печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15060/26-к
23 березня 2026 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №12025100060001762,-
17.03.2026 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, власником якого фактично являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон марки iPhone 17 Pro MAX, оранжевого кольору в чорному прозорому чохлі, код доступу не надали;мобільний телефон марки iPhone блакитного кольору, в прозорому чохлі;мобільний телефон марки Xiaomi Realme , S/N: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , сірого кольору, з наявними пошкодженнями екрану;мобільний телефон марки Tecno, зеленого кольору в прозорому чохлі;мобільний телефон марки SAMSUNG синього кольору з наявними пошкодженнями екрану;мобільний телефон марки Tecno BG6, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , D/N: НОМЕР_6 , синього кольору в прозорому чохлі;мобільний телефон марки iPhone чорного кольору;банківські картки банку «Приватбанк» з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; картка банку «Ощадбанк» НОМЕР_12 ; картка банку «UKRSIBBANK» НОМЕР_13 ; картка банку «А-Банк» НОМЕР_14 ; картка банку «Raiffeisen Bank» НОМЕР_15 ; картка банку «Ukrgasbank» НОМЕР_16 , вилучено до спец-пакету NPU5090185;ноутбук марки «Apple Mac Book», моделі А2337, сірого кольору в чохлі чорного кольору;предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 121 купюра, у сумі 12 тисяч 100 доларів США; купюри номіналом 1000 грн., у кількості 121 купюра у сумі 121 тисяча гривень; купюри номіналом 1000 грн., у кількості 3 штуки у сумі 3000 грн.; купюри номіналом 200 грн., у кількості 4 штуки в сумі 800 грн.,; купюри номіналом доларів США у кількості 4 штуки у сумі 200 доларів США; купюри номіналом 1 долар США у кількості 4 долари США;
Сторона обвинувачення вказує на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 12025100060001762, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190,
ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним у тому, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 60 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який в подальшому неодноразово продовжено та діє на теперішній час, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили кримінальні правопорушення проти власності за наступних обставин:
Так у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами вступили у злочинну змову розподіливши між собою ролі з метою заволодіння шахрайським шляхом, грошовими коштами громадян України.
З цією метою, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці створив групу в месенджері «TELEGRAM» під назвою «КАРТИ» до якої у подальшому добавив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановленим досудовим розслідуванням осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, але не пізніше 15.10.2025 року (точного часу під час проведення досудового розслідування, не встановлено) не встановлені на даний час особи видаючи себе за працівників служби технічної підтримки MonoBank (АТ УНІВЕРСАЛ БАНК) ввели в оману потерпілу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи даними, що становлять банківську таємницю, а саме: реквізитами банківських карткових рахунків, логінів та паролів для входу до особистого кабінету в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «MonoBank», за допомогою яких авторизувалися у вище вказаному особистому кабінеті.
У подальшому, невстановлені особи продовжуючи злочинний умисел, використовуючи попередньо отримані дані, без дозволу власника ОСОБА_8 , не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснили несанкціонований вхід до особистого кабінету останньої в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «MonoBank» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та 14.10.2025 року о 16:02 год. перерахували з рахунку потерпілої НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 600 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_17; 14.10.2025 року о 16:03 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 600 000 гривень на рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_18 ; 14.10.2025 року о 16:04 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 500 000 гривень на рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_19 ; 14.10.2025 року о 16:10 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 700 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_37; 14.10.2025 року о 16:11 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 500 000 гривень на рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_20 ; 14.10.2025 року о 16:14 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 700 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_38; 14.10.2025 року о 16:17 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 200 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_37; 14.10.2025 року о 16:17 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 200 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_38; 14.10.2025 року о 16:18 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 200 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_17; 14.10.2025 року о 16:54 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 200 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_38; 14.10.2025 року о 17:01 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 200 000 гривень на рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_18 ; 14.10.2025 року о 17:16 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 100 000 гривень на рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_21 ; 14.10.2025 року о 17:19 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 45000 гривень на рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 ; 14.10.2025 року о 17:22 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 200 000 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_38; 14.10.2025 року о 17:32 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 90 000 гривень на рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_23 ; 14.10.2025 року о 17:38 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 46 000 гривень на рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 ; 14.10.2025 року о 17:40 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 400 000 гривень на рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_19 ; 14.10.2025 року о 17:40 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 500 000 гривень на рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_19 ; 14.10.2025 року о 17:43 год. з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 279 475 гривень на рахунок ТОВ «НоваПей» НОМЕР_38.
