Справа №567/90/26
Провадження №1-кс/567/53/26
22.04.2026 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12025186170000125 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025186170000125 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2025 по час та дату виконання ухвали, інформації про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історії авторизації по картках із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції, які були закріплені до даних рахунків, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого приєднано дані банківські рахунки, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та доступ до кредитної справи щодо отримання позики в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 , а саме номеру картки/рахунку, на який було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Credit7) 16.12.2025, документів, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 12000 грн., інформації про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефону, електронної адреси позичальника та іншої наявної інформації щодо погодження та отримання даного кредиту, в тому числі і верифікації особи, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12025186170000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою-правопорушником грошових коштів.
Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заступник начальника СВ клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
16.12.2025 за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №12025186170000125 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.12.2025 по 15.12.2025 невідома особа, під приводом заробітку на інвестиціях в криптовалюту, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15457 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 . Окрім цього, 16.12.2025 невідома особа, отримавши доступ до банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 відкрила кредит в кредитній організації " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 12000 грн.
Відповідно до даних, отриманих в ході проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 , в подальшому 14.12.2025 вказані грошові кошти було перераховано на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2025 по час та дату виконання ухвали, інформації про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історії авторизації по картках із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції, які були закріплені до даних рахунків, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого приєднано дані банківські рахунки, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, а також до кредитної справи щодо отримання позики в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 , а саме номеру картки/рахунку, на який було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Credit7) 16.12.2025, документів, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 12000 грн., інформації про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефону, електронної адреси позичальника та іншої наявної інформації щодо погодження та отримання даного кредиту, в тому числі і верифікації особи, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, з метою встановлення особи правопорушника, а також зважаючи на те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2025 по час та дату виконання ухвали, інформації про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історії авторизації по картках із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції, які були закріплені до даних рахунків, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого приєднано дані банківські рахунки, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, а також кредитної справи щодо отримання позики в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 , а саме номеру картки/рахунку, на який було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Credit7) 16.12.2025, документів, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 12000 грн., інформації про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефону, електронної адреси позичальника та іншої наявної інформації щодо погодження та отримання даного кредиту, в тому числі і верифікації особи.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України
ухвалив:
задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до:
- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2025 по час та дату виконання ухвали, інформації про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історії авторизації по картках із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції, які були закріплені до даних рахунків, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого приєднано дані банківські рахунки, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 ;
- кредитної справи щодо отримання позики в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме номеру картки/рахунку, на який було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Credit7) 16.12.2025, документів, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 12000 грн., інформації про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефону, електронної адреси позичальника та іншої наявної інформації щодо погодження та отримання даного кредиту, в тому числі і верифікації особи, що зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1