Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4750/26
30 березня 2026 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000465 від 14.112.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання робіт за договорами № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, в період часу із 30.04.2021 по 22.09.2023 здійснено ряд підозрілих фінансово-господарських операцій, за виконання робіт та послуг в сумі 41 308 779 грн. на наступних СГД: 7 039 844 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) - за роботи з монтажу фасаду із алюмінієвими вікнами; 34 268 935 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - за медичне обладнання та інші товари.
У рамках кримінально провадження виникла необхідність проведення судової економічної експертизи та встановлення збитків, що завдані ІНФОРМАЦІЯ_4 з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії документів, що стосуються фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А'), з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, а тому є необхідність у вилученні роздруківок з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з мотивів викладених у ньому.
Володільця майна в судове засідання не з'явився, про день, час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, явку уповноваженого представника не забезпечив.
Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102070000465 від 14.112.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити;
Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів, а також слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженню №420221020700000465 від 14.12.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :
- Інформацію з облікових карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А') із зазначенням наступних відомостей:
- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;
- відомості про засновників підприємств;
- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;
- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.
- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;
- відомості про об'єкти оподаткування підприємств;
• Інформацію, щодо проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А'), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документі;
• Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А') товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2021 року по день виконання Ухвали;
• Схеми руху сум ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А') за період з 01.01.2021 року по день виконання Ухвали;
• Відомості, щодо податкового боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А'), у т.ч. дати виникнення заборгованості, суми заборгованості, дати погашення в розрізі відповідних декларацій, а також прошу надати витяги з ІКП за відповідні періоди виникнення заборгованості;
• Звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А') за формами 20-ОПП, 1ДФ, 4ДФ;
• Інформацію із зазначенням ПІБ та контактного номеру телефону особи/осіб, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А') у контролюючих органах;
• Відомості, щодо історії та хронологію зміни податкового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А') та копії документів, на підставі яких здійснювалась така зміна.
• Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 (В ЛІТ. А'), а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Подільського
районного суду м. Києва ОСОБА_1