Справа № 203/7881/25
Провадження № 1-кс/0203/2848/2026
21 квітня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 12025042110002017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190 КК України,
До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025042110002017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190 КК України.
Розслідуванням встановлено, що 22 липня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 25 000 грн., крім того встановлено, що грошові кошти потерпілої були зняті шляхом оформлення кредиту «Оплата частинами» та купівлі мобільного телефону у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з використанням номеру телефону НОМЕР_2 при здійсненні покупки товару.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на теперішній час вже пере випущена.
Таким чином, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному та/або паперовому вигляді а саме щодо руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 22 липня 2025 року по 23 липня 2025 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках та інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вказаним рахункам, із зазначенням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модуль марка) та ІР адрес, з яких здійснювався вхід у особистий кабінет онлайн банкінгу, із зазначенням фінансових номерів телефонів, а також інформації щодо дати та часу, спосіб та причини зміни фінансового номеру телефону, з метою використання даної інформації як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв'язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за його відсутності.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, приходить наступного висновку.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 12025042110002017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.
Надати слідчому СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді за адресою, а саме:
-зведення (реєстру) про руху грошових коштів по усім рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 22 липня 2025 року по 23 липня 2025 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках та інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вказаним рахункам, із зазначенням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модуль марка) та ІР адрес, з яких здійснювався вхід у особистий кабінет онлайн банкінгу, із зазначенням фінансових номерів телефонів, а також інформації щодо дати та часу, спосіб та причини зміни фінансового номеру телефону.
Зобов'язати уповноважених осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1