банківських карток № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 00 год 00 хв 11.03.2026 по 23 год 59 хв 12.03.2026;
5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год 00 хв 11.03.2026 по 23 год 59 хв 12.03.2026.
6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 11.03.2026 по 23 год 59 хв 12.03.2026.
7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 год 00 хв 11.03.2026 по 23 год 59 хв 12.03.2026.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12