В подальшому з рахунку НОМЕР_19 було перераховано 14.10.2025 року о 17:20 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_24 , в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ КБ «Приват Банк» CAKI0350 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також з рахунку НОМЕР_19 було перераховано 14.10.2025 року о 17:20 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_25 , в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ КБ «Приват Банк» CAKI0350 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також з рахунку НОМЕР_19 було перераховано. 14.10.2025 року о 17:20 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_26 , в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ КБ «Приват Банк» CAKI0350 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також з рахунку АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_18 було перераховано 14.10.2025 року о 16:52 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_27 , в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ «Укрсиббанк» A0201071 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також 14.10.2025 року о 16:52 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_28 , в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ «Укрсиббанк» A0201071 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також 14.10.2025 року о 16:52 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_29 , в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ «Укрсиббанк» A0201071 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. 14.10.2025 року о 16:52 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_39, в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ «Сенс Банк» № 11023 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також 14.10.2025 року о 16:52 год. грошові кошти у сумі 100 000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_30 , в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ «Сенс Банк» № 11023 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також з рахунку АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_20 було перераховано a) 14.10.2025 року грошові кошти у сумі 21 464 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_31 , 14.10.2025 року грошові кошти у сумі 29 446 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_31 ; 14.10.2025 року грошові кошти у сумі 26 449 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_31 ; 14.10.2025 року грошові кошти у сумі 22 641 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_31 ; В подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ «Сенс Банк» № 11023 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень. Також 14.10.2025 року грошові кошти у сумі 30 164 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_32 ; 14.10.2025 року грошові кошти у сумі 34 164 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_32 ; 14.10.2025 року грошові кошти у сумі 35 672 гривень були перераховані на рахунок АТ «Аккорд Банк» НОМЕР_32, в подальшому грошові кошти 14.10.2025 року знімаються в банкоматі АТ «Сенс Банк» № 11023 у Київській області, м. Біла Церква у сумі 100 000 гривень.
Після цього реалізуючи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 отримавши вказівки від ОСОБА_5 діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій у період часу з 16:00 год по 19:30 год 14.10.2025 обготівкували грошові кошти потерпілої шляхом зняття їх з банківських терміналів в місті Білій Церкві Київської області, за адресою:
вул. Ярослава Мудрого, буд. 40.
Після зняття грошових коштів 14.10.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого 40 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передали грошові кошти у сумі 1 000 000 мільйон гривень ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 та
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої 15.10.2025 о 08 год., 37 хвилин перерахував зі свого криптогаманця НОМЕР_40 на криптогаманець НОМЕР_33 який є в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 24 000 (двадцять чотири) тисячі USDT, що по курсу НБУ станом на 14.10.2025 року становить 998 400 (дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста) гривень. Тим самим розпорядився грошовими коштами на власний розсуд чим завдав потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 998 400 (дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста).
Так у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами вступили у злочинну змову розподіливши між собою ролі з метою заволодіння шахрайським шляхом, грошовими коштами громадян України.
З цією метою, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці створив групу в месенджері «TELEGRAM» під назвою «КАРТИ» до якої у подальшому добавив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановленим досудовим розслідуванням осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, але не пізніше 28.10.2025 (точного часу під час проведення досудового розслідування, не встановлено) не встановлені на даний час особи видаючи себе за працівників служби технічної підтримки MonoBank (АТ УНІВЕРСАЛ БАНК) ввели в оману потерпілу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи даними, що становлять банківську таємницю, а саме: реквізитами банківських карткових рахунків, логінів та паролів для входу до особистих кабінетів в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «MonoBank», за допомогою яких авторизувався у вище вказаному особистому кабінеті.
У подальшому, невстановлені особи продовжуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, використовуючи попередньо отримані дані, без дозволу власника ОСОБА_9 , не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснили несанкціонований вхід до особистого кабінету останньої в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «MonoBank» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та 28.10.2025 о 16 год. 02 хв. перерахували з рахунку потерпілої НОМЕР_34 грошові кошти в сумі 74 000 гривень на рахунок НОМЕР_35 .
Після цього реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами до кінця ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 отримавши вказівки від ОСОБА_5 діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій у період часу з 09:25 год по 09:45 год 28.10.2025 обготівкували грошові кошти потерпілої шляхом зняття їх з банківських терміналів в місті Білій Церкві Київської області. за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 40.
Після зняття грошових коштів 28.10.2025 о 15 год 00 хв. за адресою Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого 40 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передали грошові кошти у сумі 74 тисячі гривень ОСОБА_4 для подальшого легалізування готівкових грошових коштів шляхом конвертування їх у криптовалюту.
