Справа № 524/4820/26
Провадження № 1-кс/524/974/26
22.04.2026 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026175540000041 від 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні № 12026175540000041 від 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 17 грудня 2025 року невстановлена особа шляхом обману під приводом заробітку заволоділа грошовим коштами належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 . В результаті чого потерпілій було завдано матеріальних збитків на суму 21000 гривень.
Вищезазначені відомості внесено сектором дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175540000041 від 30.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі «Інтернет» знайшла оголошення про надання онлайн роботи, а саме вкладення грошей і менеджер повідомив їй, що для того, щоб розпочати роботу, необхідно переказати гроші в сумі 500 гривень. Після цього потерпіла переказала грошові кошти в сумі 500 гривень, а потім дані грошові кошти їй повернули. Потім в ході листування невідома особа надіслала ОСОБА_5 фото паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і 17.12.2025 о 16:17 годині ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ в сумі 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла 17.12.2025 о 19:05 годині здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Внаслідок неправомірних дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 21000 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання доступу до банківських документів, а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адресу реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( номеру рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 17.12.2025 по 21.12.2025, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026175540000041 від 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів: начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , - тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адресу реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 17.12.2025 по 21.12.2025.
Також отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку, в разі якщо зазначений рахунок не є основним зазначити й інші рахунки, по яким надати виписку руху коштів за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 22 червня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1