печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20330/26-к
13 квітня 2026 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов'язаних з торгівлею людьми, управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на обліковий запис - User ID: 161506061та субакаунти, що зареєстровані громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у криптобіржі (сервісі) «BINANCE» (компанія Nest Services Limited, країна реєстрації: ОАЕ; юридична адреса: Addax Tower, офіс 4606, Аль-Рім-Айленд, Абу-Дабі, ОАЕ; номер компанії: 000032533. Компанія Nest Clearing and Custody Limited; країна реєстрації: ОАЕ; юридична адреса: Addax Tower, офіс 4606, Аль-Рім-Айленд, Абу-Дабі, ОАЕ; номер компанії: 000007529. Компанія Nest Trading Limited, країна реєстрації: ОАЕ; юридична адреса: Addax Tower, офіс 4607, Аль-Рім-Айленд, Абу-Дабі, ОАЕ; номер компанії: 260000), а також на віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних облікових записах, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь - який спосіб, у тому числі заблокувати увесь функціонал облікового запису.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено що в період часу з лютого 2024 року по травень 2025 року, учасники злочинної організації під керівництвом організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та керівників структурних ланок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом використання веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціальних мережах, а також каналів/акаунтів у месенджері «Telegram», вчиняли дії, спрямовані на сутенерство стосовно кількох осіб, а саме організацію надання ними послуг інтимного характеру за грошову винагороду.
Так учасники злочинної організації створили в месенджерах «Telegram» та «Instagram» закриті групи, в яких розмістили інформацію рекламного характеру щодо жінок, які надають послуги сексуального характеру, з відповідними розцінками.
У подальшому, з метою конспірації, учасники злочинної організації, використовуючи вигадані імена (нікнейми) у зазначених месенджерах, приймали замовлення від користувачів на надання інтимних послуг. В подальшому на вказані ними банківські рахунки або електронні гаманці надходили кошти, які слугують як завдаток, так і оплатою транспортних витрат для перевезення жінок до місця зустрічі та надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду.
Крім того, встановлено, що учасники вищевказаної злочинної організації з метою особистого збагачення, використовуючи месенджери «Telegram» та «Instagram», вербували молодих жінок, у тому числі шляхом шантажу та використання їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації, як на території України так і за її межами.
08.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації під час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, отримували кошти за вчинення сутенерства, та вчинення інших протиправних дій.
Так, за результатами оглядів мобільних телефонів, аналізу відповідей отриманих з криптобірж «Bybit», «Binance» та матеріалів виконаного доручення встановлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 створив та в подальшому адміністрував наступні «холодні» віртуальні криптогаманці:
-НОМЕР_4;
-НОМЕР_5
на які, з метою конспірації, так як вони неверифіковані, акумулював віртуальні активи USDT_TRX, та в подальшому виводив їх на депозитні віртуальні гаманці
-НОМЕР_6;
-НОМЕР_7;
-НОМЕР_8;
-НОМЕР_2;
-НОМЕР_3,
які створені на криптобіржі «Binance» з обліковим записом User ID: НОМЕР_1 , верифікованим на ім?я ОСОБА_5 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., де зберігав їх, та розпоряджався на власний розсуд.
Таким чином, виходячи із вище наведеного, є підстави вважати що ОСОБА_5 використовуючи віртуальні гаманеці, в тому числі, і які зареєстровані на криптобіржі «Binance», за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснює легалізацію грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з сутенерства, торгівлі людьми та вчинення інших злочинів а також, зберігає активи набуті кримінально протиправним шляхом.
Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а також матеріалами, зібраними оперативними підрозділами в ході виконання доручень слідчих.
Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що вищеперелічені обліковий запис, криптовалютні гаманці та віртуальні активи, що розміщені на них, використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 18.11.2025 речовими доказами у кримінальному провадженні визнано наступне: неверифіковані (холодні)гаманці НОМЕР_4 та НОМЕР_5; обліковий запис User ID: НОМЕР_1 тагаманці криптобіржі «Binance» НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_17 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаному обліковому записі та криптовалютних гаманцях, оскільки вони були предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.
З урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України, від їх незаконного відчуження чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за необхідне накласти арешт на віртуальні активи, обліковий запис та криптовалютні гаманці.
Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено що в період часу з лютого 2024 року по травень 2025 року, учасники злочинної організації під керівництвом організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та керівників структурних ланок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом використання веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціальних мережах, а також каналів/акаунтів у месенджері «Telegram», вчиняли дії, спрямовані на сутенерство стосовно кількох осіб, а саме організацію надання ними послуг інтимного характеру за грошову винагороду.
Так учасники злочинної організації створили в месенджерах «Telegram» та «Instagram» закриті групи, в яких розмістили інформацію рекламного характеру щодо жінок, які надають послуги сексуального характеру, з відповідними розцінками.
У подальшому, з метою конспірації, учасники злочинної організації, використовуючи вигадані імена (нікнейми) у зазначених месенджерах, приймали замовлення від користувачів на надання інтимних послуг. В подальшому на вказані ними банківські рахунки або електронні гаманці надходили кошти, які слугують як завдаток, так і оплатою транспортних витрат для перевезення жінок до місця зустрічі та надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду.
Крім того, встановлено, що учасники вищевказаної злочинної організації з метою особистого збагачення, використовуючи месенджери «Telegram» та «Instagram», вербували молодих жінок, у тому числі шляхом шантажу та використання їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації, як на території України так і за її межами.
08.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації під час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, отримували кошти за вчинення сутенерства, та вчинення інших протиправних дій.
Так, за результатами оглядів мобільних телефонів, аналізу відповідей отриманих з криптобірж «Bybit», «Binance» та матеріалів виконаного доручення встановлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 створив та в подальшому адміністрував наступні «холодні» віртуальні криптогаманці:
-НОМЕР_4;
-НОМЕР_5
на які, з метою конспірації, так як вони неверифіковані, акумулював віртуальні активи USDT_TRX, та в подальшому виводив їх на депозитні віртуальні гаманці
-НОМЕР_6;
-НОМЕР_7;
-НОМЕР_8;
-НОМЕР_2;
-НОМЕР_3,
які створені на криптобіржі «Binance» з обліковим записом User ID: НОМЕР_1 , верифікованим на ім?я ОСОБА_5 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., де зберігав їх, та розпоряджався на власний розсуд.
Постановою слідчого від 18.11.2025 речовими доказами у кримінальному провадженні визнано наступне: неверифіковані (холодні)гаманці НОМЕР_4 та НОМЕР_5; обліковий запис User ID: НОМЕР_1 тагаманці криптобіржі «Binance» НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_17 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; віртуальні активи, які знаходяться на вказаному обліковому записі та криптовалютних гаманцях, оскільки вони були предметом легалізації коштів, які отримані кримінально протиправним шляхом.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, неверифіковані (холодні)гаманці НОМЕР_4 та НОМЕР_5; обліковий запис User ID: НОМЕР_1 тагаманці криптобіржі «Binance» НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2, НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_17 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які просить накласти арешт слідчий, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що санкція інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тате, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на обліковий запис - User ID: 161506061та субакаунти, що зареєстровані громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у криптобіржі (сервісі) «BINANCE» (компанія Nest Services Limited, країна реєстрації: ОАЕ; юридична адреса: Addax Tower, офіс 4606, Аль-Рім-Айленд, Абу-Дабі, ОАЕ; номер компанії: 000032533. Компанія Nest Clearing and Custody Limited; країна реєстрації: ОАЕ; юридична адреса: Addax Tower, офіс 4606, Аль-Рім-Айленд, Абу-Дабі, ОАЕ; номер компанії: 000007529. Компанія Nest Trading Limited, країна реєстрації: ОАЕ; юридична адреса: Addax Tower, офіс 4607, Аль-Рім-Айленд, Абу-Дабі, ОАЕ; номер компанії: 260000), а також на віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних облікових записах, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь - який спосіб, у тому числі заблокувати увесь функціонал облікового запису.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1