Після отримання від ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд чим завдано потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 74 000 (сімдесят чотири тисячі) гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці ОСОБА_4 , 14.08.2004 переслідуючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення дій направлених на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, продовжив реалізацію розробленого плану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовуючи задля протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 як учасника схеми по відмиванню грошових коштів на виконання спільного злочинного умислу попередньо умисно шахрайським шляхом ввівши в оману потерпілу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою досягненні кінцевого результату спланованого злочину та одночасним приховуванням (конспірацією) своїх злочинних дій, перебуваючи у м. Біла Церква Київська область діючи всупереч вимогам Податкового кодексу України та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаним, що грошові кошти в сумі 998 400 грн., прямо та повністю одержано злочинним шляхом, у період часу з 16:00 год по 19:30 год 14.10.2025 ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 отримавши вказівки від ОСОБА_5 діючи умисно обготівкували грошові кошти потерпілої шляхом зняття їх з банківських терміналів в місті Білій Церкві Київської області, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 40.
ОСОБА_4 отримавши готівкові грошові кошти від ОСОБА_7 та
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, 15.10.2025 о 08 год., 37 хвилин перерахував зі свого криптогаманця НОМЕР_40 на криптогаманець НОМЕР_33 який є в користуванні ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 24 000 (двадцять чотири) тисячі USDT, що по курсу НБУ станом на 14.10.2025 року становить 998 400 (дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста) гривень. Тим самим розпорядився грошовими коштами на власний розсуд чим завдав потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 998 400 (дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста).
Так, 16.02.2026 року на підставі Ухвали Печерського районного суду
м. Києва від 05.02.2026 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_36 ) та якою фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон марки iPhone 17 Pro MAX, оранжевого кольору в чорному прозорому чохлі, код доступу не надали;мобільний телефон марки iPhone блакитного кольору, в прозорому чохлі;мобільний телефон марки Xiaomi Realme , S/N: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , сірого кольору, з наявними пошкодженнями екрану;мобільний телефон марки Tecno, зеленого кольору в прозорому чохлі;мобільний телефон марки SAMSUNG синього кольору з наявними пошкодженнями екрану;мобільний телефон марки Tecno BG6, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , D/N: НОМЕР_6 , синього кольору в прозорому чохлі;мобільний телефон марки iPhone чорного кольору, вилучено та поміщено до спец пакету SUD2094085.банківські картки банку «Приватбанк» з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; картка банку «Ощадбанк» НОМЕР_12 ; картка банку «UKRSIBBANK» НОМЕР_13 ; картка банку «А-Банк» НОМЕР_14 ; картка банку «Raiffeisen Bank» НОМЕР_15 ; картка банку «Ukrgasbank» НОМЕР_16 , вилучено до спец-пакету NPU5090185;ноутбук марки «Apple Mac Book», моделі А2337, сірого кольору в чохлі чорного кольору, вилучено до спец-пакету KIV6121556;предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 121 купюра, у сумі 12 тисяч 100 доларів США; купюри номіналом 1000 грн., у кількості 121 купюра у сумі 121 тисяча гривень; купюри номіналом 1000 грн., у кількості 3 штуки у сумі 3000 грн.; купюри номіналом 200 грн., у кількості 4 штуки в сумі 800 грн.,; купюри номіналом доларів США у кількості 4 штуки у сумі 200 доларів США; купюри номіналом 1 долар США у кількості 4 долари США, вилучено та запаковано до спец-пакету SUD2094082.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Відповідно до санкції статті ч. 1 ст. 209 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.
Під час вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка визначає, що ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов'язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, власником якого фактично являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :мобільний телефон марки iPhone 17 Pro MAX, оранжевого кольору в чорному прозорому чохлі, код доступу не надали;мобільний телефон марки iPhone блакитного кольору, в прозорому чохлі;мобільний телефон марки Xiaomi Realme , S/N: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , сірого кольору, з наявними пошкодженнями екрану;мобільний телефон марки Tecno, зеленого кольору в прозорому чохлі;мобільний телефон марки SAMSUNG синього кольору з наявними пошкодженнями екрану;мобільний телефон марки Tecno BG6, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , D/N: НОМЕР_6 , синього кольору в прозорому чохлі;мобільний телефон марки iPhone чорного кольору;банківські картки банку «Приватбанк» з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; картка банку «Ощадбанк» НОМЕР_12 ; картка банку «UKRSIBBANK» НОМЕР_13 ; картка банку «А-Банк» НОМЕР_14 ; картка банку «Raiffeisen Bank» НОМЕР_15 ; картка банку «Ukrgasbank» НОМЕР_16 , вилучено до спец-пакету NPU5090185;ноутбук марки «Apple Mac Book», моделі А2337, сірого кольору в чохлі чорного кольору;предмети зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 121 купюра, у сумі 12 тисяч 100 доларів США; купюри номіналом 1000 грн., у кількості 121 купюра у сумі 121 тисяча гривень; купюри номіналом 1000 грн., у кількості 3 штуки у сумі 3000 грн.; купюри номіналом 200 грн., у кількості 4 штуки в сумі 800 грн.,; купюри номіналом доларів США у кількості 4 штуки у сумі 200 доларів США; купюри номіналом 1 долар США у кількості 4 долари США;
Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1