іменем України
Справа № 126/335/26
Провадження № 1-кс/126/265/2026
"20" квітня 2026 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026025100000013 від 13.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 07.02.2026 року по 25.03.2026.
Клопотання обґрунтоване тим, що 13.02.2026 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 , про те, що 12.02.2026 близько 19.30 год невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу талонів на пальне заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .
За даним фактом 13.02.2026 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12026025100000013 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 30.01.2026 перебуваючи в мобільному додатку «Telegram» він знайшов соціальну групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилання якої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому можна замовити талони на паливо для подальшого його придбання у різних автозаправних станцій.
12.02.2026 близько 19 год. 00 хв. знову увійшовши до вище вказаної групи ОСОБА_4 побачив розділ «Замовити» в якому підтвердив дану операцію та в подальшому перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті якої розпочалася переписка з користувачем вище вказаного додатку підписаного як « ОСОБА_6 », який користується мобільним номером НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 повідомив менеджеру про те, що бажає замовити талон на придбання 200 л. дизельного палива, на що останній повідомив, що для замовлення палива ОСОБА_4 потрібно сплатити повну вартість палива в сумі 9800,00 грн. перерахувавши грошові кошти на номер банківської картки, на що він погодився.
12.02.2026 о 19 год. 30 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 9800,00 грн. (комісія 49,00 грн.) на наданий менеджером номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 . Після чого менеджер підтвердив зарахування перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 9800,00 грн. та повідомив, що замовлення буде відправлено цього ж дня 12.02.2026 о 20 год. 00 хв. на вказану ним адресу. В подальшому ОСОБА_4 вирішив написати повідомлення менеджеру з метою отримання номеру товарно-технічної накладної та увійти до соціальної групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не вдалося з причин заблокування доступу до неї. Після чого ОСОБА_4 відразу звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/335/26 від 23.02.2026 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що 12.02.2026 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9800,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого 12.02.2026 о 19 год. 32 хв. з вище вказаної банківської картки було здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 24120,00 грн. на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з яких 9800,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути в її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026025100000013 від 13.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати вказану банківську установу надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону) на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 07.02.2026 року по 25.03.2026.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1