Справа № 243/3513/26
Провадження № 1-кс/243/204/2026
22 квітня 2026 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у системі EasyCon, на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026052510000590 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
В провадження слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026052510000590 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з клопотанням, 18.03.2026 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідомими особами у період з 01.01.2024 по 30.09.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 55746,85 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО №7225 від 18.03.2026).
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 з дислокацією у м. Маріуполь Лівобережне та отримував пенсію за віком з жовтня 2018 року. Останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що пенсіонеру проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.01.2024 по 30.09.2025 на суму 153981 гривень 71 копійки, яка підлягає поверненню.
Управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлений лист від 19.01.2026 за вих. №0500-0402-8/5408, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_6 .
Згідно відповіді банку від 20.01.2026 за № КНА-07.8/57 вбачається, що установа банку повернула суму 98234 гривні 86 копійок в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера.
Оскільки після смерті ОСОБА_5 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонера невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 55746 гривень 85 копійок за період з 01.01.2024 по 31.08.2024.
З наведеного вбачається, що грошові кошти в розмірі 55746 гривень 85 копійок були зняті з рахунку невідомою особою вже після смерті ОСОБА_5 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карток та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 по 23 години 59 хвилин 31.08.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 по 23 години 59 хвилин 31.08.2024;
- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);
- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню - неможливо.
Враховуючи вищевикладене, слідча просила задовольнити дане клопотання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.
У провадженні СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026052510000590 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з 18.03.2026 року до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідомими особами у період з 01.01.2024 по 30.09.2025 були зняті грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 55746,85 грн., який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО №7225 від 18.03.2026).
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 з дислокацією у м. Маріуполь Лівобережне та отримував пенсію за віком з жовтня 2018 року. Останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що пенсіонеру проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.01.2024 по 30.09.2025 на суму 153981 гривень 71 копійки, яка підлягає поверненню.
Управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлений лист від 19.01.2026 за вих. №0500-0402-8/5408, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_6 .
Згідно відповіді банку від 20.01.2026 за № КНА-07.8/57 вбачається, що установа банку повернула суму 98234 гривні 86 копійок в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера.
Оскільки після смерті ОСОБА_5 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонера невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 55746 гривень 85 копійок за період з 01.01.2024 по 31.08.2024.
З наведеного вбачається, що грошові кошти в розмірі 55746 гривень 85 копійок були зняті з рахунку невідомою особою вже після смерті ОСОБА_5 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карток та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку під час обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), перебуває інформація щодо карток та відомостей про рух грошових коштів, знятих з рахунку пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідомою особою, внаслідок чого утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 55746 гривень 85 копійок за період з 01.01.2024 по 31.08.2024. Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026052510000590 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №12026052510000590 від 19.03.2026, а саме слідчим відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 по 23 години 59 хвилин 31.08.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 по 23 години 59 хвилин 31.08.2024;
- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);
- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1